México, DF.- Comprar diamantes en tiendas exclusivas de Nueva York, pagar aviones militares y yates exclusivos son parte de las operaciones de las empresas relacionadas con Edicom, según documentos financieros.
La red criminal que administraba las empresas virtuales que inyectaron
recursos a los monederos Monex también movilizó dinero a casineros,
familiares de ex presidentes y funcionarios, entre ellos un hermano de
Juan José Suárez Coppel, el último director de Pemex en el sexenio de
Felipe Calderón.
El 3 de abril de 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró una operación inusual de Edicom, Edificaciones Ingeniería Construcciones y Materiales, que tiene como accionistas a Mario Esperón Lizárraga y Mario Kosberg Cohen y como integrantes a Guillermo Almanza Pérez y Moctezuma Cruz Azulapaz, señala el folio 000028.
El organismo de la Secretaría de Hacienda reportó transferencias realizadas por esa firma.
“El cliente (Edicom) envía transferencia a Nueva York al beneficiario Banco Azteca Panamá S.A., por medio del West Fargo Bank National Association por un monto de 243 mil 506 dólares.
“El cliente envía transferencia por 7 mil 507 dólares al beneficiario Jaime Carlos Suárez Coppel, hermano del ex funcionario de Pemex acusado de corrupción vinculado a Ocean Mexicana.
“El cliente envía transferencia por 106 mil 685 dólares a José Luis Alberdi González, persona mencionada como accionista y apoderado legal de las empresas Eventos Festivos de México S.A. de C.V. y GEA Holding S.A. de C.V., a quienes les otorgaron permisos para operar como casinos”, dice la UIF sobre empresas de Olegario Vázquez Raña.
Las transferencias
El documento apunta que Edicom es parte del grupo que integran las empresas Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales Talagón, COINI Comercio Internacional Integral y Comercializadora y Distribuidora Suri.
“Todas han sido presentadas en este comité por enviar transferencias a beneficiarios que no concuerdan con el giro o actividad declarada del cliente y que están involucrados, entre otras cosas, cargos destacados en la política nacional, compañías constructoras de aviones y su mantenimiento, casinos, abogados, representantes de disk jockeys...”, señaló.
En el folio 000016, del 4 de octubre de 2011, se reporta una operación de Edicom por 37 mil 50 dólares para pagar “automóviles exóticos”, y una solicitud de transferencia de 143 mil 338 dólares en favor de Export Nautique LLC, que la UIF identifica como “la mejor en la industria de deportes acuáticos”.
El mismo folio refiere una transferencia del 3 de mayo de 2011 por 12 mil 919 dólares en favor de GM Diamonds, una de las tiendas más exclusivas de diamantes en Nueva York.
Desde la misma cuenta de Edicom, según la UIF, se enviaron tres transferencias al extranjero por un monto total de 228 mil 233 dólares en favor del International Yacht Collection, empresa global especializada en la compra y venta de yates.
La UIF también solicitó a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de otra compañía relacionada con Edicom, de nombre Comercializadora y Distribuidora Suri, señala el oficio 110H3822012 del 28 de marzo de 2012.
Con esta empresa virtual también había irregularidades que apuntaban a la política.
Depósito millonario
“Existen inconsistencias en la relación de las actividades de los beneficiarios con el cliente (Suri), ya que de 13 de ellos, cinco son personas físicas en donde una de ellas de nombre Ricardo Hernández Gallegos tiene coincidencia al 100% con un candidato por el PRI para diputado federal en Pachuca, Hidalgo.
“En otro de los casos coincide el nombre de Paulina López Portillo con la sobrina de un ex presidente”, dice el folio 000025, del 8 de marzo del 2012, en relación con una transferencia en favor de esta mujer a la cuenta 65021065 del Pacific Western National Bank, en Pico Rivera, California.
Suri también hizo transferencias a Hamburgo, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Zurich, Nueva York, San Francisco, Houston y Los Ángeles.
Según el folio 000002 del 4 de mayo de 2011, la que hizo a Zurich fue por 15 millones 807 mil 500 dólares para pagarle a Alonso Héctor y/o Laura María Soldini. La UIF ubicó a alguien de Suri, pero no le sirvió de nada para aclarar ese depósito millonario.
“Al preguntarle al cliente sobre su relación con los beneficiarios indicó que los recursos corresponden al pago de comisiones por la comercialización de obras de arte, sin que proporcionara contrato o documento que justificara su relación con ellos, ya que indica que no hay tal documento de por medio en la transacción, motivo por el cual el comité de comunicación hace el reporte”, indica la unidad fiscalizadora.
El 3 de abril de 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró una operación inusual de Edicom, Edificaciones Ingeniería Construcciones y Materiales, que tiene como accionistas a Mario Esperón Lizárraga y Mario Kosberg Cohen y como integrantes a Guillermo Almanza Pérez y Moctezuma Cruz Azulapaz, señala el folio 000028.
El organismo de la Secretaría de Hacienda reportó transferencias realizadas por esa firma.
“El cliente (Edicom) envía transferencia a Nueva York al beneficiario Banco Azteca Panamá S.A., por medio del West Fargo Bank National Association por un monto de 243 mil 506 dólares.
“El cliente envía transferencia por 7 mil 507 dólares al beneficiario Jaime Carlos Suárez Coppel, hermano del ex funcionario de Pemex acusado de corrupción vinculado a Ocean Mexicana.
“El cliente envía transferencia por 106 mil 685 dólares a José Luis Alberdi González, persona mencionada como accionista y apoderado legal de las empresas Eventos Festivos de México S.A. de C.V. y GEA Holding S.A. de C.V., a quienes les otorgaron permisos para operar como casinos”, dice la UIF sobre empresas de Olegario Vázquez Raña.
Las transferencias
El documento apunta que Edicom es parte del grupo que integran las empresas Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales Talagón, COINI Comercio Internacional Integral y Comercializadora y Distribuidora Suri.
“Todas han sido presentadas en este comité por enviar transferencias a beneficiarios que no concuerdan con el giro o actividad declarada del cliente y que están involucrados, entre otras cosas, cargos destacados en la política nacional, compañías constructoras de aviones y su mantenimiento, casinos, abogados, representantes de disk jockeys...”, señaló.
En el folio 000016, del 4 de octubre de 2011, se reporta una operación de Edicom por 37 mil 50 dólares para pagar “automóviles exóticos”, y una solicitud de transferencia de 143 mil 338 dólares en favor de Export Nautique LLC, que la UIF identifica como “la mejor en la industria de deportes acuáticos”.
El mismo folio refiere una transferencia del 3 de mayo de 2011 por 12 mil 919 dólares en favor de GM Diamonds, una de las tiendas más exclusivas de diamantes en Nueva York.
Desde la misma cuenta de Edicom, según la UIF, se enviaron tres transferencias al extranjero por un monto total de 228 mil 233 dólares en favor del International Yacht Collection, empresa global especializada en la compra y venta de yates.
La UIF también solicitó a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de otra compañía relacionada con Edicom, de nombre Comercializadora y Distribuidora Suri, señala el oficio 110H3822012 del 28 de marzo de 2012.
Con esta empresa virtual también había irregularidades que apuntaban a la política.
Depósito millonario
“Existen inconsistencias en la relación de las actividades de los beneficiarios con el cliente (Suri), ya que de 13 de ellos, cinco son personas físicas en donde una de ellas de nombre Ricardo Hernández Gallegos tiene coincidencia al 100% con un candidato por el PRI para diputado federal en Pachuca, Hidalgo.
“En otro de los casos coincide el nombre de Paulina López Portillo con la sobrina de un ex presidente”, dice el folio 000025, del 8 de marzo del 2012, en relación con una transferencia en favor de esta mujer a la cuenta 65021065 del Pacific Western National Bank, en Pico Rivera, California.
Suri también hizo transferencias a Hamburgo, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Zurich, Nueva York, San Francisco, Houston y Los Ángeles.
Según el folio 000002 del 4 de mayo de 2011, la que hizo a Zurich fue por 15 millones 807 mil 500 dólares para pagarle a Alonso Héctor y/o Laura María Soldini. La UIF ubicó a alguien de Suri, pero no le sirvió de nada para aclarar ese depósito millonario.
“Al preguntarle al cliente sobre su relación con los beneficiarios indicó que los recursos corresponden al pago de comisiones por la comercialización de obras de arte, sin que proporcionara contrato o documento que justificara su relación con ellos, ya que indica que no hay tal documento de por medio en la transacción, motivo por el cual el comité de comunicación hace el reporte”, indica la unidad fiscalizadora.
(ZOCALO/ Reforma /06/01/2014 - 04:05 AM)
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