MÉXICO, D.F.,
(apro).- En octubre pasado, ya cuando la Procuraduría General de la República
(PGR) tenía bajo la lupa a la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), su dueño,
Rafael Olvera Amezcua, transfirió ocho millones de euros (unos 100 millones de
pesos) a una de sus subsidiarias — Leadman Trade—constituida en España.
El dato fue revelado
por el periodista Manuel de Santiago en Noticias MVS primera emisión, quien
precisó que esta transferencia figuró en una empresa madrileña como “ampliación
de capital”, justo cuando la PGR ya investigaba a Ficrea por realizar
operaciones fraudulentas y desvío de recursos.
Al investigar las
operaciones de Ficrea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó
transferencias al extranjero, así como la compra de bienes inmuebles y autos de
lujo.
La CNBV recuperó una
cartera por tres mil 200 millones de pesos que serán divididos para otorgar una
parte a las personas cuyos ahorros sean superiores a los 131 mil pesos.
El pasado viernes
19, la CNBV informó que a partir del 22 de diciembre iniciaría la recepción de
solicitudes de los afectados para la recuperación del dinero, a través de seis
sucursales. Sin embargo señaló que sólo 42% recuperará el total de los
recursos.
Un documento
obtenido por los ahorradores, señala que de los seis mil 848 inscritos en la
Sociedad Financiera Popular (Sofipo) sólo les devolverán el dinero a 225
personas.
El resto de los
ahorradores que reporta recursos superiores a los protegidos por el seguro de
depósitos, que es de 25 mil dólares o 131 mil pesos, deberán esperar a recibir
el faltante después de realizar la cartera y venta de activos de la Sofipo.
La cartera de
crédito, a octubre de 2014, era de seis mil 284 millones de pesos, de los
cuáles han detectado tres mil 200 millones de pesos. Faltan dos mil 700
millones de pesos.
Ficrea defraudó a
los usuarios mediante la triangulación de recursos entre sus subsidiarias
Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.
(PROCESO/ LA
REDACCIÓN/ 24 DE DICIEMBRE DE 2014)
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