Distrito Federal— La
PGR detalló la operación de la red de lavado de dinero por la que un juez
federal dictó auto de formal prisión al empresario Carlos Ambe Buzali.
De acuerdo con la
Procuraduría, las empresas de Ambe Buzali recibían recursos provenientes de
actividades ilícitas, a cambio de la prestación de un servicio o venta de un
producto que en realidad no eran otorgados.
Las empresas
expedían facturas que permitían la introducción de dinero de origen ilícito al
sistema financiero, proporcionando una apariencia de legalidad.
Los recursos después
eran devueltos a quien los había pagado, por medio de traspasos en cuentas en
México y el extranjero.
Por esas
operaciones, Ambe Buzali cobraba un porcentaje, aseguró la PGR en un
comunicado.
Eduardo Torres, juez
Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, dictó
auto de formal prisión el viernes pasado a Ambe Buzali y al administrador de
las empresas, Pedro Vega Jiménez.
Según una causa
penal iniciada el 6 de septiembre de 2013 por la PGR, los señalados enfrentan
cargos por delincuencia organizada y lavado de más de 3 mil 500 millones de
pesos, derivado de la presunta venta de facturas falsas.
Con base en una
denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda, la red de lavado de dinero está integrada por ocho personas
morales y 17 personas físicas.
"Esta
indagatoria ha logrado revelar una enorme red de personas físicas y morales
dedicadas al lavado de dinero y ha arrojado diversas líneas de investigación,
entre ellas, las relativas a otros delitos como la evasión fiscal, por lo que
la Procuraduría General de la República solicitó a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se presenten las querellas correspondientes", agregó la
dependencia.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ Reforma | 2014-01-19 | 14:19)
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