Foto: Tomada de Internet.- Julión
Álvarez
Absuelto en 2015 por lavado de dinero y
delincuencia organizada, Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante
independiente, se convirtió en el nuevo objetivo de los Estados Unidos. En 2009
le fueron asegurados más de 6 millones de dólares en efectivo, así como
diversas residencias en Zapopan, Ciudad de México y Morelos. “El Tío” Flores se
inició en actividades ilícitas como fayuquero en los ochenta, gusta del futbol
y de la promoción de grupos musicales y artistas. El futbolista Rafael Márquez
y el cantante Julión Álvarez, son señalados entre sus testaferros
Años de impunidad es lo que
hay detrás del crecimiento de figuras criminales como la del capo Raúl Flores
Hernández “El Tío”, descrito por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
como un narcotraficante “independiente” y con relaciones con otros cárteles de
la droga. Un hombre con gran poder económico y un equipo legal que ya antes le
sacó de prisión.
El anuncio del Departamento
del Tesoro norteamericano fue una “bomba” mediática al incluir entre los
prestanombres del presunto delincuente jalisciense, al futbolista Rafael
Márquez Álvarez y al cantante de banda Julio César Álvarez Montelongo, conocido
como Julión Álvarez, quien apenas unos días antes había estado con el
Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El hombre de 64 años de edad,
poco conocido, es dueño y socio de al menos 42 empresas, pero su nombre no
figura en los registros catastrales. Según testimonios en investigaciones
oficiales desde la década anterior, “El Tío” era un fayuquero que entre 1982 y
1993 importó grandes cantidades de productos sin pagar los aranceles
correspondientes. Fue uno de los
pioneros en la apertura de negocios en la afamada zona comercial de la calle
Obregón en Guadalajara y proveedor de sus competidores.
En esos años, Raúl Flores
Hernández se dedicaba a la compraventa de bienes raíces y a contratar artistas
para diferentes eventos, negocio al que se fueron incorporando los miembros de
su familia. Sus andanzas en el comercio ilegal y su interacción con excéntricos
personajes que gustaban festejar sus lujos, le permitió conocer a
narcotraficantes con los que se inició en el crimen.
Julión Álvarez
La Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del
Tesoro así lo señala al nominarle en la lista de principales cabecillas del
narcotráfico con los que queda prohibida cualquier relación comercial, y le
congelan los bienes que tenga en esa nación. “Raúl Flores Hernández ha operado
durante décadas debido a sus relaciones de larga data con otros cárteles de la
droga y el uso de prestanombres para enmascarar sus inversiones en drogas
ilegales”.
El jalisciense ya había
estado detenido en 2013 por su participación en acciones de lavado de dinero y
delincuencia organizada. En 2009, la Procuraduría General de la República (PGR)
le seguía la pista y desde ese año le fueron asegurados bienes inmuebles,
vehículos, cuentas bancarias y dinero en efectivo en moneda extranjera (dólares
americanos y euros), pero sus abogados lograron su libertad en 2015.
De nueva cuenta fue capturado
el 20 de julio de 2017, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC), cuando se encontraba en un restaurante de Zapopan. Luego de ejecutar una
orden de detención provisional con fines de extradición internacional dictada
por un juez penal de control, el imputado fue remitido al Reclusorio Preventivo
Sur de la Ciudad de México, donde se le decretó prisión preventiva y dos
semanas después fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en
el Estado de México.
EL SEÑALAMIENTO
El 9 de agosto último, la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros informó de la nominación de “El Tío”
en su lista negra (Kigpin Act) como uno de los narcotraficantes mexicanos más
importantes. Con él fueron designadas otras 21 personas y 42 empresas que presuntamente
forman parte de la red criminal. Todos los enunciados son miembros del “Clan
Flores” o asociados de confianza, refiere la información.
De acuerdo con el
Departamento del Tesoro, aunque Raúl Flores Hernández opera independientemente,
mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Sus relaciones con los líderes de
estos cárteles de la droga han permitido que la organización criminal de Flores
funcione desde los años ochenta en Guadalajara, Jalisco, y la Ciudad de
México”.
En marzo de 2017 se libraron
órdenes de aprehensión contra “El Tío” y su tinglado en las Cortes Federales
del Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California por tráfico de drogas.
John E. Smith, director de la OFAC, calificó la acción como “la más grande”
contra una red mexicana de cárteles de las drogas para sancionarle
financieramente, en la que reconoció el apoyo de las autoridades mexicanas como
la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Raúl Flores Hernández
La Oficina de la Fiscal del
Distrito Sur de California afirmó en un comunicado que las investigaciones
contra la organización criminal de Flores Hernández están documentadas en la
indagatoria 17CR680-JAH, iniciada el 17 de marzo de 2017, y devuelta sin sellar
por la Corte, el 20 de julio de 2017. La Administración Antidrogas
estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), la oficina del Departamento de
Seguridad Interior (DHS) en San Diego, y la oficina de la DEA en Guadalajara,
participaron en las pesquisas.
La Corte Federal de San Diego
del Distrito Sur de California aclaró: “Los cargos contenidos en una denuncia
son simplemente acusaciones, y los acusados son considerados inocentes hasta
que se demuestre su culpabilidad”. Ahí se le procesará por el delito de
asociación delictuosa, por distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
Aunque en la lista de
designaciones no se menciona a Raúl Flores Castro, hijo de “El Tío”, el primero
presentó una demanda de garantías, siete días después de la captura de su
padre, contra una orden de detención provisional con fines de extradición a
Estados Unidos. El pedimento se realizó ante el Juzgado Séptimo de Distrito en
Materia Penal del Estado de Jalisco. Su abogado, Jorge Arturo Santos Murillo,
le consiguió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, por lo
que para extraditarle habrá que agotar el procedimiento que señala el tratado
internacional en la materia.
PRESUNTA RED CRIMINAL
Las acciones del Departamento
del Tesoro incluyeron en la lista del desprestigio a los familiares y otros
personajes que presuntamente colaboran con Flores Hernández a través del
préstamo de su identidad para dispersar y encubrir los recursos provenientes
del narcotráfico y otras actividades ilícitas. En la lista destacaron los
nombres de “Rafa” Márquez, jugador de futbol y capitán del Club Atlas de la
Liga MX, y el cantante Julión Álvarez.
Los demás incluidos son María
Isela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendi Flores
Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Óscar Armando Jiménez
Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez, todos familiares de “El Tío”.
También están señalados
Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos
Tirado, los hermanos Efraín y Omar Caro Urías (sobrinos del narcotraficante
sinaloense Rafael Caro Quintero), los también fraternos Hugo Iván y Víctor
Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández
Santana. Los representantes de Rafael Márquez, Mauricio Heredia Horner y Marco
Antonio Fregoso González, fueron nominados.
Las 42 compañías o negocios
vetados para que los norteamericanos realicen transacciones financieras con
ellas pertenecen a una amplia gama de industrias y servicios en México,
incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares,
hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. La mayoría se
encuentran en Jalisco, otras en Sinaloa, Michoacán y Coahuila.
Las empresas sancionadas son:
A & S Carrier Internacional, SA de CV; BungaloWs Villa Azul, SA de CV;
Camelias Bar, SA de CV (en tres domicilios: Circulo de Representaciones
Internacionales, S de RL de CV; Club Deportivo Morumbí, AC (titular del equipo
de futbol Guerreros, del Club Deportivo Autlán); Comercializadora Chapala
Ajijic, SA de CV; Comercializadora e Importadora Yessi, SA de CV; Consorcio
Lunalo, SA de CV; Consorcio Nujoma, Sociedad Civil; Consorcio Rirfus, SA de CV;
y Consorcio Vinícola de Occidente, SA de CV.
La lista continúa con
Corporativo Arzaca, SC; Corporativo Fearfi, SA de CV; Corporativo Inmobiliario
Universal, SA de CV (con dos domicilios en Zapopan); Corporativo Sosval, SA de
CV; Escuela de Fútbol Rafael Márquez, AC; Eventos La Mora, SA de CV.; FC Grupo
Empresarial, SA de CV; Futbol y Corazón, AC. (Fundación Rafa Márquez), con
diversos domicilios en Jalisco y Zamora, Michoacán.
Asimismo, Grand Casino; Grupo
Deportivo Alvaner, SA de CV; Grupo Deportivo Márquez Pardo, S de RL de CV; Grupo
Egmont, SA de CV y Grupo Gasolinero Cojim, SA de CV.
Grupo Nutricional Alhoma, SA.
de CV; Grupo Producsil, SPR de RL de CV; Grupo Terapéutico Hormaral, SA de CV;
Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, SA de CV; Inmobiliaria Flores Castro, S de
RL de CV; Jcam Editora Musical, SA de CV; Lola Lolita Bar; Marimba
Entertainment, S de RL de C.; Montalva Inmobiliaria, SA de CV; Nocturnum Inc, S
de RL de CV; Restaurant Cortez; Noryban Productions, SA de CV; Prosport &
Health Imagen, SA de CV; Restaurant Folklor y Cantina, SA de CV; Rodríguez
López, SA de CV; Servicios Educativos y de Negocios, S de RL de CV; Servicios
Empresariales Ficie, SA de CV; Servicios Empresariales Soda, SA de CV; y Ticket
Boleto, SA de CV.
Tras este señalamiento, la
PGR solicitó información al gobierno de Jalisco sobre la constitución de al
menos veinte empresas, entre ellas las del futbolista Márquez. El secretario
general de Gobierno, Roberto López Lara, afirmó que previa consulta en el
Registro Público de la Propiedad “estaremos mandando la información a la Ciudad
de México del estado que guardan, quiénes son los nombres, quiénes son los
propietarios, quiénes son los socios, cuáles son los nombres de dichas
sociedades y estaremos dando esa información puntualmente”. Sin embargo
reconoció que la Fiscalía de Jalisco no tiene ninguna carpeta de investigación
contra los personajes mencionados.
“PERDONADO” EN 2015
En 2009 se advirtió del poder
de “El Tío”. Tropas del Ejército Mexicano llegaron a la Zona Metropolitana de
Guadalajara para buscarlo. Realizaron cateos con el apoyo de agentes federales
y del Ministerio Público federal. Fueron detenidos algunos de sus testaferros,
otros identificados, y se realizaron importantes aseguramientos por parte de la
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM),
dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Foto: Cuartoscuro.com.- Rafa Márquez
El fiscal investigador dio
inicio a la averiguación previa número UEIORPIFAM/AP/75/2009, decretando el
aseguramiento precautorio de tres inmuebles y dos automotores. Durante los
cateos en una residencia en Avenida Joan Sebastian Bach número 5115, en el
fraccionamiento La Estancia, y en otra finca de la calle Tchaikovski número
474, en Arcos de Guadalupe, ambas en Zapopan, se obtuvieron documentos a nombre
de familiares y prestanombres del capo. Ahí trascendieron los nombres de María
Isela Chávez Martínez, esposa de Flores, y de los hijos de ambos: Raúl y Sendi
Flores Castro, así como de Héctor Ochoa Ramírez y del abogado José de Jesús
Guardado Aguilar, asesinado en la “Perla Tapatía” el 10 de febrero de 2004.
También fue asegurado el comercio Camelia’s Bar de Avenida Chapalita número 50.
Las investigaciones llevaron
a la autoridad ministerial a abrir una segunda averiguación previa el 24 de
junio de 2009 -UEIORPIFAM/AP/124/2009- y se agregaron nuevos nombres y
domicilios a la lista. Entre otras personas, se indagó sobre Perla Yazmín
Gerardo Valle, José Víctor Sánchez López, Francisco Javier Hernández Curiel,
Miguel Casas Linares (alias de Raúl Flores Hernández), María del Carmen Flores
Castro, Irma Lizet Damián Ramírez y la joven Rusia Michel Zamora Hernández,
desaparecida en el municipio de El Grullo el 23 de abril de 2014. De igual
manera se aseguró un inmueble en la calle Llamarada número 193 en Residencial
Sumiya, en el municipio de Jiutepec, Morelos; y las empresas Camelia’s Bar, SA
de CV y Recursos Humanos Express.
A través de edictos, la SEIDO
notificó a todas las personas involucradas sobre los aseguramientos
ministeriales de casas y vehículos, así como las cuentas aseguradas
precautoriamente que fueron localizadas a sus nombres. A través de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, se ordenó el congelamiento de todo tipo de
cuentas (ahorro, cheques, inversión, bursátiles, crédito con garantía,
fideicomisos y valores), cajas de seguridad, tarjetas de crédito y débito, en
las que los mencionados aparecieran como titulares, cotitulares, beneficiarios
o representantes legales.
En la Ciudad de México se
realizaron acciones en dos residencias. En la calle Retorno 3 del Tepozteco
número 20, Fraccionamiento Colinas del Bosque, Delegación Tlalpan, las
autoridades aseguraron 18 mil 800 euros en efectivo y diversos automotores;
mientras que, en Avenida Explanada número 917, en Lomas de Chapultepec,
Delegación Hidalgo, se localizaron 6 millones 448 mil 355 dólares americanos en
efectivo y otros vehículos último modelo: cuatro camionetas Dodge H100 de color
blanco y un Volvo.
Las cuentas aseguradas fueron
18 en los bancos HSBC, El Bajío y Santander, con un monto aproximado a 10
millones de pesos:
Raúl Flores Hernández fue
enlistado entre los sujetos más buscados por la PGR y se ofreció una recompensa
de 5 millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a su
localización. Finalmente fue detenido por la Policía Federal en 2013. De no ser
porque se le menciona entre las capturas relevantes en el primer informe de
labores de la Comisión Nacional de Seguridad, la acción habría pasado
inadvertida.
“El Tío” fue enviado al
Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, en El Rincón, Nayarit,
donde quedó a disposición del juez segundo de distrito de procesos penales
federales en el Estado de Nayarit, quien el 9 de junio de 2014 le dictó
sentencia condenatoria -causa penal 63/2009- por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y le absolvió por delincuencia organizada. En
la apelación, al iniciar 2015, el Segundo Tribunal Unitario con residencia en
Tepic revocó la condena y absolvió a Flores Hernández, ordenando su inmediata
libertad.
Familiares de Flores
Hernández, entre ellos su esposa María Isela Chávez y sus hijos continuaron
peleando jurídicamente para recuperar sus inmuebles y el dinero asegurado, y
aunque ganaron algunos amparos, la PGR les dio largas para resolver,
decretándose nuevamente los aseguramientos en diversas fechas.
LOS NEGOCIOS DE “RAFA”
Además de poseer negocios en
Guadalajara y Zamora, el capitán histórico de la Selección Mexicana de Futbol,
Rafael Márquez Álvarez, obtuvo por lo menos 12 millones de dólares en 2013,
producto de la venta de dos lujosos condominios de los que el deportista se
ostentaba como propietario en Nueva York y Miami, publicó el diario AM de León,
Guanajuato, el 30 de abril del mismo año.
De acuerdo con la
información, Márquez -quien entonces jugaba para el Club León- vendió el
departamento que tenía en Aventura, Florida, en Miami, en un millón 225 mil
dólares americanos a una pareja. El inmueble había sido adquirido por Rafael el
6 de julio de 2004 a un precio de 956 mil dólares, por lo que tuvo una ganancia
del 20 por ciento del valor inicial. La propiedad está ubicada en la Avenida
Country Club de Aventura, Florida, en el edificio Hamptons South; cuenta con
una superficie de 300 metros cuadrados.
La nota firmada por el
reportero Raúl Olmos refiere que al mes de vender el departamento de Miami,
Márquez Álvarez ofreció al mejor postor el condominio que compartía en Nueva
York con la modelo Jaydy Michel, con quien se casó en enero de 2011. El
inmueble fue adquirido por el jugador el 30 de diciembre de 2010 en 6 millones 395
mil dólares y su precio de venta en 2013 ya era de casi 11 millones de dólares.
Esta segunda propiedad,
ubicada en el séptimo piso del edificio Steiner, en la 17 Avenida, en el barrio
de Chelsea, en Manhattan, contaba con una superficie de 380 metros cuadrados y
tenía nueve habitaciones, con cuatro y medio baños. “Rafa” adquirió el inmueble
cuando jugaba para el equipo New York Bulls, de la MLS.
En ese tiempo, Elle Decor,
publicación especializada, hizo un reportaje del departamento del futbolista,
destacando “los 20 ventanales que permiten vistas abiertas al norte, sur y
oeste de Manhattan, así como luz natural durante todo el día; pisos de madera
de roble, muebles de nogal, puertas de cristal, mesas de mármol de Calcuta y
enormes armarios”.
La decoración de la sala es
una mezcla de alabastro, mármol y madera de nogal, mientras que el dormitorio
principal cuenta con una oficina de madera de Anigre.
En marzo de 2013, la agencia
Douglas Elliman cotizó el departamento
en 10 millones 950 mil dólares, esto es, 4 millones 555 mil dólares más
de lo que desembolsó Márquez en 2010; sin embargo, ya no hubo seguimiento y se
desconoce si la propiedad fue vendida y en cuánto.
Tanto Rafael Márquez, como el
cantante Julión Álvarez, salieron el mismo día de los señalamientos de la OFAC
a manifestar su inocencia ante los medios de comunicación. En el caso del ahora
atlista, compareció voluntariamente ante el Ministerio Público de la federación
en la Ciudad de México y la PGR emitió un comunicado para anunciarlo a la opinión
pública.
SÍ TIENEN RELACIÓN: OFAC
“Ambos hombres (tanto Julión
Álvarez, como Rafael Márquez) tienen relaciones de larga data con Flores
Hernández, y han actuado como testaferros de él y de su grupo criminal, además
de que mantenían activos en su nombre”, señaló la OFAC, y abundó que son parte
del grupo en el cual “El Tío” se “apoya fuertemente en sus actividades de
tráfico de drogas y lavado de dinero”.
La oficina del Departamento
del Tesoro justificó que entre las designaciones están Mauricio Heredia Horner
y Marco Antonio Fregoso González, ambos “por actuar por o en nombre de ‘Rafa’
Márquez”. Destacaron además que entre las compañías señaladas en ese sentido,
están un club de futbol mexicano, el Club Deportivo Morumbí, Asociación Civil;
El Gran Casino de GDL; Camelia’s Bar, SA de CV y Nocturnum Inc, S de RL de CV,
“han dirigido bares y restaurantes populares en Guadalajara”, indicó la OFAC.
Además de un centro de
rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, SA de CV y una
productora musical, Noryban Productions, SA de CV, la primera de Rafael Márquez
y la segunda perteneciente o a nombre de Julión Álvarez.
Las empresas de “Julión”,
oriundo de La Concordia, Chiapas, de 34 años de edad, son: JCAM Editora
Musical, SA de CV; Noryban Productions, SA de CV y Ticket Boleto, SA de CV.
Estados Unidos indicó que el cantante de música regional está vinculado a la
organización de Raúl Flores Hernández o sus hijos.
Del deportista originario de
Zamora de Hidalgo, Michoacán, y capitán de la Selección Mexicana de Futbol,
Rafael Márquez, de 38 años de edad, fueron enlistadas la escuela de balompié
que lleva su nombre, así como la asociación civil Futbol y Corazón; Grupo
Deportivo Alvaner, SA de CV; Grupo Deportivo Márquez Pardo, S de RL de CV;
Grupo Nutricional Alhoma, SA de CV; Grupo Terapéutico Hormaral, SA de CV; Grupo
Terapéutico Puerto Vallarta, SA de CV; y Prosport & Health Imagen, SA de
CV.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 14 AGOSTO, 2017 12:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario