El ex vice fiscal general estadunidense ayudará al
banco a evitar faltas en sus controles contra el lavado de dinero, como las que
lo llevaron a pagar 1,900 mdd de multa, tras los problemas en México.
Hubo intensas
críticas a los sistemas usados por HSBC, para detener capitales del crimen
organizado que fluían por sus cuentas.
Agencia Reuters
Londres • HSBC
contratará a un ex vice fiscal general estadounidense con historial de lucha
contra cárteles de drogas para ayudar al banco a evitar faltas en sus controles
contra el lavado de dinero, como las que lo llevaron a pagar una multa de mil
900 millones de dólares.
La multa, la más
grande pagada por un banco, fue el resultado de una larga investigación
estadunidense sobre las operaciones de HSBC en México y Estados Unidos que
culminó el mes pasado con una intensa crítica a los sistemas usados por la
entidad financiera para detener capitales del crimen organizado que fluían por
sus cuentas.
Jim Comey, que fue
vice fiscal general estadunidense del 2003 al 2005, se sumará en marzo al banco
más importante de Europa como director no ejecutivo y será un miembro de un
nuevo comité para combatir el crimen financiero.
Como fiscal en el
distrito sur de Nueva York del 2002 al 2003, Comey organizó una unidad especial
para procesar a cárteles internacionales de la droga y supervisó el
enjuiciamiento de ejecutivos acusados de fraude y crímenes bursátiles.
Comey será
acompañado por otros dos funcionarios no ejecutivos -Rona Fairhead y Simon
Robertson- y cinco asesores independientes, entre ellos Bill Hughes, un ex jefe
de la Agencia de Crimen Organizado Grave de Gran Bretaña, y Dave Hartnett, que
se retiró el año pasado como secretario permanente de impuestos en la autoridad
tributaria de Gran Bretaña.
HSBC dijo el
miércoles que el Comité de Vulnerabilidades del Sistema Financiero ayudaría al
presidente ejecutivo Stuart Gulliver a simplificar sus actividades
empresariales y reforzar la administración y el control de riesgos con mejoras
en todo el banco.
El comité ayudará a
HSBC a cumplir con normas de transparencia y adecuación impositiva, la
prevención del financiamiento del terrorismo y de la asociación con actividades
ilegales del narcotráfico.
HSBC dijo que el
comité identificaría zonas en las que el banco podría exponerse al crimen
financiero o a abusos financieros, o en las que sus banqueros podrían
"abusar de su participación en el sistema llevando a cabo transacciones o
actividades con daños a la reputación de HSBC, aunque no sean verdaderamente ilegales".
Comey es el último
en una serie de estadunidenses reconocidos contratados por el banco para
mejorar sus controles y estructura.
Stuart Levey, un ex
subsecretario de contraterrorismo e inteligencia financiera del Tesoro de
Estados Unidos, se sumó el año pasado como director legal. Bob Werner, que
lideró iniciativas para sancionar a traficantes de drogas y el lavado de
dinero, pasó a ser jefe de cumplimientos sobre crímenes financieros, un puesto
nuevo.
(MILENIO/ Reuters / 30 Enero 2013 - 9:08am)
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