Una alerta
difundida después de una investigación realizada por la DEA, señalan a 15
empresas y a 18 personas ligadas a una red de 'lavado' de dinero involucradas
con el capo
GUADALAJARA, Jal.,
(UNIV).- Cuatro imponentes condominios
de concreto blanco, con acabados cincelados, destacan entre las construcciones
residenciales del poniente de Zapopan. Las torres de 12 pisos están conectadas
en la cumbre por un puente metálico donde descansa una larga alberca
panorámica. Desde ahí se aprecia una vista espléndida de la zona más exclusiva
del occidente del País.
Pero no cualquiera
puede comprar uno de los 40 departamentos de 360 metros cuadrados del conjunto
habitacional La Reserva-Zotogrande: los precios van de los 7 a los 10 millones
de pesos. Un agente inmobiliario asegura que los futbolistas Rafael Márquez y
Adolfo "El Bofo" Bautista ya adquirieron los dos únicos penthouses
del complejo que cuenta con gimnasio y canchas de tenis, y que también
comprende un fraccionamiento residencial adjunto.
Los condominios
construidos por grupo Fracsa no serían de interés público si no hubieran
aparecido en una "lista negra" difundida por el Departamento del
Tesoro, basada en una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA).
La Kingping Act,
como se le denomina a esta alerta difundida el 12 de junio pasado, señala que
15 empresas y 18 personas ligadas a Rafael Caro Quintero estarían involucradas
en una red de "lavado" de dinero, por lo que prohíbe a los ciudadanos
estadounidenses hacer negocios con las entidades e individuos que aparecen en
tal informe.
Según la DEA, Grupo
Fracsa forma parte de esta red liderada por Rafael Caro Quintero y Juan José
Esparragoza Moreno, "El Azul".
El informe de la
agencia antidrogas señala que la dirección fiscal de esta constructora es
Avenida Vallarta 3060. Sin embargo, constatamos que en dicho domicilio se
encuentra la clínica Medicina Deportiva y Artroscopía.
La lista difundida
por la agencia antidrogas de Estados Unidos menciona a empresas que
supuestamente se dedican a giros tan diversos como constructoras,
inmobiliarias, gaseras, comercializadoras de sal, artículos de belleza, tinas
de hidromasaje, zapatos, un restaurante y hasta un spa holístico.
El documento también
menciona nueve propiedades que pertenecerían a los cuatro hijos y la ex esposa
de Caro Quintero.
EL UNIVERSAL
recorrió las direcciones enlistadas por el Departamento del Tesoro, entre las
que se encuentran residencias de los familiares del capo, entidades
"fantasma" o empresas que han reducido su actividad o cerrado sus
puertas a partir del anuncio de la DEA, o acaso luego de su liberación
judicial, el 9 de agosto pasado.
Actualmente pesa sobre
Caro Quintero una orden de reaprehensión. El gobierno de Estados Unidos ha
presionado a las autoridades mexicanas para que recapturen y extraditen al
fundador del Cártel de Guadalajara, quien pasó 28 años en la cárcel por el
asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
Samuel González
Ruiz, consultor internacional sobre temas de delincuencia organizada y ex
titular de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada, expresa que el mensaje del gobierno estadounidense es claro:
"'Caro Quintero sigue siendo nuestro blanco', es un mensaje político pero
con consecuencias jurídicas muy importantes".
Pero no considera
que la Procuraduría General de la República deba investigar la veracidad de la
lista: "Tiene que ser parte de su inteligencia sí, pero no necesariamente
está obligada a hacerlo".
Angélica Ortiz
Dorantes, penalista y autora del libro El delito del lavado de dinero, opina
que la PGR está obligada a corroborar la información de la DEA: "Hay que
ver cómo se obtuvo esa lista, con qué datos se formuló, cuáles fueron las
fuentes, para ver si hay un modus operandi de lavado de dinero o no".
La PGR no contestó
al cuestionamiento hecho por este diario.
LOS NEGOCIOS
En el listado de
supuestos prestanombres está la ex esposa de Caro Quintero, María Elizabeth
Elenes Lerma, sus hijos: Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio, Mario
Yibrán, así como una de sus nueras, Denisse Buenrostro Villa.
El documento señala
que los hermanos Héctor Rafael, medallista ecuestre de 38 años, y Henoch
Emilio, de 33 años, son dueños de las empresas gaseras Desarrollos Bio Gas,
Petrobios y Ecaenergéticos, las tres con la misma dirección: Independencia Sur
185, Analco, Guadalajara.
No obstante, en
dicha dirección está ubicada Plaza Androide, con locales pequeños de
computación y telefonía; en el segundo piso hay un estacionamiento antiguo.
Según la DEA, los
hermanos también comparten la comercializadora de sal fina Blue Point Salt,
ubicada en Avenida de las Rocas 244, colonia Prados Vallarta. Lo que en
realidad hay ahí es una vivienda popular habitada por una familia que tiene un
perro.
También poseen
Pronto Shoes, empresa de venta de zapatos por catálogo. Su matriz está en la
Avenida 16 de septiembre 635. El negocio cerró recientemente. Las cortinas
metálicas moradas se bajaron sin anuncio de reapertura.
La dirección de
Organic Salt, del hermano mayor, y Reforestación Careles, de Henoch Emilio y
Roxana Elizabeth, de 35 años, es la misma: Callejón del Sereno 4361,
fraccionamiento Universidad, a unas cuadras del estadio de futbol 3 de Marzo.
En donde se pudo constatar que se trata de una casa residencial en tonos
neutros, de amplios portones de metal, a nombre de los hermanos Caro Elenes y
de su madre.
En todos estos casos
no se encuentra en Internet información alguna de las empresas citadas o se
cancelaron sus portales.
El negocio que
funciona con aparente normalidad es Eca Energéticos S.A de C.V, una gasolinera
edificada en Adolfo B. Horn 1437, Toluquilla, Tlaquepaque.
COSAS DE MUJERES
La familia posee,
algunas en copropiedad, ocho casas habitación de distinto tamaño y plusvalía.
Tres de ellas están en conjuntos habitacionales privados y dos son
departamentos, la mayoría en la zona residencial de Zapopan.
Estos inmuebles
cuentan con cámaras de vigilancia externa. La residencia más grande está a nombre
de la ex esposa y la hija, y se ubica en San Gonzalo 1715, en el elegante
fraccionamiento Santa Isabel, donde el costo de las viviendas rebasa los 10
millones de pesos.
La casa tiene un
gran portón metálico morado que impide ver su interior. Una caseta de
vigilancia controla el ingreso al fraccionamiento y un guardia de seguridad
está apostado en una camioneta en el exterior de la residencia.
Las dos mujeres
poseen de igual manera La Hacienda Spa Las Limas, a dos horas de Guadalajara,
por el rumbo montañoso de Tapalpa, un lugar donde los tapatíos con holgado
presupuesto suelen pasar los fines de semana. Sólo tiene 15 habitaciones; la
noche por persona cuesta mil 500 pesos.
Según empleados del
lugar, la casona erigida entre una huerta de limas y jardines extensos cerrará
en octubre. Los anuncios espectaculares que estaban en la carretera fueron
retirados hace poco.
El Baño de María,
negocio de aceites, jabones y lociones, está a nombre de una de las nueras de
Caro Quintero. Si bien tenía locales en cuatro centros comerciales, hace un par
de meses cerró dos y ahora sólo tiene una isla de venta en uno y un local en
otra plaza.
EL 'PARTICULAR' DEL CAPO
La DEA también
enlista como testaferros del narcotraficante a Humberto Vargas Correa, su
presunto secretario particular.
Así como a Luis
Cortés Villaseñor, Diego Contreras Sánchez, Hilda Riebeling Cordero, Michael
Adib Madero, y a la camarilla de la familia Sánchez Garza, a quien asocia con
el capo José Esparragoza Moreno, "El Azul".
A algunos de los
citados la DEA les imputa el manejo del Grupo Fracsa, ligado a la inmobiliaria
Dbardi y al Grupo Constructor Segundo Milenio, a la que adjudica los
desarrollos Zotogrande y Pontevedra, un fraccionamiento residencial donde se
venden casas valuadas en 2 millones de dólares. Otro negocio es Piscilanea,
tienda de tinas de hidromasaje, ubicada en López Mateos 5565, Santa Anita,
Tlajomulco de Zúñiga, que opera con normalidad.
Un negocio más es el
restaurante Andariegos, llamado también Barbaresco, en Buenos Aires 3090,
colonia Providencia. Según versiones periodísticas es el sitio de reunión del
clan Sánchez.
El diario La Unión
de Jalisco asegura que uno de los Sánchez Garza, Alejandro —quien no está en la
lista de la DEA—, recientemente se declaró culpable en una Corte texana de
"lavar" 3.7 millones de dólares, en una red Texas-Guadalajara.
La agencia
antinarcóticos busca por el mismo delito a su hermano Mauricio, que sí está
enlistado como testaferro de Caro Quintero.
El Departamento del
Tesoro anunció en junio que confiscará los bienes en su país de los supuestos
prestanombres del capo, y que sancionará de 10 a 30 años de cárcel, y multas de
1 a 5 millones de dólares, a los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios
con ellos.
(NOROESTE/ UNIV
/01-10-2013)
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