El Departamento de Justicia de los Estados
Unidos inició una investigación criminal luego de que se diera a concoer los
Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló millones de documentos
sobre la firma panameña Mossack Fonseca, que utilizó posibles esquemas de
fraude.
La justicia estadounidense
ICIJ, quien lideró la amplia investigación realizada por unos 300 reporteros de
todo el planeta, y fue publicada por un centenar de medios a nivel mundial.
“La oficina del fiscal del
Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos abrió una investigación criminal
en torno a asuntos para los cuales los Papeles de Panamá son revelantes”,
detalló una carta firmada por el fiscal de este distrito, Preet Bharbara.
“Esta oficina apreciará
enormemente si puede tener la oportunidad de hablar pronto con algún empleado o
representante de ICIJ involucrado en el proyecto de los Papeles de Panamá, con
el fin de discutir este asunto más a fondo”, agregó la misiva.
La amplia investigación de
los documentos del estudio legal panameño arrancó hace más de un año, cuando
dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung recibieron una filtración
con millones de documentos confidenciales.
Mossack Fonseca es uno de los
mayores creadores de empresas fachada y estructuras corporativas que se pueden
usar para ocultar el verdadero propietario de bienes y fortunas.
La divulgación de parte de
los documentos ha ocasionado la renuncia del primer ministro de Islandia,
Sigmundur Gunnlaugsson, e involucró a personas cercanas al presidente ruso,
Vladimir Putin.
En México fueron varios los
señalados, entre ellos, el presidente de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa
Cantú, cuyo consorcio fue favorecido con contratos millonarios de obra pública
durante el periodo en el que el actual presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, fue gobernador del Estado de México.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Martes, 19
abril, 2016 04:14 PM)
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