La
Auditoría Superior de la Federación exhibe de nueva cuenta que la persecución
de los delitos financieros en el país es casi nula. En su revisión de la Cuenta
Pública 2016, plantea que la PGR logró que se sentenciara tres de cada 100
averiguaciones por este ilícito, y además devolvió 57 de cada 100 casos a los
jueces.
El
órgano fiscalizador federal recuerda que la estimación oficial es que en México
se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el
3.6 por ciento del PIB del país.
La
falta del ataque al dinero criminal ha sido criticada en reiteradas ocasiones
por expertos que sostienen que golpear las finanzas de estos grupos los
debilita. En marzo pasado, el mismo Departamento de Estado de EU criticó la
falta de castigo en este tipo de delitos: “La relativa falta de condenas en
casos de lavado de dinero es constante con el problema general de impunidad en
México”, sostiene el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de
Narcóticos.
El
Departamento de Estado de EU critica falta de detenciones en México por lavado
de dinero
Ciudad
de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Mientras que la violencia atribuida al
crimen organizado va en aumento, la investigación de los delitos financieros
que cometen estas agrupaciones criminales, como el lavado de dinero, va en
descenso.
Así
lo establece el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) sobre la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas áreas
especializadas en delitos financieros inician y consignan cada vez menos casos
por este tipo de ilícitos y, también, reciben menos sentencias.
“En
2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento
de la persecución de los delitos de carácter financiero, ya que mientras en
2013, de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos
jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de tres casos”,
dice la auditoría 106-GB, difundida en días pasados.
“Aunado
a ello, las devueltas por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016
por cada 100 casos, por lo que, de mantenerse este comportamiento, no se
estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público
de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros
y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, evitando que sea
vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general”,
agrega la revisión.
La
ASF recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de
10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del
Producto Interno Bruto del país.
También,
que la economía mexicana es vulnerable a estos ilícitos producto del tráfico y
producción de narcóticos y dada la vecindad con Estados Unidos, que es el mayor
mercado de drogas del mundo.
“La
sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la
corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un
ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una
situación crítica por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno
complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que
trasciende fronteras”, menciona el documento.
Raúl
Cervantes Andrade es Procurador General de la República desde octubre de 2016.
Foto: Cuartoscuro
Ante
esta situación, agrega, el Gobierno federal definió mecanismos de investigación
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, así como del
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (Cenapi), al cual se asignó la función de generar información de
inteligencia para sistematizar datos relaciones con el crimen organizado.
El
trabajo del Cenapi, sin embargo, es cada vez de menor relevancia para la
investigación de este tipo de ilícitos, debido a que, como encontró la ASF, sus
productos no se vinculan con resultados concretos.
En
ese sentido, la estadística documenta que, de los 519 productos de información
generados por el Cenapi, sólo un 21 por ciento sirvió para la definición de
estrategias destinadas a desarticular bandas del crimen organizado, mientras
que la mayor parte, o un 78.8 por ciento (409) de estos productos, carecieron
de utilidad probada.
“Se
observó que mientras que. en 2016, de los 519 productos elaborados, 21.2 por
ciento (110) contuvo ese tipo de información, durante 2013, de los 325 análisis
generados el 98.2 por ciento (319) incluyó conclusiones que proporcionaban
información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó una
reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que
favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de
organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la
ASF.
La
PGR durante el 2016 sufrió un cambió de titular. En agosto de ese año, Arely Gómez
González dejó la dependencia que ocupó desde marzo de 2015 y fue sustituida por
Raúl Cervantes Andrade, quien actualmente sigue en el puesto.
El
crimen en México lo compra todo porque el Gobierno no ataca sus finanzas: especialistas
Otros
datos presentados en la revisión muestran que, en total, la PGR inició en 2016
dos mil 26 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos en
materia financiera, de los cuales sólo 98, o un 4.8 por ciento, fueron
consignadas ante el Poder Judicial.
“Por
lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales,
como resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de
las 98 averiguaciones previas consignadas, el 3.1 por ciento (tres) fue
sentenciado, el 36.7 por ciento (36) se registró como pendiente de sentencia;
el 2.0 por ciento (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2 por
ciento (57) fue devuelto por el juez, sin que se acreditara que no se debió a
problemas en su integración”, dice la ASF.
“En
opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia
financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos (…)
aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de
averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que
de incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su
integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la impunidad de
éstos delitos y, por tanto, la vulnerabilidad del sistema financiero”, agrega.
La
violencia en México alcanzó el mes de mayo pasado un récord en el número de
homicidios dolosos: 2 mil 186 carpetas de investigación se abrieron por este
delito, una cifra superior a los momentos más cruentos de la “guerra contra el
narcotráfico” en la época de Felipe Calderón Hinojosa y que no había visto en
los 20 años que la Secretaría de Gobernación tiene registro.
Lo
mismo sucedió con el cúmulo de los primeros cinco meses del año. Entre enero y
mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por asesinato intencional, cifra
que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el
2011, con 9 mil 466 averiguaciones.
Nunca
antes, hasta donde hay registro, México tuvo días tan violentos en “tiempos de
paz”
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/ JULIO 4, 2017, 8:00 PM
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