Más de 20 bandas y 260 empresas en cinco países.
La red de narcotráfico y lavado de dinero que creó el líder del Cártel
de Sinaloa está documentada por el Departamento del Tesoro de EU.
México.- Joaquín “El Chapo” Guzmán creó
su holding en Latinoamérica. Más de 20 distintas redes de personas y 260
empresas, desde líneas aéreas hasta estéticas, suman el corporativo del
capo
Todos estos individuos y estas razones morales están
identificados desde México hasta Colombia por la Oficina para el Control
de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadounidense.
La
OFAC publicó el jueves su último reporte de una nueva red colombiana
que se suma a las investigaciones que realizó desde 2007 hasta febrero
de este año.
En este nuevo documento aparecen 11 nuevas compañías
-seis en Colombia y cinco en México- donde el Cártel de Sinaloa negoció
con uno de los operadores del Cártel de Medellín: Hugo Cuéllar Hurtado.
Con
esta nueva red, es que se suman las más de 20 bandas y 260 compañías
relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero en México,
Colombia, Belice, Guatemala y Honduras. Entre las redes y las empresas,
la OFAC encontró lazos con políticos y con prósperos empresarios.
Las 260 empresas
Desde
el 2007 la OFAC detectó 260 empresas en México, Centro y Sudamérica,
ligadas al Cártel de Sinaloa que encabezaba hasta el sábado pasado el
capo. Estas compañías son parte de la red utilizada por “El Chapo” y sus
socios latinoamericanos para esconder sus operaciones de tráfico y
lavar dinero, producto de la venta de droga en el mundo.
En la
lista de “narcoempresas” aparecen desde pequeños negocios y tiendas de
ropa, gasolineras y estaciones de radio, hasta constructoras, parques de
diversiones, hoteles y empresas aéreas.
Estas compañías están
incluidas en los reportes y cables que desde el 2007 han sido elaborados
sobre el Cártel de Sinaloa y sus socios por la Oficina de Control de
Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.
La OFAC señala como líder del Cártel de Sinaloa, además de
“El Chapo”, a Ismael “El Mayo” Zambada y a Juan José Esparragoza Moreno
“El Azul”.
La OFAC informó los nexos que tiene el colombiano Hugo
Cuéllar Hurtado con Juan José Esparragoza, “El Azul”, socio de “El
Chapo”.
La dependencia norteamericana detectó a Cuéllar Hurtado y
sus cómplices 11 empresas –seis en Colombia y cinco en México- que son
utilizadas en sus operaciones.
Entre ellas se encuentra una granja de crianza de avestruces, una ganadera y dos casas de empeño en México.
En
Colombia la OFAC incluyó negocios de Cuéllar Hurtado como un hotel en
el departamento de Huila, en Colombia. Desde el 2007, que el
Departamento del Tesoro comenzó a investigar el rastro del Cártel de
Sinaloa en América Latina detectó las 260 empresas.
En la lista se
han incluido negocios relacionados con los socios de “El Chapo”, como
el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, conocido
como “JJ” o “El Economista”, detenido hace dos años en Venezuela.
La
OFAC puso hace tres años en su reporte a 44 empresas ligadas a la
organización criminal de Cifuentes Villa, incluyendo dos compañías
aéreas y sucursales de la financiera Monedeux en ciudades como México,
Madrid, Miami, Panamá y Bogotá.
Como socia de “El Chapo” se ubica
también a Marllory Dadiana Chacón Rossell, identificada en Guatemala
como cabeza de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
La
OFAC boletinó hace dos años 27 empresas relacionadas con Chacón
Rossell, entre ellas constructoras, tiendas de ropa y hasta una
operadora que organiza en Guatemala el juego de lotería Bingotón
Millonario. En este país el Departamento del Tesoro ha asegurado que
existen nexos entre el Cártel de Sinaloa con el capo guatemalteco
Waldemar Lorenzana Lima, “El Patriarca”.
La OFAC incluyó en su
reporte criminal 8 empresas de Guatemala ligadas con Lorenzana Lima,
quien está detenido actualmente en ese país a la espera de ser
extraditado a EU para ser juzgado.
Los Cachiros, una banda
criminal que opera en Honduras, también fueron identificados por
autoridades de EU como socios de “El Chapo” en este país
centroamericano.
A este grupo criminal, que se dedica
principalmente al transporte de la droga proveniente de Colombia, la
OFAC le detectó cuatro empresas ligadas con el sector inmobiliario,
turístico y ganadero en Honduras.
La banda es encabezada por los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga.
De
acuerdo a la OFAC, el Cártel de Sinaloa también tiene nexos en Honduras
con el político empresario José Miguel Handal Pérez. Hace un año la
dependencia reportó que siete empresas relacionadas con Handal Pérez son
utilizadas por “El Chapo” para lavar dinero en Honduras.
En
México el principal operador financiero del Cártel de Sinaloa señalado
por la OFAC es Víctor Cázares, quien fue detenido hace dos años en la
ciudad de Guadalajara.
La red de empresas relacionadas con el
socio de “El Chapo” asciende a 20 compañías desde constructoras,
inmobiliarias, comercializadoras y hasta una compañía de radio en
Sinaloa.
En México la OFAC incluyó en el 2013, a 35 empresas
vinculadas con Rafael “Caro” Quintero, liberado el año pasado por el
Poder Judicial de México y que también ha sido señalado como socio de
Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La conexión
Con
un nuevo reporte la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU sumó
35 colombianos y 61 empresas ligadas a ese país sudamericano
relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías de
esta nueva red, dirigida por el colombiano-mexicano Hugo Cuéllar
Hurtado, hay desde una empresa de inversión en Colombia, hasta una
cooperativa productora de carne de Avestruz en Jalisco.
Este
entramado sudamericano se suma al del colombiano Jorge Milton Cifuentes
Villa “El Economista”, con 30 personas identificadas y 44 empresas
sudamericanas, reportada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
(OFAC), desde febrero de 2011.
Entre esos 30 colombianos de la
red Cifuentes-Villa se sentenció en enero pasado a Dolly Cifuentes
Villa, cuñada del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y se
boletinó internacionalmente a la sobrina de éste, Ana María Uribe
Cifuentes, aún prófuga.
En la red reportada ayer por la OFAC hay
cinco colombianos y dos mexicanas plenamente identificadas más su líder,
Cuéllar Hurtado, quien trabajó también para el Cártel de Medellín que
dirigía Leonidas Vargas, asesinado en España en 2009.
Cuéllar
Hurtado, según la OFAC, obtuvo la ciudadanía mexicana, viven entre ambos
países y se presenta como un hombre de negocios.
Tiene trato
directamente con Juan José Esparragoza Moreno alias “El Azul”, el hombre
de las relaciones públicas del Cártel de Sinaloa, a quien las
autoridades califican como el negociador con otros cárteles de la droga.
Esta
nueva red colombiana reportada por la OFAC creó seis empresas en
Colombia: obtuvo en arrendamiento el Hotel Paraíso Resort en Huila,
abrió la casa de inversiones Hunel, las empresas agropecuarias Cueta y
Santa Bárbara, y dos comercios.
Mientras en México creó tres casas
de empeño en Guadalajara, la agrícola-ganadera Cuemir y la Cooperativa
Avestruz Cuemir en Tlajomulco de Zúñiga.
Cuéllar Hurtado opera
con su propio hijo como líder, Víctor Hugo Cuéllar Silva, y cinco
intermediarios, tres de ellos colombianos y dos mexicanas.
Dos de
los intermediarios colombianos también son sus hijos: Jenny Johanna y
John Fredy Cuéllar Silva, y la tercera es la sudamericana Lucy Amparo
Vargas Núñez.
Las mexicanas son Gabriela Amarillas López, de Culiacán, y Ofelia Margarita Montes Gutiérrez, de Guadalajara. (Reporte Índigo)
VIENDO HACIA EL SUR
-
Entre el 2007 y febrero de 2014, la Oficina para el Control de Bienes
Extranjeros del Departamento del Tesoro reportó siete distintas redes
internacionales, todas conectadas con “El Chapo” y con Sinaloa.
- En Colombia, Guatemala, Honduras y Belice, hubo y hay negocios del Cártel de Sinaloa.
- Las compañías colombianas, de las familias Cifuentes Villa y Cuellar Hurtado.
-
Son dos familias hondureñas, la de José Miguel Handal Pérez y la de la
Banda de Los Cachiros. Son dos familias guatemaltecas, la Chacón
Rosell y la Lorenzana Lima, y la banda de Belice de John Angel Zabaneh.
-
Todas con un total de 54 extranjeros identificados y unas 80 compañías
en Centro y Sudamérica, para colaborar en el narcotráfico y en el lavado
de dinero.
- Si se toma en cuenta el número de redes que la OFAC
reportó en México, el número asciende a 37 bandas entrelazadas para el
servicio del Cártel de Sinaloa.
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