Luego que la Fiscalía General de
Justicia del Estado recibiera varias denuncias contra empresa de préstamos en
efectivo se procedió a ejercer acción legal contra 3 presuntos responsables
Hermosillo, Son.- Agentes de
la Fiscalía General de Justicia ejecutaron tres órdenes de aprehensión,
realizaron dos cateos, además del aseguramiento de materia probatoria en contra
de la empresa Crefín Consultores y/o Consultoría y Gestión de Recursos GE MTY,
S.A de C.V. y otros, la cual es investigada por el delito de fraude y
asociación delictuosa.
Después de que la Fiscalía
General de Justicia del Estado (FGJE), recibió varias denuncias en contra de la
empresa de préstamos en efectivo, el agente del Ministerio Público del Fuero
Común, obtuvo a través de un Juez las órdenes de aprehensión y las órdenes de
cateo.
Las tres personas detenidas
son Ariana y/o Berenice “N.”, Ricardo y/o Martín “N.”, y Karla y/o Carla “N.”,
quienes ingresaron a Centros de Prevención y Reinserción Social de Hermosillo.
La causa penal 907/2018 se
integra hasta el momento con 31 personas afectadas que han interpuesto
denuncia, sin descartar que más gente afectada se acerque a exponer su caso,
comunicó la fiscalía de Sonora.
La oficina cateada se
encuentra sobre el bulevar Kino número 408, locales 37 y 38, en la colonia
Pitic, mientras que un departamento que también fue inspeccionado se ubica en
Calle Tres esquina con bulevar José López Portillo, Fraccionamiento Sierra
Vista, de Hermosillo, Sonora.
En los cateos se aseguró
mobiliario de oficina, equipo de cómputo, documentación varia, y se logró el
aseguramiento precautorio de una cuenta bancaria como parte de la
investigación.
ASÍ OPERABA LA
FINANCIERA
El modo de operar de la empresa y sus
trabajadores consistía en ofrecer mediante diversos medios de comunicación de
la localidad, préstamos de dinero en efectivo de 50 hasta los 200 mil pesos,
los cuales supuestamente serían regresados a la empresa con pagos accesibles
para el usuario.
Al solicitar un crédito se le
informaba a la víctima que la cantidad mínima de préstamo eran 50 mil pesos,
para ello debía entregar documentación personal como credencial de elector,
comprobante de domicilio, de ingresos y se le daban a conocer tres formas para
ser seleccionado y poder entregarle el efectivo.
Préstamo con aval, contar con
la firma de una persona que pudiera responsabilizarse en caso de no hacerlo la
persona obligada.
Préstamo mediante pago de
fianza, que consistía en que la víctima realizara un pago a una cuenta
bancaria, podría ser desde los 2 mil hasta los 15 mil pesos, los cuales se condicionaban
para su entrega.
Préstamo prendario o en
garantía, donde la persona afectada dejaba en garantía un bien mueble o la
factura de un vehículo, el cual era solicitado por personal de la empresa con
el engaño de que le sería puesto un chip de localización y en tres días sería
entregado, sin embargo el auto no era regresado y algunos se deban de baja para
ser vendidos en otros municipios.
Para cancelar el contrato se
solicitaba a la víctima el pago de hasta 10 mil pesos por gestión de crédito y
devolución.
Una vez que se obtuvo
información suficiente, se realizaron las primeras acciones contra quienes han
intentado burlar a los ciudadanos y a la autoridad.
Se continuará y procederá
judicialmente contra quien o quienes resulten responsables, determinó la
dependencia de procuración de justicia.
La fiscalía solicitó que
aquellas personas que han sido afectadas se acerquen a la institución a la
brevedad posible para integrarlos a la carpeta de investigación.
(DOSSIER POLITICO/ Amalia Escobar/ El Universal/
2018-06-29)
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