El Departamento de Justicia de
Estados Unidos indaga los acuerdos realizados por Citigroup con las
empresas de Carlos Hank Rhon como parte de la investigación que realiza
sobre los controles de lavado de dinero del grupo financiero,
revelan documentos revisados por Bloomberg.
El medio especializado en finanzas y
negocios publica esta mañana que en un citatorio emitido a inicios de
este año, los funcionarios pidieron a Citi proporcionar la información
de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Hank Rhon, los cuales
incluyen dos unidades por cada una de Grupo Financiero Interacciones y
Grupo Hermes.
La publicación dice que el Departamento de Justicia pidió al banco
proporcionar información similar para una quinta firma, Banco Monex, que
no está conectado con Hank Rhon; y para ciertas empresas de
transferencia de dinero e información menos detallada en más de una
docena de otros negocios.
Los documentos citados por Bloomberg exponen que el
Departamento de Justicia está investigando prácticas antilavado de
dinero en Banamex e indaga si alguno de sus clientes está involucrado
con lavado de dinero.
Hasta el momento ninguna de las empresas de Hank Rhon ha sido acusada
de hacer algo indebido ni él. Un vocero de sus empresas dijo a Bloomberg que las empresas no eran objeto de la investigación.
Molly Millerwise Meiners, vocera de Citigroup, declinó comentar, así como el vocero de Monex.
El reporte dice que dos de las empresas nombradas en el citatorio,
Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones, “son la casa de
bolsa y aseguradora de Grupo Financiero Interacciones, la empresa
matriz que es controlada directamente a través de un fideicomiso, por
Hank Rhon y su familia”.
Interacciones afirmó al medio que sus empresas han actuado en
concordancia con “las mejores prácticas de gobierno corporativo y en
cumplimiento con los estrictos controles para prevenir el lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo”.
Otros negocios nombrados en el citatorio, Cerrey y Cerrey USA, forman
parte de Grupo Hermes, empresa fundada y dirigida por Hank Rhon.
Las empresas no forman parte de una investigación, mencionó Cerrey,
agregando que siempre ha conducido los negocios “en cumplimiento con las
mejores prácticas nacionales e internacionales”.
El medio asegura que como parte del citatorio, el gobierno de EU
solicitó a Banamex información sobre cuentas de cheques de los clientes
ligados a las cuentas de los bancos y recibidos por diversas minoristas y
otras firmas, como Costco, Home Depot, American Express, HSBC México,
HEB Grocery y Telecomunicaciones de México. ZETA/SinEmbargo
(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA / Fotos. Cortesía/
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