San Antonio, Texas.- En la lectura de los cargos de un jurado
federal especial, presentada en San Antonio, se acusa a Javier
Villarreal, ex tesorero de Coahuila, de presunta participación en una
conspiración para lavar dinero.
Esto lo informaron el procurador federal Robert Pitman, el agente especial en funciones a cargo de la división Houston de la DEA Steven Whipple, el agente especial a cargo Steve McCollough, de Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación, y la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna Janice Ayala.
En la presentación de cargos se alega que Villarreal y otras personas llevaron a cabo, a partir de enero del 2008, transacciones con ingresos provenientes de actividades ilícitas.
Los fondos en cuestión proceden de la importación, la venta y la distribución de sustancias controladas; el soborno de un funcionario público, la malversación de fondos públicos y el fraude por medios electrónicos.
En los cargos se alega que el imputado transfirió dentro y fuera de Estados Unidos fondos con el propósito de ocultar y encubrir la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos de origen delictivo.
De ser declarado culpable, el imputado podría ser sentenciado hasta a 20 años en un Penal federal.
Esposado de pies y manos, y con uniforme de la prisión federal, fue presentado ayer ante un juez de la Corte del Distrito Este de Texas, en San Antonio.
Villarreal se entregó ayer en El Paso a autoridades federales. Permanece bajo arraigo federal luego de la comparecencia inicial que hiciera por la tarde ante el juez federal Henry Bemporad, en San Antonio. En la corte estuvo presente su abogado Michael J Wynne, quien no puso objeción a los cargos.
28 de OCTUBRE de 2011
Fue detenido por la Policía Investigadora de Coahuila, bajo orden de aprehensión de un juez. Salió libre con fianza de $10 millones.
1 de febrero de 2012
Detenido junto con su esposa en Texas por una infracción de tránsito; se les encontró en su poder 67 mil dólares en efectivo.
12 de febrero de 2014
Después de dos años de estar prófugo de la justicia, Villarreal se entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.
Presentan en Corte a Javier Villarreal
Esto lo informaron el procurador federal Robert Pitman, el agente especial en funciones a cargo de la división Houston de la DEA Steven Whipple, el agente especial a cargo Steve McCollough, de Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación, y la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna Janice Ayala.
En la presentación de cargos se alega que Villarreal y otras personas llevaron a cabo, a partir de enero del 2008, transacciones con ingresos provenientes de actividades ilícitas.
Los fondos en cuestión proceden de la importación, la venta y la distribución de sustancias controladas; el soborno de un funcionario público, la malversación de fondos públicos y el fraude por medios electrónicos.
En los cargos se alega que el imputado transfirió dentro y fuera de Estados Unidos fondos con el propósito de ocultar y encubrir la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos de origen delictivo.
De ser declarado culpable, el imputado podría ser sentenciado hasta a 20 años en un Penal federal.
Esposado de pies y manos, y con uniforme de la prisión federal, fue presentado ayer ante un juez de la Corte del Distrito Este de Texas, en San Antonio.
Villarreal se entregó ayer en El Paso a autoridades federales. Permanece bajo arraigo federal luego de la comparecencia inicial que hiciera por la tarde ante el juez federal Henry Bemporad, en San Antonio. En la corte estuvo presente su abogado Michael J Wynne, quien no puso objeción a los cargos.
28 de OCTUBRE de 2011
Fue detenido por la Policía Investigadora de Coahuila, bajo orden de aprehensión de un juez. Salió libre con fianza de $10 millones.
1 de febrero de 2012
Detenido junto con su esposa en Texas por una infracción de tránsito; se les encontró en su poder 67 mil dólares en efectivo.
12 de febrero de 2014
Después de dos años de estar prófugo de la justicia, Villarreal se entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.
Presentan en Corte a Javier Villarreal
Esposado de pies y manos, y con uniforme de la prisión federal, fue presentado esta tarde ante un Juez de la Corte de Distrito Este de Texas en San Antonio, el ex Tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.
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Javier Villarreal, ex tesorero del Gobernador Humberto Moreira, era buscado por autoridades de Estados Unidos y México, por el delito de lavado de dinero procedente del erario público estatal.
Antes de su detención, las autoridades federales de Texas incautaron 2.2 millones de dólares depositados en una cuenta de Villarreal.
Los investigadores plantearon en una querella penal que el ex secretario de Finanzas de Coahuila se involucró en una operación de lavado de dinero y obtuvo préstamos fraudulentos de bancos mexicanos.
El dinero, expusieron, se reenvió a una cuenta en Brownsville, antes de pasar a otra en Bermudas, por lo que las autoridades estadounidenses incautaron el dinero de la cuenta en Bermudas.
En noviembre pasado, la Fiscalía de Texas presentó formalmente cargos por fraude y lavado de dinero contra el ex tesorero y el ex Gobernador interino Jorge Juan Torres López, ambos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y miembros del gabinete de Moreira, durante el periodo 2005-2011.
Los delitos que se les imputan son penados con hasta 60 años de cárcel y miles de dólares en multas.
La deuda interna de Coahuila, que es una de las mayores de México a nivel estatal, ascendía a 2 mil millones de dólares cuando Humberto Moreira inició su mandato y creció 700 por ciento en cinco años, hasta un monto que supera los 34 mil millones de pesos.
Tanto Villarreal como Torres López son acusados por la justicia estadounidense de gestionar inversiones con dinero de las finanzas de esa entidad.
Torres reemplazó a Moreira luego de renunciara, en enero de 2011, para asumir la presidencia nacional del PRI.
Sin embargo, cuando estalló el escándalo de corrupción y el tamaño del hoyo financiero en la entidad Moreira renunció al liderazgo priista pues las acusaciones en su contra amenazaban con dañar la campaña del entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
LIBRA PRISIÓN DOS VECES
Javier Villarreal Hernández pisó la cárcel dos veces –una en México y otra en Estados Unidos– y en ambas ocasiones se le dejó ir pesar de tener acusaciones de fraude, falsificación de documentos en la contratación de la deuda coahuilense y simulación de actos jurídicos.
El ex tesorero de Humberto Moreira estaba prófugo de la justicia, señalado como uno de los personajes claves en el “Moreirazo” que dejó a la entidad sumida en un déficit por 34 mil millones de pesos y a él, con una riqueza tres veces mayor que la de Barack Obama, presidente de Estados Unidos.
Durante el gobierno de Humberto Moreira presentó el 22 de octubre del año pasado una demanda de amparo contra la Procuraduría General de la República (PGR) para recuperar sus cuentas y bienes que le fueron aseguradas tras ser acusado de desviar recursos del erario público.
(ZOCALO/ Agencias / 14/02/2014 - 03:00 AM)
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