Ciudad
de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Rolando González Treviño, detenido en
Estados Unidos, ha empezado a soltar nombres, fechas, montos y lugares a la
Corte federal que investiga una presunta red de lavado de recursos públicos
cuya cabeza sería Humberto Moreira Valdéz, ex presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de
Coahuila.
González
Treviño habría prestado sus empresas de medios de comunicación para el lavado
de recursos públicos, de acuerdo con la Corte federal. Ahora, en espera de una
sentencia programada originalmente para el 15 o 16 de septiembre y ante la
posibilidad de que se le reduzca la pena o quede en una multa, el acusado
empezó a ofrecer más información a los fiscales.
El
alegato por medio del cual se declara culpable y ofrece cooperar con las
autoridades estadounidenses –en poder de SinEmbargo– indica fechas de
operaciones realizadas y reuniones efectuadas por los involucrados en la
“Conexión Coahuila”; da detalles de lo que los fiscales creen que fue
conspiración; menciona vuelos, ciudades, sitios específicos de encuentros e
incluso describe diálogos y entornos en los que se dio el supuesto acuerdo para
operar los recursos obtenidos de manera ilícita de las arcas públicas de
Coahuila.
La
red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la
que presuntamente está involucrado Moreira Valdéz, incluye a otros 13
personajes, la mayoría ex funcionarios de su administración, de acuerdo con
esos documentos judiciales de la Corte federal de Estados Unidos.
De
los 14 involucrados, a los que llama en la prensa estadounidense “Conexión
Coahuila”, seis están o han estado presos; uno se encuentra indiciado y dos han
sido asesinados, indican documentos hechos públicos por la Corte estadounidense
y revelados, primero, por el periódico San Antonio Express News.
La
acusación que obra en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos
destaca que Moreira habría ordenado a colaboradores transferir 1.8 millones de
dólares para comprar estaciones de radio al sur de la frontera de EU, a cuentas
del empresario mexicano Rolando González Treviño, quien aceptó declararse
culpable de dos cargos de conspiración para transferir dinero robado.
Se
señala que ex funcionarios del Gobierno de Coahuila también estuvieron
involucrados al tomar recursos del erario para comprar medios de comunicación
entre 2006 y 2009, lapso que forma parte del periodo de Moreira.
“El
Gobierno de Estados Unidos quiere estar seguro de lo que hace. Por eso quieren
más evidencias y eso es lo que están esperando: están todavía buscando más
evidencias, buscando cuentas bancarias; es claro que la investigación apunta a
Humberto Moreira con este caso, la sentencia de Rolando González está para
septiembre 15 o 16, pero lo que he visto es que no le han levantado cargos a
las personas que estén cooperando. Entonces podría ser que cambie la fecha de
sentencia”, dijo en entrevista con SinEmbargo Guillermo Contreras, uno de los
autores de la investigación del diario estadounidense.
Desde
el inició de su mandato, el 1 de diciembre de 2005, la administración de Moreira
Valdéz fue polémica: recibió el estado con una deuda de 323 millones de pesos,
al finalizar era de alrededor de 34 mil millones. De acuerdo con datos del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2005 y 2009 el gobierno
de Coahuila elevó su deuda en un 709 por ciento.
Moreira
Valdéz terminó su gestión en 2011 para convertirse en presidente nacional del
PRI, cargo al que tuvo que renunciar por los reclamos sociales para que
aclarara el tema de la deuda; posteriormente vivió e España y ahora, se asegura
que regresó a México y reside en el estado de Morelos.
LOS DOCUMENTOS DE LA CORTE
Aunque
en el texto de la Corte no se menciona el nombre de Humberto Moreira,
“simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero del estado
[de Coahuila] en 2006”, el diario fronterizo deduce que podría tratarse de él,
al que el documento se refiere como CC1.
El
informe de la Corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra del
empresario mexicano Rolando Gómez refiere que Moreira “antes de convertirse en
Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como
mandatario de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario
Institucional de México”.
El
25 de junio, fuentes cercanas a la investigación realizada por los reporteros
Guillermo Contreras y Jason Bush dijeron al rotativo texano que Moreira acudió
a las reuniones en San Antonio y en México “donde se discutió la compra de
medios de González Treviño con el dinero robado del estado”.
Contreras
afirmó que si los involucrados en la llamada “Conexión Coahuila” están
cooperando con las autoridades estadounidenses, después del juicio contra
Rolando Gómez “puede ser que se levanten cargos en contra de Humberto Moreira”.
“Los
fiscales quieren que estas personas a lo mejor sigan cooperando y sus
sentencias se dicten en referencia a cómo cooperaron. Es algo complicado, pero
los fiscales federales quieren estar seguros de lo que hacen. El porcentaje ya
es muy alto de que se van declarar culpables, es casi del 90 por ciento”,
agregó en entrevista telefónica desde Texas.
Según
el acuerdo de culpabilidad de González Treviño, publicado por la Corte de San
Antonio bajo el número de caso 5:12-cr-00338-OLG y en poder de este periódico
digital, el empresario podría recibir cuatro tipos de sentencia, siendo las más
severas no más de cinco años de cárcel, una multa máxima de 250 mil dólares o
tres años de libertad condicional.
Entre
lo que se puede ver en el documento, fechado el 3 de abril de este año, al
menos habría siete personajes desde funcionarios públicos hasta gente cercana
al gobierno de Coahuila que estuvieron involucrados en la compra de medios de
comunicación con González Treviño, a los que se refiere como CC1-que según el
rotativo sería Moreira-, CC2 –presuntamente el ex tesorero Javier Villareal,
CC3, CC4, CC5, CC6 y CC7.
Destaca
que en el año 2009 este grupo se reunió con Rolando González en el Club
Sonterra, un club privado en Stone Oak Parkway, para discutir la venta de sus
estaciones de radio. En este punto, el documento aclara que es ilegal la compra
de una estación de radio por parte de un gobierno estatal.
Moreira
y González, presidente del Corporativo Núcleo Radio Televisión, se sentaron en
una mesa mientras los “subordinados del Gobernador” lo hicieron en una
contigua. Posteriormente, Moreira le habría hecho una señal a Villareal para
que cerrará el trato.
Según
los fiscales, cerca de 2 millones de dólares, presuntamente robados del
presupuesto del estado, tienen relación con cuentas bancarias domiciliadas en
Texas.
La
compra de la estación de televisión de González fue discutida en una reunión de
gabinete del mandatario a la que asistieron “los 17 secretarios de estado de
Coahuila”, según la declaración de culpabilidad. El dinero transferido a
Estados Unidos provenía de la empresa Construcciones Chavana, que el ex
Gobernador utilizó transacciones y distribuciones de fondos robados, tanto
dentro de México como a nivel internacional en los Estados Unidos”, según el
documento.
“Se
estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 son
aproximadamente cientos de millones de dólares,” de acuerdo con los alegatos de
la Fiscalía.
Ayer,
en una carta enviada a los medios de comunicación, el ex Gobernador aseguró que
hasta ahora no ha existido ninguna acusación en su contra y aseguró que lo
dicho en el expediente son sólo “declaraciones de aquellos reos que dirían
cualquier cosa con tal de obtener su libertad”.
Moreira
aseguró que en este momento se encuentra realizando su tesis doctoral y
“arropado por mi gente”.
LA
“CONEXIÓN COAHUILA”
De
acuerdo con el seguimiento que el San Antonio Express News ha hecho del caso,
la llamada “Conexión Coahuila” estaría integrada por ex funcionarios del
Gobierno de Moreira y sus familiares.
La
conexión estaría encabezada por el mismo Humberto Moreira. El número dos sería
el ex Gobernador interino Jorge Juan López Torres, actualmente indiciado por
lavado de dinero y fraude en Corpus Christi, Texas.
Otra
ficha del grupo es el ex Tesorero de Moreira, Héctor Javier Villarreal
Hernández, quien después de estar prófugo, acusado de lavado de dinero, se
entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2014. Fue liberado en
Octubre luego de que en documentos presentados en una corte federal en Corpus
Christi acordara la entrega de 2.3 millones de dólares de una cuenta bancaria
de las Bermudas, recursos que según los fiscales era dinero robado de las arcas
del estado de Coahuila.
También
menciona al empresario Guillermo Flores Cordero, al que en una Corte de Corpus
Christie se le sigue un proceso por lavado de dinero y según los fiscales está
relacionado con el expediente de Villarreal Hernández.
El
quinto integrante sería Rolando González Treviño el empresario a quien
actualmente se le sigue proceso.
Oswaldo
Coronado, cuñado de Villarreal Hernández fue detenido junto con él, pero no se
le fincaron cargos.
A
Raúl González Treviño, quien era el representante de Coahuila en San Antonio
durante el gobierno de Humberto Moreira, el gobierno de EU lo ha investigado
por la compra de casas. En 2013, su hijo fue arrestado por tráfico de drogas.
La
octava ficha es Vicente Chaires Chávez, secretario particular de Moreira. En
2011 senadores estadounidenses pidieron que se le investigara, pero hasta ahora
no se le han imputado cargos.
En
la lista de la conexión aparece también Lorenzo Schuessler, otro cuñado de
Villarreal quien fue agente inmobiliario en Eagle Pass. Colaboró con las
autoridades y nunca le fueron levantados cargos.
Roberto
Casimiro González Treviño es hermano de Raúl González Treviño. Críticos
aseguran que el también empresario de medios de comunicación se vio beneficiado
por “favores” durante la administración de Moreira.
Raúl
González Fernández fue arrestado en 2013 en Estados Unidos acusado de tráfico
de drogas y sentenciado a cuatro y medio años de prisión. Es hijo de Raúl
González Treviño.
Juan
de Dios Rodríguez Sosa, en su momento fue señalado de tener una asociación con
Los Zetas en San Antonio, Texas, y de ser el proveedor de drogas de González
Fernández. Fue acribillado en Torreón, Coahuila, en 2012.
José
Eduardo Moreira, hijo de Humberto fue asesinado también en 2012, presuntamente
a manos de Los Zetas.
Francisco
Xavier Flores Valdéz, sobrino del ex Gobernador: la Fiscalía en San Antonio
Texas trató de demostrar en 2013 que había depositado 6.5 millones de dólares
en un banco de Estados Unidos, que habían sido robados al estado de Coahuila,
pero no se le fincaron cargos.
(SIN
EMBARGO.MX/ Juliana Fregoso/ julio 2,
2015 - 22:14h)
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