El Gobierno mexicano ha notado serias
deficiencias en su lucha contra la corrupción, de acuerdo con un informe
clasificado, que fue preparado antes de una evaluación internacional de los
esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero. Sobre la riqueza ilícita
en México, el Gobierno concluyó que se necesitaban “mecanismos más eficientes”
para prevenir el soborno, incluidas nuevas leyes que complementaran la
arquitectura nacional anticorrupción.
Según Reuters, la suma de los fondos
ilícitos identificados en el documento fue equivalente al 6.6 por ciento de la
economía mexicana en 2014. La evasión fiscal y los delitos asociados
representaron la mayor fuente de riqueza ilícita identificada por el estudio en
484 mil millones de pesos (25.3 mil millones de dólares), seguidos del comercio
de cocaína y mariguana, en 404 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 5 de
noviembre (SinEmbargo).- Un informe del Gobierno mexicano reveló que el tráfico
de drogas, el fraude fiscal y otros delitos generan al menos 1.13 billones de
pesos (58 mil 500 millones de dólares) al año, monto que resulta susceptible
para el lavado de dinero, de acuerdo con la agencia Reuters.
El informe– al que Reuters
tuvo acceso– consta de 321 páginas y fue publicado en octubre del año pasado;
es el primero de su tipo y se recopiló a partir de datos oficiales e
investigaciones independientes. En él, el Gobierno federal describió
ampliamente los riesgos del lavado de dinero, pero no entró en detalles con
algún caso en particular.
El Grupo de Acción Financiera
(GAFI), conformado por agencias gubernamentales dedicadas a combatir el lavado
de dinero, preparó el informe antes de una evaluación internacional del
desempeño de México en la prevención de dicho delito.
Según la agencia de noticias
británica, la evasión fiscal y los delitos asociados representaron la mayor
fuente de riqueza ilícita identificada por el estudio en 484 mil millones de
pesos (25.3 mil millones de dólares), seguidos del comercio de cocaína y
mariguana, en 404 mil millones de pesos.
El informe no abordó los
ingresos de la heroína y la metanfetamina, que constituyen una gran parte del
tráfico de drogas. Tampoco incluyó delitos de “cuello blanco”, como
malversación de fondos públicos y tráfico de información privilegiada, tráfico
de personas y armas, robos de combustible y explotación sexual.
Según datos del Gobierno
federal, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la
Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo 11.4 millones de dólares y
543.2 millones de pesos en sus esfuerzos contra el lavado de dinero.
Asimismo, señaló Reuters, la
suma de los fondos ilícitos identificados en el documento fue equivalente al
6.6 por ciento de la economía mexicana en 2014, año en que se compilaron los
datos. Sin embargo, en esta no se incluía una estimación del valor de la
corrupción y varios otros delitos.
Los escándalos de corrupción
han perseguido por décadas a la élite política en México– principalmente
durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto–, que ocupa el lugar 128 entre 137
países en cuanto a ética y corrupción en el Índice de Competitividad Global
2017-2018 del Foro Económico Mundial, refirió Reuters.
En 2016, la organización Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad calculó que la corrupción valía entre el 2
y 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México, según datos del Banco
Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otros.
Reuters recordó que el
Presidente Enrique Peña Nieto ha sido criticado por referirse a la corrupción
como un problema “cultural” en México, un comentario que, para grupos de la
sociedad civil y legisladores de la oposición, restó importancia a la gravedad
del problema y al papel del Gobierno para solucionarlo.
“El riesgo que representan los fondos ilícitos
susceptibles de lavado de dinero en México, generados dentro de la
jurisdicción, es ALTO”, señaló el informe, que instó al Gobierno a estandarizar
las leyes a nivel estatal para resolver las diferencias en la forma en que las
autoridades abordan la corrupción, así como mejorar la colaboración entre las
agencias encargadas de implementar políticas y recopilar datos.
Las políticas públicas
deberían revisarse para “comprender mejor el fenómeno de la corrupción en
México”, concluyó el informe.
El pasado jueves, el Gobierno
aseguró que la evaluación del GAFI– que aún no es pública– mostró que México
había logrado un progreso “significativo” en la lucha contra el lavado de
dinero desde la última evaluación en 2008.
Reuters contactó a Acción
Financiera y a los titulares de Finanzas, Economía, Gobernación, Marina, PGR y
Banxico– todos identificados como contribuyentes al informe–, pero ninguno
respondió de inmediato.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / NOVIEMBRE 5, 2017, 10:29 AM)
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