Utilizaban facturas apócrifas
CIUDAD DE MÉXICO.- La
Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Alejandro Rassam Baroudi,
identificado como líder de una red internacional dedicada al contrabando de
textiles.
Elementos de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión librada por
un juez de Distrito en Materia Penal Federal, por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la
investigación, la forma de operar de la organización que encabezaba Rassam
Baroudi consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio
nacional, utilizaban facturas apócrifas emitidas por empresas fachadas o
inexistentes.
La PGR informó en un
comunicado que la organización utilizó el sistema financiero mexicano para
dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían las facturas
falsas.
La investigación realizada
por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), de la PGR, puso al
descubierto al menos tres distintos esquemas de operación, principalmente, el
contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el
programa IMMEX.
Cambiaban en los textiles las
etiquetas de origen, provenientes de países asiáticos, principalmente China,
por otras de Estados Unidos, y supuestamente eran importadas mediante empresas
fachada, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).
Además utilizaban facturas
apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen; para la
creación de estas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el
perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y
operaciones financieras.
(EL MEXICANO/ EL UNIVERSAL/ 11/3/2017 11:07:00 AM)
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