México,
DF.- Un juez federal ordenó la aprehensión de Salomón y Antonio Juan Marcos
Villarreal por el presunto lavado de más de 441 millones de pesos.
Emilio
Pedroza Montes, juez sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de
Jalisco, instruyó la captura de los empresarios coahuilenses y otros nueve
indiciados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero –ambos
graves– en la causa penal 106/2015.
De
acuerdo con registros judiciales, el mandato de captura fue obtenido por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), con base en la averiguación previa UEIARV/104/2014.
La
acusación señala que a través de varias empresas de Grupo Denim, propiedad de
los Juan Marcos, se blanquearon en el sistema financiero 441 millones 337 mil
909 pesos de origen ilegal.
A
Salomón se le imputa el blanqueo de 16.4 millones de pesos y a su hermano 34.9
millones. Antonio Juan Marcos Villarreal es un empresario de los ramos textil,
construcción y bienes raíces, y fue diputado del PRI en Coahuila y titular de
Desarrollo Regional de La Laguna.
TRIANGULABAN DINERO A ESTADOS UNIDOS
Antonio
Juan Marcos Villarreal es un empresario de los ramos textil, construcción y
bienes raíces y fue diputado del PRI en Coahuila y titular de Desarrollo
Regional de La Laguna.
Su
hermano fue candidato a una diputación plurinominal en Coahuila y en 2005
compró el Club de Beisbol Águila de Veracruz, cuando Fidel Herrera era
gobernador de ese estado.Los empresarios empezaron a ser indagados desde el
2011, cuando la Secretaría de Hacienda detectó que sus compañías tramitaron
millonarias devoluciones con documentos presuntamente falsos y triangularon
parte del dinero a Estados Unidos.
Entre
las empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la
PGR están Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios
Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation de
Jalisco.
De
acuerdo con fuentes federales, al igual que los hermanos, se encuentra prófugo
de la justicia Manuel Cardona Picones, director de Industrial Denim, una de las
empresas de Grupo Denim en Gómez Palacio, Durango.
También
es buscado por la PGR Jaime Alberto Ramírez Valdez Gómez Palacio, acusado de
recibir, en calidad de representante legal, varias transferencias giradas en
favor de la compañía Bull Denim.
Desde
2012 tiene una concesión minera para explotar durante 50 años el lote de 390
hectáreas llamado San Salvador, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.
(ZOCALO/
Reforma/ 02/09/2015 - 04:00 AM)
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