Fotos: Enrique Botello
Una persona no identificada sustrajo
miles de pesos de las cuentas de la noble institución, pero ésta tardó siete
meses en interponer una demanda penal. Además, no ha cooperado con las
autoridades en revelar qué fue exactamente lo
comprado con los recursos públicos, a fin de facilitar la investigación
a la PGJE
La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) investiga por peculado a trabajadores del Centro de Desarrollo Integral
para la Familia (DIF) de Ensenada, debido a que alguien realizó transferencias
interbancarias con la cuenta de la institución para comprar artículos en el
portal Mercado Libre y realizó depósitos electrónicos en otras cuentas.
Los hechos ocurrieron la mañana
del martes 19 de abril de 2016, cuando supuestamente ejecutivos de cuentas del
Banamex en Mexicali telefonearon a las oficinas de DIF Municipal para informar
que en ese momento se estaban registrando movimientos poco comunes por una
cantidad de 311 mil pesos.
“Una auxiliar administrativa
era la única persona en ese momento con acceso a la cuenta, pero el sistema
estaba bloqueado, por eso no había posibilidades de que se hiciera desde la
oficina”, argumentó el director de la paramunicipal, Benjamín Eduardo Salgado
López.
La primera transferencia fue
por 99 mil 450 pesos con referencia bancaria “Mayra1”.
Posterior a ello hay otras
hechas a terceros por 139 pesos y algunas por poco más de 14 mil pesos.
Transcurrieron cinco meses y
el 29 de septiembre, DIF actuó interponiendo una demanda penal contra quien
resulte responsable por el delito de peculado.
En la cuenta bancaria de
donde tomaron dinero se manejan recursos para realizar compras diversas, desde
artículos para programas asistenciales, gasolina para las unidades, limpieza, e
incluso para completar la nómina de los trabajadores.
La paramunicipal es la única
con información sobre qué compraron con el dinero público, pero hasta el
momento se han negado a revelar la información.
DIF SUGIERE FRAUDE CIBERNÉTICO
La presidenta del DIF,
Consuelo Mora de Hirata, no ha dado declaraciones oficiales al respecto, pero a
versión de Salgado López, fue en un lapso de minutos que a la institución por
311 mil pesos.
Una vez enterados por el
ejecutivo de Banamex sobre los movimientos inusuales, la cuenta fue suspendida.
“En Sindicatura los auditores
nos aconsejan asesorarnos con el jurídico del Ayuntamiento, donde nos
establecen el proceso de la demanda, este procedimiento jurídico se indaga
primero al interior”, anticipó.
Pasaron 45 días cuando las
necesidades económicas apremiaron, fue entonces cuando se comunicaron con el
banco, pero éste informó que los movimientos fueron reconocidos porque el
consumidor cumplió con los códigos de seguridad demandados por la institución.
“Confiamos en la
administración de Banamex porque ellos detectaron movimientos inusuales”, narró
el servidor público, quien también confía en los trabajadores a sus órdenes.
En ese momento, supuestamente
le mencionaron que por las características de los movimientos se pudiera tratar
de un fraude cibernético.
Para el director era
importante confiar en el banco y por eso tardaron meses en denunciar
penalmente.
“Todo tiene que ver con un
procedimiento, el tiempo fue el necesario para cumplir con el procedimiento
jurídico”, recalcó.
Cada año DIF recibe en promedio 25 millones de pesos, de
los cuales 13 millones conforman el presupuesto fijo, el resto se debe a
aportaciones como donativos, redondeos y recaudación propia.
“Desde que llegamos hemos
administrado con lo disponible, estamos en una situación precaria por el cierre
de gobierno, pero estamos haciendo todo en nuestra manos. No dudaré en remover
personal dependiendo de los resultados de la investigación”, advirtió.
PGJE NO CREE EN FRAUDE CIBERNÉTICO
El subprocurador de Justicia
de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, informó que ellos llevan a cabo una
investigación por peculado y no por fraude cibernético.
La indagatoria es para quien
realizó depósitos (ya cobrados) a diferentes particulares, además de compras en
línea.
Al igual que la institución
bancaria, por el modus operandi, Chavarría considera probable se trata de
alguien allegado a la institución municipal.
“Hay un quebranto
patrimonial, éste deviene de transacciones electrónicas hechas en el portal de
internet Mercado Libre donde se adquieren diversos artículos, y ellos son
quienes tienen acceso a las cuentas (DIF), son quienes tienen las claves,
además de saber qué compraron”, indicó.
Información dada por el banco
refiere que para realizar las compras usaron las claves de seguridad
autorizadas por DIF y fueron generadas por un dispositivo electrónico, por ello
es casi imposible pensar en un fraude.
“Al menos que las claves
hayan sido extraídas, pero si fue o no, fraude es el banco quien va a
determinar si hay una transacción fuera de procedimiento”, comentó.
Para la fiscalía el tiempo es
importante, así, el hecho de que la paramunicipal haya tardado tanto en
demandar afecta el curso de la investigación por el tiempo para reunir las
pruebas.
Además, se pudieron hacer
compras de productos que probablemente ya se vendieron, ello complica dar con el paradero del
responsable.
Hasta el momento cuatro
empleados son quienes usan comúnmente el dinero de esa cuenta; ya han sido
citados a declarar.
Chavarría López dudó se trate
de un fraude cibernético realizado fuera del país, porque las compras se
hicieron en pesos, igual los depósitos.
“Si fue así, tuvo que ser alguien dentro de la
República Mexicana. En estos casos, determinar con base a la Policía
Cibernética si tuvieron un acceso incorrecto y tengo entendido se podría
determinar para saber desde cuál IP marca la conexión”, explicó el funcionario
estatal.
La Policía Cibernética de
Ensenada sí investiga, pero principalmente casos donde una persona se siente
afectada por otra, por ingresos a perfiles ajenos o envío de correos
electrónicos amenazantes, de manera que este tipo de transacciones no es un
hecho común.
Sindicatura tampoco acepta
timo online El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa no puede emitir una
sanción administrativa mientras el DIF y Banamex no cooperen con la entrega de
información oficial.
Él tiene sus dudas sobre por
qué DIF tardó tanto tiempo en interponer una demanda penal, si bien Sindicatura
fue enterada unos días después del supuesto desfalco, consideró tardada la
actuación de la presidenta de la paramunicipal.
Analizó que Bancanet es un
sistema seguro, que el uso del dispositivo electrónico satelital,
denominado token, deja pocas dudas sobre
el uso de las cuentas y las claves.
Por último, comentó que no
puede obligar a la institución bancaria a comparecer y dar la información, su
obligación es sobre funcionarios.
HIRATA NI ENTERADO
Hasta los primeros días de
noviembre, el alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, no estaba enterado
del desfalco.
El lunes 7 de noviembre, DIF
Municipal lanzó un posicionamiento donde informa la existencia de un
procedimiento legal iniciado por movimientos bancarios no reconocidos y no
autorizados por la dependencia.
Conforme a derecho, a través
de la Subdirección Jurídica de DIF Ensenada, se presentó la denuncia legal
correspondiente el 2 de mayo de 2016 ante Sindicatura Municipal, quienes a su
vez emprendieron el proceso jurídico ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado sobre quien resulte responsable de dichos movimientos.
Hasta el momento el banco no
ha respondido sobre su probable responsabilidad en los hechos, mientras las
investigaciones por parte de Sindicatura, así como la PGJE, continúan el curso
correspondiente y la paramunicipal sigue en espera de resultados.
MÁS ENREDOS DE DIF Y BANAMEX
De manera repentina y sin dar
detalles de lo ocurrido, el miércoles 16 de noviembre, Banamex informó a
Sindicatura que en dicha cuenta bancaria mantienen “congelados” 182 mil de los
311 mil pesos que faltan. Es decir, se trata de casi el 58 por ciento del daño
patrimonial registrado.
Empleados de Sindicatura
advirtieron que, aunque la institución bancaria regrese los 129 mil pesos que
faltan, la denuncia penal tendrá que seguir el curso legal hasta dar con los
responsables del peculado.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /LORENA
LAMAS /LUNES, 28 NOVIEMBRE, 2016 12:00 PM)
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