Luis Carlos Castillo-Cervantes, conocido
como “El Rey de los Dragones”, quien se declaró culpable por los cargos de
lavado de decenas de millones de dólares. A través de su empresa dedicada a la
construcción elevaba el costo de las obras que realizaba en Coahuila y
Aguascalientes y posteriormente enviaba ese dinero a una de las cuentas de una
de sus compañías en Estados Unidos para pagar los sobornos a los ex mandatarios
mexicanos, de acuerdo con el diario San Antonio Express. El único que ha negado
las acusaciones es Humberto Moreira Valdés.
Humberto Moreira se burla: “¡Ay, la
deuda!”, dice; “[pues] ya no pase por las obras que hicimos”
Ciudad de México, 6 de enero
(SinEmbargo).- Un empresario mexicano declaró en una Corte de Texas, Estados
Unidos, haber sobornado a los ex gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira Valdés
y Jorge Juan Torres López, así como al de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso
Femat, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
El empresario se dedicó en
México a realizar obras de recarpeteo y pavimentación de calles de varios
estados. Además se le señala de financiar la campaña de Humberto Moreira y la
de políticos en Texas.
De acuerdo con el diario San
Antonio Express, Luis Carlos Castillo-Cervantes, conocido como “El Rey de los
Dragones”, quien se declaró culpable por los cargos de lavado de decenas de
millones de dólares. Según las autoridades, a través de su empresa dedicada a
la construcción elevaba el costo de las obras que realizaba en Coahuila y
Aguascalientes.
Posteriormente enviaba el
dinero a Estados Unidos y lo entregaba a los ex mandatarios emanados de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción nacional (PAN).
“El esquema básico es que el
señor Castillo recibió pagos inflados de varios gobiernos estatales mexicanos,
y trasladó esos fondos a Estados Unidos a la cuenta de Rodmax, compañía de
Castillo. El señor Castillo entonces pagaría sobornos en Estados Unidos a los
funcionarios del gobierno de México”, dijo la fiscal adjunta Julie Hampton
durante la audiencia en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de
Texas., según cita el diario estadounidense.
“El Rey de los Dragones”
podría enfrentar hasta 20 años de prisión y el cargo de lavado de dinero
también le permitiría al gobierno de Estados Unidos quedarse con los recursos
económicos del acusado.
Aparte del cargo de lavado
también enfrenta una acusación por estafar a JP Morgan Chase Bank y el Banco
Nacional Inter en McAllen, aunque ese cargo aparentemente ya no está presente
tras su declaración de culpabilidad.
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derrota y la corrupción de sus gobernadores lo muestra
La defensa de Moreira ha
rechazado las acusaciones, asegurando que forman parte del acuerdo entre el
Gobierno de Estados Unidos y el empresario para atenuar el castigo.
“[Luis Carlos Castillo] Ahora
ha admitido que defraudó al gobierno mexicano; pero con el fin de llegar a un
acuerdo por parte del gobierno estadounidense, que tenía que implicar a otros.
Pero eso no tiene nada que ver con el Gobernador Moreira. No aceptó sobornos de
señor Castillo en ningún momento ni de cualquier tipo”,”, dijo Kent Schaffer,
el abogado de Moreira en Houston a San Antonio Express.
El medio señala que Castillo
adquirió propiedades en el sur de Texas. Y en 2002, una de las compañías de él
compró cerca de 100 acres en el Condado de Hidalgo.
En los siguientes cinco años,
sus empresas compraron y vendieron docenas de lotes en barrios que ahora son
zonas acaudaladas en el área de McAllen y Mission, dice el medio.
La nota cita un documento de
la corte luego de que fuera detenido “El Rey de los Dragones”, en septiembre
pasado, en el que los fiscales alertaron
al juez y las partes en el caso de que los cargos contra el empresario se
conectaron a su investigación en contra de funcionarios de Tamaulipas y
Coahuila.
Anteriormente a Luis Carlos
Castillo-Cervantes le fueron incautados millones de dólares y un jet privado,
luego de una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos en Corpus Christi, el mismo donde se llevó el juicio contra el
ex mandatario de Coahuila, Torres López.
Castillo-Cervantes ha sido
vinculado también con el ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y el ex mandatario
de Nuevo León, Natividad González. También con los zacatecanos Ricardo Monreal
y Amalia García.
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austeridad y el castigo a la corrupción?”
El rotativo apunta que
Moreira no ha sido acusado formalmente de algún delito por las autoridades de
ese país, pero, señala, se la ha involucrado en una investigación sobre el
envío a Estados Unidos de decenas de millones de dólares presuntamente robados
del presupuesto de Coahuila.
Jorge Torres es acusado en
Estados Unidos de usar dinero saqueado a las arcas de Coahuila y lavarlo a
través del sistema bancario del vecino del norte.
Eugenio Hernández es acusado
también en EU de haber recibido recursos del grupo delictivo de Los Zetas.
Actualmente es prófugo de la justicia de ese país.
Sobre Reynoso Femat no pesan
acusaciones, sin embargo, el medio recuerda que fiscales federales de Estados
Unidos en San Antonio han presentado una demanda de extinción de dominio contra
varias propiedades de su hijo, Luis Armando Reynoso López, en ese estado.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / enero 6,
2017 - 3:12 pm)
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