Opera CAF al 20% de su poderío financiero
Atacarán Ley Antilavado y FACTA estructura financiera del narco: John Kirby
TIJUANA.-El Cártel de los
Arellano Félix no se ha acabado, opera financieramente como al 20% de la
capacidad que tenía, en tanto el resto de los cárteles mexicanos
“lavan” dinero en casinos y bancos de Estados Unidos, así como a través
de exportaciones de productos a México, generando ganancias por la venta
de droga de por lo menos 25 mil millones de dólares al año, dinero que
es blanqueado a través de estas acciones.
Así lo reveló el ex fiscal federal del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, John Kirby, experto en temas de lavado de dinero
internacional, y quien fuera el encargado de perseguir a la organización
criminal de los Arellano Félix, en sus operaciones de lavado de dinero
entre Estados Unidos y México.
Al ser entrevistado por EL MEXICANO, a días de entrar en vigor una nueva Ley Antilavado en México y de que recientemente las autoridades norteamericanas de la DEA aseguraran el fin del Cártel Arellano Félix, el ex fiscal reveló que el “lavado” de dinero no sólo se da en nuestro país, sino también en Estados Unidos, con mayor frecuencia en sus casinos y en los bancos.
Dijo que el Cártel de los Arellano Felix, en este momento no es ni la sombra de lo que fue, “pero aún así tiene operaciones financieras de la venta de droga, no se puede decir que esté acabado, por lo que estaría trabajando a una capacidad del 20% de lo que llegó a tener en esta región por la venta de drogas”, dijo el ex fiscal.
Recordó que cuando fue fiscal y perseguía las acciones de “lavado” del Cártel de los Arellano Félix, se detectó que este blanqueo del dinero en efectivo se realizaba a través de las casas de cambio en Tijuana.
Explicó que ante la problemática de “lavado” de dinero en ambos países es que el gobierno norteamericano recomendó a México que apliquen mayores controles como la nueva Ley Antilavado que entrará en vigor este primero de septiembre.
“Tenemos que saber de dónde viene tanto dinero, antes no existía coordinación, ni tampoco intercambio de información entre las autoridades de ambos países para atacar el delito de lavado de dinero, esto sin duda ha mejorado, ahora tenemos la Ley FACTA en Estados Unidos, y su similar Ley Antilavado en México, pues honestamente la ley mexicana es casi idéntica a la estadounidense, aunque en una cultura de la legalidad distinta”, puntualizó.
Explicó que las operaciones de “lavado” se están dando también a través del envío de dinero de Estados Unidos a México, y ahora se ha detectado una modalidad que está cobrando auge que es la de comprar productos en Estados Unidos para exportarlos hacia México, con lo cual los cárteles prefieren gastar una parte de la ganancias de la venta de droga para poder volver el dinero ilícito en lícito.
Al preguntarle si la nueva Ley Antilavado funcionará en México, Jhon Kirby, advirtió que será muy duro el golpe para las empresas en la región fronteriza, por lo que sería necesario modificaciones para tener un esquema que simplifique el cumplimento de la ley principalmente a las medianas empresas.
“Los gobiernos pueden llevar a cabo medidas, y controles más estrictos, las organizaciones criminales siempre estarán adelantándose buscando medidas cada vez más sofisticadas para ingresar millones de dólares de Estados Unidos a México, por ello es necesario tener un equilibrio para no afectar las actividades productivas con una ley antilavado, pues los negocios legítimos se podrían ver seriamente golpeados principalmente en la región fronteriza, y trastornar la actividad económica. Es necesario adecuaciones, que sea más simple hacer los avisos al fisco por las operaciones en efectivo, pues de lo contrario las medianas empresas se verían seriamente afectadas ”, indicó el ex fiscal y experto en temas de lavado.
(EL MEXICANO / Edgar JUÁREZ USCANGA /28 de Agosto 2013)
Al ser entrevistado por EL MEXICANO, a días de entrar en vigor una nueva Ley Antilavado en México y de que recientemente las autoridades norteamericanas de la DEA aseguraran el fin del Cártel Arellano Félix, el ex fiscal reveló que el “lavado” de dinero no sólo se da en nuestro país, sino también en Estados Unidos, con mayor frecuencia en sus casinos y en los bancos.
Dijo que el Cártel de los Arellano Felix, en este momento no es ni la sombra de lo que fue, “pero aún así tiene operaciones financieras de la venta de droga, no se puede decir que esté acabado, por lo que estaría trabajando a una capacidad del 20% de lo que llegó a tener en esta región por la venta de drogas”, dijo el ex fiscal.
Recordó que cuando fue fiscal y perseguía las acciones de “lavado” del Cártel de los Arellano Félix, se detectó que este blanqueo del dinero en efectivo se realizaba a través de las casas de cambio en Tijuana.
Explicó que ante la problemática de “lavado” de dinero en ambos países es que el gobierno norteamericano recomendó a México que apliquen mayores controles como la nueva Ley Antilavado que entrará en vigor este primero de septiembre.
“Tenemos que saber de dónde viene tanto dinero, antes no existía coordinación, ni tampoco intercambio de información entre las autoridades de ambos países para atacar el delito de lavado de dinero, esto sin duda ha mejorado, ahora tenemos la Ley FACTA en Estados Unidos, y su similar Ley Antilavado en México, pues honestamente la ley mexicana es casi idéntica a la estadounidense, aunque en una cultura de la legalidad distinta”, puntualizó.
Explicó que las operaciones de “lavado” se están dando también a través del envío de dinero de Estados Unidos a México, y ahora se ha detectado una modalidad que está cobrando auge que es la de comprar productos en Estados Unidos para exportarlos hacia México, con lo cual los cárteles prefieren gastar una parte de la ganancias de la venta de droga para poder volver el dinero ilícito en lícito.
Al preguntarle si la nueva Ley Antilavado funcionará en México, Jhon Kirby, advirtió que será muy duro el golpe para las empresas en la región fronteriza, por lo que sería necesario modificaciones para tener un esquema que simplifique el cumplimento de la ley principalmente a las medianas empresas.
“Los gobiernos pueden llevar a cabo medidas, y controles más estrictos, las organizaciones criminales siempre estarán adelantándose buscando medidas cada vez más sofisticadas para ingresar millones de dólares de Estados Unidos a México, por ello es necesario tener un equilibrio para no afectar las actividades productivas con una ley antilavado, pues los negocios legítimos se podrían ver seriamente golpeados principalmente en la región fronteriza, y trastornar la actividad económica. Es necesario adecuaciones, que sea más simple hacer los avisos al fisco por las operaciones en efectivo, pues de lo contrario las medianas empresas se verían seriamente afectadas ”, indicó el ex fiscal y experto en temas de lavado.
(EL MEXICANO / Edgar JUÁREZ USCANGA /28 de Agosto 2013)
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