El abogado James
Warner se declaró culpable de lavar 100 mil dólares para un narcotraficante, a
quien representó legalmente durante un caso en San Diego. El dinero, procedente
de las ganancias del narcotráfico, fue invertido en una empresa fantasma para proteger
al cliente del litigante, quien además intentó sobornar a un testigo en el
caso.
Warner, de 65 años
de edad, miembro de la barra de abogados de California desde diciembre de 1974,
se declaró culpable de dos cargos federales de conspiración para lavar
ganancias producto del tráfico de droga e intento hostigar a un testigo.
En la audiencia de
hoy en la Corte Federal de California, en San Diego, se fijó una fianza de 5
mil dólares para que el acusado permanezca en libertad hasta el 16 de octubre,
día en que el abogado podría recibir una sentencia máxima de 23 años de
prisión.
Cuando en mayo de
2012, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
realizó un cateo en la residencia de uno de los clientes del abogado,
identificado por la Fiscalía como “T.K.”, los agentes no dieron con 100 mil
dólares en efectivo.
Sin embargo, el
narcotraficante confió a Warner la ubicación de los 100 mil dólares que no
fueron encontrados durante el operativo, por lo que el abogado se encargó del dinero.
Mediante la creación
de una empresa fantasma en el extranjero, Warner lavó los 100 mil dólares, los
cuales sabía eran de procedencia ilícita.
Según lo informado
por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el abogado usó fondos bancarios
propios para 99 mil 965 dólares a una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes.
Después, el abogado transfirió los 100 mil dólares – pertenecientes al
narcotraficante – a su cuenta personal,
en múltiples depósitos en efectivo, para evitar ser objeto de reportes bancarios.
Así creó la empresa
fantasma “Grenadine Development” y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta
compañía para emitir cheques al narcotraficante.
En su declaración,
el abogado californiano admitió que intentó sobornar a un testigo del caso. Warner
le dijo a su cliente, identificado como “T.K.” que debería pagar “cuotas
legales” de otro narcotraficante a Warner, para prevenir que éste testificara
en contra de T.K.
Como parte del
proceso judicial, el abogado permitió la incautación de los 100 mil dólares –
el monto lavado – y también renunció a más de 200 mil dólares decomisados de
sus oficinas legales durante la ejecución de la orden de cateo, así como 34 mil
527 dólares confiscados de sus cuentas bancarias personales y de negocios.
Al respecto, el
agente especial de la DEA, William R. Sherman y quien encabezó la
investigación, aseguró “aquellos que ayudan a narcotraficantes en sus intentos
(de delinquir) serán tratados tan responsables como quienes están vendiendo las
drogas”.
(SEMANARIO
ZETA/ Inés García Ramos/ 15 de Julio del 2014 a las 17:18:21)
ABOGADO LAVABA
DINERO PARA NARCOTRAFICANTE
El abogado James
Warner se declaró culpable de lavar 100 mil dólares para un narcotraficante, a
quien representó legalmente durante un caso en San Diego. El dinero, procedente
de las ganancias del narcotráfico, fue invertido en una empresa fantasma para proteger
al cliente del litigante, quien además intentó sobornar a un testigo en el
caso.
Warner, de 65 años
de edad, miembro de la barra de abogados de California desde diciembre de 1974,
se declaró culpable de dos cargos federales de conspiración para lavar
ganancias producto del tráfico de droga e intento hostigar a un testigo.
En la audiencia de
hoy en la Corte Federal de California, en San Diego, se fijó una fianza de 5
mil dólares para que el acusado permanezca en libertad hasta el 16 de octubre,
día en que el abogado podría recibir una sentencia máxima de 23 años de
prisión.
Cuando en mayo de
2012, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
realizó un cateo en la residencia de uno de los clientes del abogado,
identificado por la Fiscalía como “T.K.”, los agentes no dieron con 100 mil
dólares en efectivo.
Sin embargo, el
narcotraficante confió a Warner la ubicación de los 100 mil dólares que no
fueron encontrados durante el operativo, por lo que el abogado se encargó del dinero.
Mediante la creación
de una empresa fantasma en el extranjero, Warner lavó los 100 mil dólares, los
cuales sabía eran de procedencia ilícita.
Según lo informado
por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el abogado usó fondos bancarios
propios para 99 mil 965 dólares a una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes.
Después, el abogado transfirió los 100 mil dólares – pertenecientes al
narcotraficante – a su cuenta personal,
en múltiples depósitos en efectivo, para evitar ser objeto de reportes bancarios.
Así creó la empresa
fantasma “Grenadine Development” y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta
compañía para emitir cheques al narcotraficante.
En su declaración,
el abogado californiano admitió que intentó sobornar a un testigo del caso. Warner
le dijo a su cliente, identificado como “T.K.” que debería pagar “cuotas
legales” de otro narcotraficante a Warner, para prevenir que éste testificara
en contra de T.K.
Como parte del
proceso judicial, el abogado permitió la incautación de los 100 mil dólares –
el monto lavado – y también renunció a más de 200 mil dólares decomisados de
sus oficinas legales durante la ejecución de la orden de cateo, así como 34 mil
527 dólares confiscados de sus cuentas bancarias personales y de negocios.
Al respecto, el
agente especial de la DEA, William R. Sherman y quien encabezó la
investigación, aseguró “aquellos que ayudan a narcotraficantes en sus intentos
(de delinquir) serán tratados tan responsables como quienes están vendiendo las
drogas”.
(SEMANARIO
ZETA/ Inés García Ramos/ 15 de Julio del 2014 a las 17:18:21)
Abogado lavaba dinero para narcotraficante
Warner, de 65 años de edad, miembro de la barra de abogados de California desde diciembre de 1974, se declaró culpable de dos cargos federales de conspiración para lavar ganancias producto del tráfico de droga e intento hostigar a un testigo.
En la audiencia de hoy en la Corte Federal de California, en San Diego, se fijó una fianza de 5 mil dólares para que el acusado permanezca en libertad hasta el 16 de octubre, día en que el abogado podría recibir una sentencia máxima de 23 años de prisión.
Cuando en mayo de 2012, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) realizó un cateo en la residencia de uno de los clientes del abogado, identificado por la Fiscalía como “T.K.”, los agentes no dieron con 100 mil dólares en efectivo.
Sin embargo, el narcotraficante confió a Warner la ubicación de los 100 mil dólares que no fueron encontrados durante el operativo, por lo que el abogado se encargó del dinero.
Mediante la creación de una empresa fantasma en el extranjero, Warner lavó los 100 mil dólares, los cuales sabía eran de procedencia ilícita.
Según lo informado por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el abogado usó fondos bancarios propios para 99 mil 965 dólares a una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes. Después, el abogado transfirió los 100 mil dólares – pertenecientes al narcotraficante – a su cuenta personal, en múltiples depósitos en efectivo, para evitar ser objeto de reportes bancarios.
Así creó la empresa fantasma “Grenadine Development” y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta compañía para emitir cheques al narcotraficante.
En su declaración, el abogado californiano admitió que intentó sobornar a un testigo del caso. Warner le dijo a su cliente, identificado como “T.K.” que debería pagar “cuotas legales” de otro narcotraficante a Warner, para prevenir que éste testificara en contra de T.K.
Como parte del proceso judicial, el abogado permitió la incautación de los 100 mil dólares – el monto lavado – y también renunció a más de 200 mil dólares decomisados de sus oficinas legales durante la ejecución de la orden de cateo, así como 34 mil 527 dólares confiscados de sus cuentas bancarias personales y de negocios.
Al respecto, el agente especial de la DEA, William R. Sherman y quien encabezó la investigación, aseguró “aquellos que ayudan a narcotraficantes en sus intentos (de delinquir) serán tratados tan responsables como quienes están vendiendo las drogas”.
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