“El
Menchito”, su hermana Johanna, su tío Elvis González Valencia e Isaura (otra
familiar), recibieron amparos que anulan órdenes de aprehensión, autos de
formal prisión y de aseguramiento de inmueble en tribunales de Jalisco. En
menos de un año, nueve presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación
han sido beneficiados con resoluciones judiciales. El Ministerio Público
federal no consigue acreditar técnica y jurídicamente sus imputaciones; tampoco
los autores de dichos fracasos son sancionados
Mientras que en Estados
Unidos de América se asegura que se inició una cacería contra los miembros del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se incrementó a 10 millones de dólares
la recompensa por información para capturar a su líder Nemesio Oseguera “El
Mencho”, en México autoridades judiciales concedieron amparos a los hijos del
capo y otros de sus familiares en las últimas semanas.
A Rubén Oseguera González “El
Menchito”, que ha librado procesos penales por delincuencia organizada y otros
delitos, ahora le fue concedida la protección de la justicia federal contra una
causa criminal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que
ya son pocos los cargos que le mantienen preso, junto con la presunta orden de
detención provisional con fines de extradición internacional. Sus numerosos defensores
le han tejido una enorme cobija de impunidad.
Por su parte, la otra hija
del “Mencho”, Jessica Johanna Oseguera González, obtuvo un amparo que deja sin
efecto una orden de aprehensión dictada en su contra en un Juzgado Federal de
Jalisco por lavado de dinero; imputación similar a la que enfrentó su madre
Rosalinda González Valencia y por la que ésta recuperó su libertad al exhibir
una fianza superior al millón y medio de pesos el 6 de septiembre reciente. También
sostiene una batalla legal para el descongelamiento de una de sus cuentas
bancarias.
El tío de ambos jóvenes -y
hermano de Rosalinda-, Elvis González Valencia, uno de los famosos “Cuinis”,
quien se encuentra libre desde finales de 2016, obtuvo la confirmación de un
juicio de garantías que le desvincula de una orden de captura dictada en su
contra por delincuencia organizada. Un Tribunal Colegiado avaló el análisis de
un Juzgado de Distrito que encontró deficiencias e insuficiencias en los datos
de prueba ofrecidos por el Ministerio Público federal.
En tanto que otra familiar de
los michoacanos, Isaura “N”, fue beneficiada también por un Tribunal Colegiado
en Materia Penal para que la Procuraduría General de la República (PGR) deje
sin efecto el aseguramiento de una casa habitación en el fraccionamiento
Virreyes Residencial, en el municipio de Zapopan, Jalisco, que presuntamente
era utilizada por miembros del CJNG. Sin embargo, la fiscalía federal tampoco
pudo sustentar el señalamiento basado en endebles suposiciones.
De esa forma, en México
pareciera estarse haciendo lo contrario a lo anunciado por la Unión Americana
en supuesta coordinación con las autoridades mexicanas. Estos cuatro amparos se
suman a las libertades ocurridas en menos de un año de otros integrantes de la
poderosa organización criminal, entre éstas la de Rosalinda González, esposa
del “Mencho”; Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, de los autodefensas de
Michoacán; Julio Alberto Castillo Rodríguez, pareja de Jessica Johanna
Oseguera; Erick Valencia Salazar, colíder de Nemesio; y José Luis Gutiérrez
Valencia “El 77” o “Don Chelo”, líder del CJNG en el penal de Puente Grande,
abatido por la Marina días después de recuperar su libertad.
“CUIDADOR DE CABALLOS”
Rubén Oseguera González “El
Menchito” o “El Junior” lucha por su cuarta liberación en poco menos de cinco
años y no está muy lejos de conseguirla del Centro Federal de Readaptación
Social (Cefereso) Número 2 en El Salto, Jalisco. Le defiende un equipo de por
lo menos siete abogados que le ha acompañado en su peregrinar por los penales
de máxima seguridad Altiplano (Número 1), Matamoros (Número 3) y Oaxaca (Número
13).
El nuevo triunfo legal del
hijo del líder del CJNG fue conseguido mediante un amparo otorgado en julio por
el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito y recientemente confirmado por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Guadalajara.
Anula el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco por el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
Al “Menchito” se le señaló de
adquirir un vehículo de lujo el 4 de abril de 2012 en una empresa automotriz
establecida sobre el Anillo Periférico Poniente, a la altura de la colonia San
Juan de Ocotlán, municipio de Zapopan, con valor de un millón 660 mil pesos.
Para la compra, se transfirieron -vía electrónica- un millón 400 mil pesos de
una cuenta bancaria de Oseguera. El automóvil era un Chevrolet Corvette ZR1
Centennial modelo 2012, dos puertas, color carbón zolder con ebony.
En las investigaciones del hecho,
autoridades hacendarias denunciaron que durante el período comprendido del 17
de diciembre de 2009 al 30 de abril de 2015, en la cuenta de cheques abierta en
BBV Bancomer, SA a nombre de Rubén Oseguera González, se efectuaron movimientos
bancarios por concepto de depósitos y retiros en cantidad total de 5 millones
977 mil 722 pesos con 20 centavos, y 4 millones 277 mil 761 pesos con 83
centavos, respectivamente.
Uno de los retiros bancarios
por transferencia corresponde al de la transacción por el automotor en abril de
2012. En la averiguación previa PGR/UEAF/016/2015, la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
informó que no encontró registro alguno en la base de datos a la que tiene acceso
esa autoridad, referente a Rubén Oseguera González.
El 24 de junio de 2015, el
imputado declaró ante un fiscal federal que es de nacionalidad norteamericana y
que tenía por ocupación cuidar un rancho de caballos de carreras en Perris,
California, Estados Unidos, donde ganaba aproximadamente 400 dólares semanales
por dicha actividad, con tres dependientes económicos. Sin embargo, en su
declaración preparatoria ante un juez federal mexiquense, dijo ser empleado con
un ingreso semanal de 3 mil pesos.
En otra declaración
preparatoria rendida en diversa causa penal ante un juez de Oaxaca, Rubén
afirmó que su fecha de nacimiento es el 14 de febrero de 1990, ser empleado de
un rancho y jardinero. Que sabe leer y escribir por haber cursado la
instrucción secundaria (trunca), que no tiene apodo o sobrenombre, que no habla
ningún dialecto y entiende perfectamente el castellano, además de profesar la
religión católica y “no percibe ingreso”.
Las referidas contradicciones
sirvieron de base para declararlo formalmente preso. Pero “Menchito” argumentó
que ya ha explicado en diversos procesos el motivo de su bonanza económica: “En
tres ocasiones se han usado los mismos testigos para acusarme injustamente; que
se viola en mi perjuicio el principio non bis in ídem; que vendí dos
propiedades, mismas que mi señora madre compró para mí cuando era menor de
edad”. Respecto a la compra del Corvette, dijo que un amigo suyo fue testigo de
la venta de sus casas y debido a ello le pidió prestado un millón 400 mil pesos
para adquirir el auto.
Por esta causa penal, el 9 de
octubre de 2018, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del
Estado de Jalisco, ordenó la inmediata libertad de Rubén Oseguera González. Sin
embargo, sigue preso al tener una solicitud de extradición del gobierno de
Estados Unidos, señalado de cometer delitos como conspiración para distribuir
cocaína y metanfetamina. Una Corte Federal del Distrito de Columbia en
Washington ordenó su captura.
OPERADORA FINANCIERA
Jessica Johanna, hermana de
Rubén Oseguera, a quien agentes federales buscaban cuando detuvieron a su
progenitora Rosalinda González Valencia, el 26 de mayo del año en curso en
Zapopan, revirtió una orden de aprehensión dictada en su contra en el Juzgado Sexto
de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, aunque no se puede confiar, pues al
parecer existe otro mandamiento de captura en su contra en un órgano judicial
del Estado de México.
En resolución dictada el 18
de septiembre último, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, titular del Sexto
Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, concedió
el amparo y protección de la justicia federal a la joven Oseguera González
contra la referida orden de aprehensión por lavado de dinero.
En una táctica dilatoria, la
defensa de la hija del “Mencho” no acudió al tribunal para notificarse de los
últimos acuerdos, incluido el de la impugnación interpuesta por parte del
Ministerio Público de la federación en contra de la sentencia amparo. La
autoridad judicial fijó avisos en el despacho de los abogados y en un lugar
visible del tribunal, con lo que se considera que quedaron debidamente
notificados.
Por su parte, el fiscal
federal adscrito al Sexto Tribunal Unitario exhibió 27 juegos de copias del
escrito de expresión de agravios para cumplir con los requisitos del recurso de
revisión presentado en contra del fallo protector dictado en favor de la mujer,
documentos que se distribuirán entre las partes del juicio de garantías.
El magistrado Avelar
Gutiérrez ordenó remitir el expediente principal del juicio de amparo y las
constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales adjuntaron a
sus informes justificados, además del original del escrito de agravios, ante el
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en turno, para que
resuelva la impugnación. De hecho, el Tercer Tribunal ya conoce del asunto.
En otro Juzgado, el Primero
de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jessica Johanna
tramita desde el 15 de enero de 2018 otro juicio de garantías en contra del
aseguramiento de una cuenta bancaria (número 0168849471). El Ministerio Público
federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su inhabilitación.
El asunto se encuentra en un
punto muy álgido, ya que el 10 de julio, el
Juez de Amparo ordenó al Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM),
remitir la totalidad de las constancias que integran la indagatoria
UEIORPIFAM/AP/064/2016.
Desde luego que la
determinación del juzgador no fue del agrado de la PGR, entidad que el 24 de
septiembre interpuso el recurso de queja, pues aportar todas las constancias de
la averiguación previa pondría en riesgo el éxito de la investigación contra la
organización criminal.
El 24 de octubre, el juez
remitió el recurso de queja junto con el escrito original del Ministerio
Público y el expediente de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal
en turno para que conozca de la impugnación.
DE ALTOS VUELOS
Otro que se escabulle a las
autoridades mexicanas es Elvis González Valencia, quien estuvo menos de un año
preso en el penal de Almoloya de Juárez en 2016 y recuperó su libertad en
diciembre de esa anualidad. Ahora le fue otorgado y confirmado un amparo que
anula la orden de aprehensión dictada para que respondiera por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la
hipótesis de delitos contra la salud.
El Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito ratificó la protección otorgada meses
atrás por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de
Guadalajara. El mandamiento de captura pesaba en contra del integrante de la familia
de “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes desde el 7 de marzo de
2017, cuando el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Estado de Jalisco lo decretó.
Según las acusaciones de la
fiscalía federal, Elvis formaba parte del CJNG como “operador financiero”. De
las constancias se probaba la existencia de la empresa criminal denominada
Cártel Jalisco Nueva Generación desde por lo menos 2009, como un grupo de más
de tres personas conscientes que voluntariamente se organizaron para cometer
delitos contra la salud, de la cual se puede establecer su jerarquía y sus reglas
generales de funcionamiento.
El Ministerio Público federal
obró confusamente al consignar la indagatoria en la que por una parte cataloga
a González Valencia como operador financiero y persona que pertenecía a la
jerarquía del grupo criminal, y por otra, advertía a Elvis como parte de la
estructura delictiva, pero “sin las funciones antes narradas -mando y
dirección-“, lo que sin duda resulta contradictorio. Además, los testimonios y
señalamientos anexados al expediente procedían de diversas averiguaciones, sin
que se detallaran sus números ni en qué otros casos se había utilizado.
Por lo anterior, el juez y
posteriormente los magistrados, concedieron el amparo al “Cuini” Elvis, para
que quede sin efecto la orden de aprehensión, se valoren nuevamente los
elementos de prueba que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado
y se dicte una nueva resolución haciendo un análisis detallado.
CASA “RELACIONADA”
Isaura “N” es pariente de los
Valencia michoacanos, miembros del CJNG. Las autoridades que investigaban a
“Los Cuinis” desde 2015 se le fueron encima y en noviembre de 2016 le dictaron
aseguramiento precautorio a su casa, pues de informes policiales se desprendió
que miembros de la organización delictiva llegaban a ese domicilio, entre ellos
Berenisse González Valencia.
Agentes federales reportaron
que en labores de vigilancia sobre el domicilio ubicado en Paseo de los
Virreyes, condominio 7 en Virreyes Residencial, municipio de Zapopan,
detectaron actividades ilícitas. Supuestamente vieron que el 5 de noviembre de
2016, un sujeto que introdujo a dicho inmueble portando un arma de fuego corta
y con un paquete envuelto en cinta canela.
También señalaron en su
informe que existía el antecedente de que esa residencia estaba relacionada con
otro inmueble donde tiempo antes se habían encontrado 28 millones de pesos en
efectivo, dinero atribuible al CJNG, lo que llevó al Ministerio Público de la
federación a considerar que debía asegurarse la propiedad a efecto de
investigar los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Isaura “N” presentó una
demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia
Penal en el Estado de Jalisco, mismo que el 24 de julio de 2018 le negó el
amparo. Sin embargo, al interponer el recurso de revisión, el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Penal revocó el fallo y otorgó la protección de la
justicia a la mujer, que efectivamente es pariente de los buscados “Cuinis”.
El fiscal federal en ningún
momento pudo justificar que el paquete referido por los agentes fuese droga, ya
que al momento de efectuar un cateo en el inmueble de Paseo de los Virreyes, no
se encontró objeto de delito alguno. Tampoco se especificó cuál es el supuesto
domicilio relacionado con el de Isaura “N” donde se encontró dinero propiedad
de la organización criminal, ni cómo le involucra.
Tanto en este asunto, como en
los anteriormente narrados, la PGR sigue dando “palos de ciego” en el intento
de combatir al CJNG, como se lo ha solicitado en colaboración el gobierno de
Estados Unidos. Las pifias de las diferentes unidades de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no han logrado golpes
contundentes contra dicha organización delictiva, como tampoco ha impuesto
sanciones a los funcionarios que han fracasado en el intento.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)
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