Luis Torres Santillán, su esposa y
Anthony Colombo, su abogado
San Diego, CA.- Luis Torres
Santillán, regidor panista con licencia, admitió haber violado el Código Fiscal
de California al contratar servicios financieros de una empresa sin la licencia
necesaria para ello.
En la audiencia de esta
tarde, la Fiscalía de California aceptó retirar los diez cargos por lavado de
dinero que había levantado contra Torres Santillán cuando fue detenido en
diciembre, a cambio de la admisión de culpabilidad.
Como parte de las sanciones
por esta violación a la ley, el juez determinó que Torres Santillán pague una
multa de 675 dólares y realice 22 horas de servicio social en una fundación sin
fines de lucro ya sea en Estados Unidos o México. En cuanto al tiempo en
cárcel, consideró que los 20 días que permaneció encarcelado al inicio del
proceso, cubrían este aspecto.
El también ex consejero de
Coparmex admitió haber contratado la casa de cambio Olympus, propiedad del
co-acusado David Espinoza, para cambiar pesos a dólares y depositarlos en
cuentas bancarias de Estados Unidos para pagar a los proveedores de su empresa
Diamond, dedicada a la venta de granos.
Al final de la audiencia,
Torres Santillán declaró “mi crimen fue el no denunciar, como empresario tienes
que investigar a tus proveedores, yo pagué por un servicio, pensaba que le
servicio estaba completo, que tenía todas las regulaciones y todas las
licencias. Es mi culpa no haber investigado”.
La relación entre David
Espinoza y Luis Torres Santillán es más que empresarial, Claudia Ramírez,
esposa del primero y quien también se encuentra como acusada por lavado de
dinero, es prima de la esposa del regidor.
Años atrás, específicamente
de 2011 a 2013, Torres Santillán actuaba como apoderado legal de Fernando
Beltrán, empresario boxístico y propietario de Baja California Railroad que
opera la concesión ferroviaria en esta frontera. La amistad entre Beltrán y el
gobernador panista Francisco “Kiko” Vega ha sido motivo de cuestionamiento por
las obras que otras de sus empresas y socios han recibido del gobierno estatal.
El 1 de diciembre de 2016,
Torres Santillán asumió su cargo como regidor en Tijuana por parte del Partido
Acción Nacional (PAN) y 15 días después fue detenido en la frontera a raíz de
una investigación por lavado de dinero que incluía a otros empresarios
tijuanenses y sus familias. Por este motivo, solicitó licencia a su cargo y
desde entonces, Vicente Jiménez, su suplente, ocupa el puesto.
Después de obtener la
libertad bajo fianza en enero de este año, el proceso judicial había sufrido
varias demoras ante la falta de acuerdos entre los acusados y la Fiscalía.
John Dunn, fiscal a cargo del
caso, comentó al final que el regidor panista “se declaró culpable de un delito
menor” y que este “acuerdo de culpabilidad le obliga a rendir cuentas, pero
también descarta el saldo de los cargos que se presentaron inicialmente”.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS INÉS GARCÍA RAMOS /MIÉRCOLES, 16 AGOSTO, 2017
04:22 PM)
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