En la lectura de los
cargos de un jurado federal especial presentada esta mañana en San Antonio se
acusa a Héctor Javier Villarreal Hernández, el exsecretario de Finanzas del
estado mexicano de Coahuila, de presunta participación en una conspiración para
lavar dinero, según informaron el procurador federal Robert Pitman, el agente
especial en funciones a cargo de la división Houston de la DEA Steven Whipple,
el agente especial a cargo Steve McCollough, de Investigaciones Penales del
Servicio Interno de Recaudación, y la agente especial a cargo de
Investigaciones de Seguridad Interna Janice Ayala.
De acuerdo a un
comunicado de la oficina de la Fiscalía federal para el oeste de Texas,
dependiente del Departamento de Justicia, en la presentación de cargos se alega
que Villarreal y otras personas llevaron a cabo a partir de enero del 2008
transacciones financieras con ingresos provenientes de actividades ilícitas.
De acuerdo a los
cargos, los fondos en cuestión proceden de la importación, la venta y la
distribución de sustancias controladas, el soborno de un funcionario público,
la malversación de fondos públicos y el fraude por medios electrónicos. En los
cargos se alega asimismo que el imputado transfirió dentro y fuera de Estados
Unidos fondos con el propósito de ocultar y encubrir la naturaleza, fuente y
propiedad de los ingresos de origen delictivo.
De ser declarado
culpable, el imputado podría ser sentenciado hasta a 20 años en un penal
federal.
Villarreal se
entregó ayer en El Paso a autoridades federales. Permanece bajo arraigo federal
luego de la comparecencia inicial que hiciera esta tarde ante el juez federal
Henry Bemporad en San Antonio. Por el momento no se tiene programada ninguna
otra comparecencia en los tribunales.
Los cargos se
originaron en la investigación realizada por agentes de la Agencia Antidrogas
(DEA, por sus siglas en inglés) en colaboración con Investigaciones Penales del
Servicio Interno de Recaudación (IRS-CI), Investigaciones de Seguridad Interna
(HSI) y el Equipo Especial para Regiones con Alta Intensidad de Narcotráfico en
San Antonio (HIDTA).
El gobierno de los
Estados Unidos agradece la cooperación en curso del gobierno de México en
relación con las indagatorias anteriores.
(El Diario de
El Paso | 2014-02-13 | 15:22)
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