José Reyes Baeza, extitular del ISSSTE y
actual aspirante al Senado por el PRI habría logrado la firma de convenios
fraudulentos entre el FOVISSSTE y la UAEM con al menos cuatro funcionarios. Su
amigo y empresario, Francisco Ramírez, sería el más beneficiado tras la firma
de los contratos, sus empresas habrían recibido más de mil millones e pesos.
El empresario Francisco Javier Ramírez
Lares (segundo por la izquierda) junto a Héctor Valles (tercero por la
izquierda), funcionario sancionado por convenios de La Estafa Maestra. Juntos
participaron en un torneo de golf el 14 de mayo pasado que organizó una de las
compañías de Ramírez Lares. Especial
Manu Ureste, Francisco Sandoval y Nayeli
Roldán
Héctor Valles Alvelais,
colaborador cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien ahora es
candidato a senador por el PRI, es uno de los cuatro funcionarios sancionados
por cinco convenios de La Estafa Maestra.
A partir de esos convenios
fraudulentos, 129 millones de pesos del Fondo de Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE) fueron desviados a través de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) a empresas irregulares y sociedades fantasmas.
Otro ex colaborador
sancionado y que es cercano a Reyes Baeza es Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien
recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo. Fue jefe del
departamento de Tecnologías de la Información en el gobierno de Reyes Baeza en Chihuahua,
cargo que repitió en FOVISSSTE en 2013, de nuevo con el actual candidato del
PRI.
La compañía más beneficiada
gracias esos cinco convenios presuntamente fraudulentos fue Nubaj y Nubaj
Consulting (Nubaj), del empresario Francisco Javier Ramírez Lares, quien es
amigo tanto de Reyes Baeza, el entonces titular de la dependencia de donde
salieron los 63 millones que beneficiaron a su empresa, como de Héctor Valles,
el funcionario sancionado que debía vigilar el cumplimiento de esos contratos
millonarios.
Por esos cinco convenios
entre el FOVISSSTE y la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
emitió un informe forense e interpuso el 15 de mayo de 2017 una denuncia penal
ante la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) catalogó a Nubaj como ‘empresa fantasma’,
aunque la compañía rechaza que lo sea.
Sin embargo, nada de esto
frenó los contratos con los que el FOVISSSTE y también ISSSTE, en ambos casos
bajo la dirección de José Reyes Baeza, continuó beneficiando a las compañías de
su amigo el empresario Francisco Javier Ramírez Lares: mil millones de pesos en
tan solo cuatro años, de 2013 a 2017. Contratos además, que en algunos casos,
se obtuvieron gracias a que compañías ligadas a Ramírez Lares incurrieron,
presuntamente, en una simulación de competencia.
GOLF Y NEGOCIOS
Es un lunes a media mañana en
el Club Bellavista; un exclusivo resort ubicado en el Estado de México, que
cuenta con hotel, gimnasio, albercas olímpicas, canchas de tenis, y la joya de
la corona: un majestuoso campo de golf de 18 hoyos y 7 mil yardas de extensión.
El pasto está fresco y recién
rasurado. Ideal para pasar unas horas rodeado de lagunas naturales y compañeros
de negocios. Bajo las palmeras, aprovechando la generosa sombra que apacigua el
calor, los empresarios invitados al torneo conviven tomándose fotografías.
En una de las imágenes, un
grupo de esos empresarios que visten polos y pantalones de colores estridentes
se abraza. Una fotografía más, aparentemente. Salvo por un detalle: en el
retrato aparece un funcionario que acaba de ser sancionado por un desvío de 129
millones de pesos a empresas fantasma. Y junto a él, sonriente, el dueño de una
de las compañías beneficiadas gracias a ese desvío millonario.
El funcionario es Héctor
Valles Alvelais y la fotografía se tomó
el 14 de mayo pasado, apenas un mes después de que entrara en vigor el 10 de
abril la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública
debido a que no supervisó los convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, a partir
de los cuales la empresa de su compañero de golf ganó millones del erario
público.
De acuerdo con información
corroborada por Animal Político, los otros funcionarios sancionados son: Héctor
Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez
Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de
servicios de Tecnología de la información. Todos, salvo Roa Diosdado que
recibió una sanción por 10 años y una multa de 346 mil pesos, fueron
inhabilitados por un año.
Un quinto funcionario
investigado por los cinco convenios fraudulentos fue Andrés Octavio Garibay
Cuevas, subdirector de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se
archivó debido a que falleció durante el periodo de investigación.
EL SELLO DE LA ESTAFA MAESTRA
Las sanciones contra los
cuatro funcionarios derivan de una investigación forense realizada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2014, y que
puedes leer aquí.
El FOVISSSTE y la UAEM
firmaron entre enero y agosto de 2014 cinco convenios de colaboración por 129
millones de pesos. La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como
implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y
reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.
Pero según la ASF, la UAEM no
tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una
violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones
de pesos a empresas y a personas físicas, y se quedó con 19 millones solo por
hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.
La empresa más beneficiada
con este esquema de fraude fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del
empresario chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares, que ganó 63 millones
330 mil pesos del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública, y gracias a que
la UAEM violó la ley de adquisiciones para entregarle ese dinero.
La ASF denunció que esta
empresa recibió esa suma millonaria de la UAEM a pesar de múltiples
irregularidades. Por ejemplo, los contratos no establecían los conceptos de los
servicios, el objeto, los plazos de ejecución, ni la supervisión de los mismos.
Asimismo, la UAEM no presentó documentos de la recepción de los supuestos
servicios.
Por su parte, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) incluyó a Nubaj en su ‘lista negra’ de empresas
fantasma, debido a que determinó que no tenía infraestructura, ni personal, ni
activos reales. Por lo que en febrero de este 2018 la reportó como sociedad que
simula operaciones comerciales.
No obstante, el dueño de
Nubaj rechazó que sean una empresa ‘fantasma’, ya que, dijo, tienen una nómina
de 400 empleados y una cartera de más de 50 clientes en cuatro países.
Se le cuestionó entonces por
qué el SAT ‘boletinó’ a Nubaj, a lo que el abogado de la empresa contestó que
se debió a que no presentaron toda la documentación requerida. “De alguna
manera, se tomó a la ligera (el requerimiento del SAT) y por eso siguió el
proceso”.
De acuerdo con el abogado,
tras presentar de nuevo la documentación solicitada, el SAT revocó el 26 de
abril la condición de ‘empresa fantasma’ a Nubaj. Pero hasta el último corte
del 18 de junio, esta compañía aún aparecía en el listado de sociedades
fantasma.
Lee aquí el comunicado
íntegro de Nubaj y Nubaj donde la compañía rechaza que sea una empresa
fantasma.
La zapatería que asesora en
tecnologías de la información
Nubaj no fue la única
compañía vinculada al empresario Ramírez Lares que se benefició a partir de
esos cinco convenios de La Estafa Maestra entre el FOVISSSTE y la UAEM.
Interamericana de Negocios y
Comercio S.A de C.V, es una empresa que según su acta constitutiva se dedica a
múltiples giros: desde comercializar artículos para el hogar, rentar espacios
publicitarios, hasta registrar patentes. Incluso, si se hace una búsqueda en
internet, los resultados arrojan que también se dedica a vender zapatos.
A pesar de este perfil,
Interamericana ganó 12 millones 488 mil pesos, por los que debía dar asesorías
especializadas en tecnologías de la información. Animal Político cuestionó a
Ramírez Lares por esta empresa, y por los supuestos servicios que prestó, pero
la desconoció.
“No ubico a Interamericana”,
aseguró.
Sin embargo, en las actas
constitutivas de Nubaj y de Interamericana, cuyas copias Animal Político obtuvo
en el Registro Público de Comercio, puede comprobarse que ambas sociedades
están vinculadas entre sí. María del Rosario Ramírez Escobedo y Carlos Ramírez
Escobedo aparecen como comisaria y apoderado, respectivamente, de Nubaj, y
también como representante legal y administrador de Interamericana de Negocios.
Aun así, Ramírez Lares aseguró que tampoco conoce a María del Rosario Ramírez
Escobedo.
En los documentos del
Registro Público de Comercio también consta que Ramírez Lares y el dueño de
Interamericana, Abraham Montoya González, son socios de otra empresa en común:
Zapatería Muzza.
OTRO CERCANO A REYES BAEZA, SANCIONADO POR LA ESTAFA
Además de Nubaj e
Interamericana, la ASF denunció que por los cinco convenios entre el FOVSISSSTE
y la UAEM otros 47 millones 976 mil pesos fueron desviados a las cuentas de 27
personas físicas para hacer los mismos servicios que, precisamente, debía hacer
Nubaj.
Entre esas personas, la ASF
señaló al funcionario sancionados Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió
recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo del propio FOVISSSTE.
Su madre, Carolina Juana Diosdado, también recibió recursos públicos del
FOVISSSTE de manera fraudulenta.
Roa Diosdado es otro
personaje sancionado por La Estafa Maestra que es cercano a José Reyes Baeza.
De acuerdo al portal Declaranet, Roa Diosdado trabajó con Reyes Baeza en el
gobierno de Chihuahua, donde fue jefe del departamento de Tecnologías de la
Información hasta octubre de 2010. Y en mayo de 2013, se fue al FOVISSSTE con
Reyes Baeza, como jefe de Servicios de Tecnología de la Información.
Parte de esos 47 millones 976
mil pesos también fueron desviados a las cuentas de Evyena Servicios, Icalma
Servicios y Administración y Desarrollo Empresarial Mega; sociedades que ya
están catalogadas oficialmente por el SAT como ‘empresas fantasma’.
“LA SANCIÓN A FUNCIONARIOS ES UN EXCESO”
Animal Político buscó a
Héctor Valles, funcionario sancionado por los cinco convenios con la UAEM.
Valles rechazó haber cometido alguna irregularidad, y dijo que interpuso una
demanda de juicio de nulidad, para que le sea retirada la sanción de la Función
Pública.
“Me fincan de manera discrecional
una sanción por no haber supervisado que la universidad subcontratara a
empresas. Me parece absurdo, porque yo no tengo facultad para auditar a una
universidad. Lo que sí supervisé cabalmente fue que el entregable, o sea, que
el servicio contratado, lo recibimos en tiempo, calidad y cantidad, a
satisfacción del FOVISSSTE”, se defendió Valles.
Sobre su relación personal
con el dueño de la empresa beneficiada Nubaj y Nubaj, Héctor Valles admitió que
Javier Ramírez Lares es su amigo, aunque rechazó que eso influyera en algún
trato preferencial, puesto que él, aseguró, no firmó ni otorgó contratos.
En cuanto a su otro amigo,
José Reyes Baeza, Héctor Valles dijo que apoya en redes sociales y públicamente
la candidatura al Senado de su exjefe en el gobierno de Chihuahua y en el
FOVISSSTE. “Conozco su trayectoria desde hace muchos años, y me consta la
calidad humana y la honestidad con la que se conduce”, subrayó.
José Reyes Baeza, por su
parte, criticó que le parece “un exceso” la sanción a los servidores públicos
de la dependencia que dirigió cuando se produjeron los desvíos por 129 millones
de pesos.
“Los funcionarios del
FOVISSSTE acreditaron tener todos los entregables por parte de la universidad,
mismos que respaldan que los trabajos contratados fueron realizados”, apuntó el
hoy candidato a senador, quien también insistió en los servidores públicos “no
están obligados a supervisar” si la universidad subcontrató a empresas violando
la ley de adquisiciones.
Sobre su relación con
Francisco Javier Ramírez Lares, Reyes Baeza también admitió que es su amigo.
Aunque rechazó que eso influyera en un trato preferencial hacia el empresario y
sus múltiples compañías.
EMPRESAS DE RAMÍREZ LARES GANAN MIL MILLONES DEL
ISSSTE
Ahora bien, al margen del
‘triángulo de amistad’ entre Reyes Baeza, Ramírez Lares, y Valles Alvelais, lo
cierto es que las compañías ligadas a Ramírez Lares recibieron durante la
gestión de Reyes Baeza en el FOVISSSTE y el ISSSTE contratos por mil millones
de pesos.
Nubaj y Nubaj Consulting, por
ejemplo, continuó ganando contratos millonarios del ISSSTE en 2015 y 2016, a
pesar del informe de la ASF. Según Contratobook, una herramienta para buscar
contratos hospedados en Compranet, el 22 de julio de 2016, siete meses después
de que la ASF publicara su informe forense el 28 de enero de ese mismo año
denunciando las irregularidades en los convenios a partir de los que se
benefició a Nubaj con recursos del FOVISSSTE, esta empresa recibió un contrato
por otros 236 millones 865 mil pesos del ISSSTE.
Nubaj incluso fue beneficiada
en licitaciones restringidas a tres empresas en las que ‘compitió’ contra
compañías vinculadas a ella, por lo que presuntamente hubo una simulación de
competencia.
Así consta, por ejemplo, en
la invitación a tres del FOVISSSTE con fecha del 6 de junio de 2014, donde
Nubaj ganó el contrato por un millón 975 mil pesos tras ‘competir’ con Neixar
Systems SA de CV.
Según el acta constitutiva de
esta empresa, cuya copia guarda Animal Político, el apoderado de Neixar es el
propio Francisco Javier Ramírez Lares, el dueño de Nubaj y Nubaj Consulting SA
de CV. Incluso, Neixar se encuentra ubicada en la misma dirección que Nubaj y
Nubaj.
Sobre esta presunta
simulación, Ramírez Lares dijo primero que ambas compañías son “competencia
amiga” y que no forman parte de un mismo corporativo. Aunque finalmente acabó
admitiendo que es apoderado de Neixar y dueño de Nubaj.
En total, entre 2014 y 2017,
Nubaj y Nubaj ganó al menos diez contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE por 311
millones de pesos.
Precisamente, Neixar Systems
SA de CV, la “competencia amiga” de Nubaj, es otra de las favoritas del
FOVISSSTE y del ISSSTE. Con José Reyes Baeza al frente de estas dos
dependencias, esta compañía ganó al menos siete contratos por 698 millones de
pesos.
Uno de los contratos, con
fecha de 17 de julio de 2013, fue también por invitación a restringida a tres
empresas. Según consta en el documento del fallo de la licitación, Neixar
compitió contra Quitze SA de CV; sociedad que también recibió recursos públicos
a través de La Estafa Maestra. Y Nexo IT SA de CV, otra empresa del corporativo
de Ramírez Lares, ganó tres contratos más del ISSSTE por 55 millones de pesos.
En tan solo cuatro años, de
2013 a 2017, las empresas de Francisco Ramírez Lares ganaron un total de mil
millones 078 mil pesos en contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE. Dependencias
que dirigía su amigo José Reyes Baeza.
(ANIMAL POLITICO/ MANU URESTE, FRANCISCO SANDOVAL Y
NAYELI ROLDÁN/JUNIO 25 2018 07:57)
No hay comentarios:
Publicar un comentario