El Departamento del Tesoro señaló diez empresas; nueve inmobiliarias y un restaurante, y cinco personas vinculados a la familia Sánchez Garza, quien es señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red de lavado de dinero de Rafael Caro Quintero y Juan Esparragoza Moreno (“El Azul”), desde la década de 1980.
En esta ocasión la Oficina de Control y Bienes
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó a José Sánchez
González, Fernando Sánchez González y Javier Sánchez González quienes estaban
ligados en la construcción de varias propiedades con la Familia Sánchez Garza y
sus empresas.
También fueron señaladas María Aurora Sánchez
Contreras y Eva Luz Rosales Morfin, esposas de Diego Sánchez Garza y José de
Jesús Sánchez Garza, designados como narcotraficantes por la OFAC el año
pasado.
Las compañías señaladas son Cariatide Grupo
Inmobiliario; Constructora Acantu,; Inmobiliaria Novsa; Grupo Insa; Grupo
Inmobiliario Ocsa; Inmobiliaria Asya; Inmobiliaria Corsanch,; Inmobiliaria
Gorsa; Grupo Isayas y el restaurante Bocados de Autor o Lucrecia Bar, todas son
sociedades anónimas y se ubican en Guadalajara, Jalisco.
“La designación de hoy se dirige a aquellos que se
esconden detrás de las operaciones de bienes raíces aparentemente legítimos con
el fin de apoyar las actividades de los imperios financieros del narcotráfico
liderado por Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”, señaló Adam
J. Szubin, director de la OFAC.
En junio de 2013, la OFAC designó a los miembros
de la red Sánchez Garza, como responsables de desarrollo de comunidades
residenciales en Zapopan, Jalisco, a nombre de Caro Quintero y para invertir en
Provenza Residencial, propiedad de “El Azul”. Entre los señalados en esa
ocasión se incluyó a Mauricio Sánchez Garza, quien fue acusado en el Distrito
Oeste de Texas por un caro de conspiración de lavado de dinero, se encuentra
prófugo.
Esta acción prohíbe a los ciudadanos
estadounidenses a realizar transacciones financieras o comerciales con los
individuos o entidades, además de congelar los bienes que se tengan en bajo
jurisdicción de Estados Unidos.
Tomado de Eje Central.
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