Entre los familiares de políticos a los que la
empresa pañanema Mossack Fonseca trabajó se encuentra el empresario Omar Yunes
Márquez, hijo del candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares, quien hoy, al iniciar su campaña, interpuso una denuncia penal
en la Fiscalía estatal, contra el gobernador de la entidad, Javier Duarte de
Ochoa, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por más de 3 mil
millones de pesos.
El hijo de Yunes Linares
procedió a crear un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como
beneficiarios él y su esposa, Ángela Ruiz.
Sin embargo, la operación no
llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento
de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México
considera como Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés),
a familiares hasta cuarto grado.
Yunes Márquez es considerado
un PEP, ya que es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador
del PAN, Fernando Yunes Márquez, y el ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel
Yunez Márquez.
Carlos Sousa, director de
Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, aseguró al semanario Proceso, uno de los
dos medios mexicanos que participaron en la investigación internacional Panama
Papers, que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e
instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por el referido
medio, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a
que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”.
“Los PEPs no deben ser
rechazadas simplemente por serlo. Sencillamente es una cuestión de un análisis
y administración apropiados de riesgo”, dijo el directivo de la empresa
panameña.
LA DENUNCIA DE YUNES LINARES CONTRA EL GOBERNADOR
Además de denunciarlo ante la
Fiscalía estatal, Yunes Linares adelantó que la próxima semana denunciará a
Duarte y su presunta red de corrupción ante la Procuraduría General de la República
(PRG), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
(SHCP), así como ante los
Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, por los presuntos delitos de lavado de
dinero y evasión fiscal, cometidos por el mandatario veracruzano.
Al presentar los detalles de
la denuncia por enriquecimiento ilícito, Yunes reveló que Duarte y sus
cómplices tienen propiedades en Veracruz, Ciudad de México, Houston, Madrid y
hasta un hotel en Bilbao, a nombre del hermano del mandatario.
Además, presentó imágenes de
una vista aérea de un rancho, localizado en Valle de Bravo, que cuenta con
casas, reserva territorial, 25 caballerizas, alberca y hasta hospital para los
caballos.
“Es una red de corrupción que
se ha hecho propietaria de una cantidad enorme del pueblo”, dijo Yunes Linares,
que también reveló que entre las propiedades del mandatario que se detallan en
la denuncia, se encuentra una torre de departamentos ubicada en Boca del Río,
con un valor de 300 millones de pesos y un yate de más de un millón de dólares.
Yunes advirtió que, en caso
de encontrar resistencias en la Fiscalía de Veracruz, acudirán ante las
instancias federales.
El candidato adelantó que, en
caso de ganar la Gubernatura no negociará la impunidad de Duarte a cambio de
apoyos económicos para la entidad.
En el acto estuvieron
presentes el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y la secretaria general
del PRD, Beatriz Mojica Morga, así como otros senadores de dichos institutos
políticos.
LA FILTRACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PANAMÁ PAPERS
El diario alemán Süddeutsche
Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente
confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios
en todo el mundo. Los más de 100 medios internacionales que participaron de la
investigación no pagaron por el acceso a la información, que significa la mayor
filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados
provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña de más de 40 años
de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y
administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos
fiscales.
A diferencia de otros
despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de
manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la
capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, logrando
abrir 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones
de dólares día con día.
En respuesta a
cuestionamientos de los diversos medios involucrados durante la investigación
periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales.
Sin embargo, la práctica de
la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos
lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos
involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa
Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia
Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo
Televisa.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ FOTO: TOMADA
DE INTERNET MIGUEL ÁNGEL YUNES / DOMINGO, 3 ABRIL, 2016 01:52 PM)
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