Gabriela Amarillas López,
hija del ex subsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de
Mario López Valdez, “Malova”, Gildardo Amarillas López, y el esposo de ésta,
John Fredy Cuéllar Silva, fueron formalmente retirado de la Lista de Personas
Bloqueadas y Especialmente Designadas del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, según lo informó la firma de abogados con sede en Miami, Díaz,
Reus & Targ.
Según la defensa legal de
Cuéllar Silva, se realizaron las gestiones correspondientes ante la Oficina de
Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), para demostrar
que el gobierno de EU no había logrado cumplir con la carga de probar que el
mexicano estaba vinculado con el narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, alias “El Chapo”, como su socio y líder financiero.
Según los abogados, todos los
intereses y propiedades que habían sido bloqueados con base únicamente en la
designación como un Narcotraficante Especialmente Designado (Kingpin Act, en
inglés) ya han sido desbloqueados, por lo que tanto ellos, como su compañía, la
Casa de Empeño Guadalajara, S.A. de C.V. (alias Empeños Prestafácil), tienen
autorización para desarrollar cualquier actividad lícita que involucre a
estadounidenses.
Los que siguen en la lista
“negra” de las autoridades estadounidenses, es el padre de Cuellar Silva, el
colombiano Hugo Cuéllar Hurtado -presunto abastecedor de cocaína de Juan José
Esparragoza Moreno, alias “El Azul”-, así como los mexicanos: Ofelia Margarita
Miramontes Gutiérrez -madre del exonerado-, sus hermanos Jenny Johanna Cuéllar
Silva y Víctor Hugo Cuéllar Silva, y Lucy Amparo Vargas Núñez, quien maneja sus
bienes en Colombia.
En febrero de 2014, el ex
funcionario estatal sinaloense indicó mediante un escrito, que consideraba
“indignante” que por presunciones se manchara el nombre de Gabriela Amarillas:
“Mi hija y su esposo John
Fredy Cuéllar Silva no mantienen ninguna relación comercial, laboral, ni de
financiamiento, con el resto de las empresas o negocios de su familia
política”.
El ex colaborador de
“Malova”, señaló que la casa de empeño la Casa de Empeño Guadalajara, S.A. de
C.V. (alias “Empeños Prestafácil”) se constituyó legalmente en el año 2006, y
se financió con recursos de procedencia lícita, “ya que tanto ella como su
esposo, son gente de trabajo, cuyo patrimonio se ha construido producto del esfuerzo
y del desempeño profesional de ambos”.
“Ellos nunca han actuado a
nombre del señor Hugo Cuellar Hurtado, su actual esposa o hermanos, ni mucho
menos administran o manejan el resto de las empresas u operaciones de ninguna
índole, a las que pueda hacer referencia el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos”, dijo el ex subsecretario con Malova.
Amarillas señaló que como
familia nunca han tenido nada que ocultar, ya que siempre se han conducido con
respeto a la autoridad y apegados a la legalidad, “por lo que estamos abiertos
y a disposición de cualquier investigación para comprobar con probidad nuestro
desempeño”.
“Ante el daño moral o
patrimonial que esta acción ejecutiva del Departamento del Tesoro ocasiona a mi
hija, se promoverán todas las acciones legales al interior del país y en las
instancias internacionales, para aclarar la procedencia lícita de su negocio,
cuyo balance financiero ha estado siempre abierto a las acciones fiscales de
las autoridades competentes”, finalizó en aquella ocasión.
El Departamento del Tesoro
detalló -cuando dio a conocer la inclusión en su lista- que Amarillas López
supuestamente trabajaba con Cuéllar Hurtado, e identificó a la mujer nacida el
21 de septiembre de 1979, en Culiacán, Sinaloa y con número de CURP AALG790921MSLMPB09.
La acusación del gobierno
estadounidense implicaba también a 11 establecimientos comerciales, ubicados
tanto en México como en Colombia, presuntamente utilizados para lavar dinero,
entre ellas Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I. y Cooperativa Avestruz
Cuemir, S.C. de R.L. de C.V. que están localizadas en Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, cerca de Guadalajara.
Estas empresas se dedican a
la cría de avestruces y de caballos de la raza frisian. Además, están la Casa
de Empeño Guadalajara, S.A. de C.V. (alias Empeños Prestafácil) y Prenda Todo,
S.A. de C.V. (alias Casa de Empeño Prenda Todo) son ambas casas de empeño
localizadas en Guadalajara.
Agro y Comercio de Santa
Bárbara Lagromer S. en C., Compañía Agro Comercial Cueta S. en C. e Inversiones
Hunel Ltda. son todas empresas agrícolas localizadas en Bogotá.
Casa Comercial Oro Rápido, en
Girardot, Cundinamarca, y Casa Comercial Uni Quince, en Bogotá, son ambas casas
de empeño.
Hotel Paraíso Resort en
Arrendamiento es un establecimiento de alojamiento ubicado en Rivera, Huila.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados /Carlos
Álvarez /Jueves, 2 marzo, 2017 12:34 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario