Entre 2013 y 2016, esposa y cuñada de
Humberto Moreira manejaron hasta 62.1 mdd en cuentas en Mónaco e Islas Caimán,
según EU
Foto: Archivo
CIUDAD DE MÉXICO.- La esposa
y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés manejaron
recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en
las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.
Conforme a una investigación
del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y
narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su
hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de
movimientos financieros sospechosos de sus familiares.
REFORMA tuvo acceso al
expediente FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), una
agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones
financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
El documento incluye estados
de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en
el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
Los estados de cuenta
obtenidos por REFORMA forman parte de un expediente de la FinCEN del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por
Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar
Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador.
Guerrero aparece como titular
de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de
2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró
16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.
Los recursos fueron enviados
desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de
San Antonio, Texas.
Mendoza está casado con Elisa
Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de
Coahuila.
Como domicilio de Guerrero en
Mónaco, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard
du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de
Grail Quest, en San Antonio.
La esposa de Humberto también
ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International
Bank, en Islas Caimán.
En febrero de 2013, la cuenta
tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6
millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta
última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del
sector educativo en Coahuila.
La cuñada de Moreira, Cecilia
Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First
Caribbean.
Su saldo, a fines de 2014,
era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones
desde Broadway National Bank.
En enero de 2016, Humberto
Moreira, ex líder nacional del PRI, fue detenido en España acusado de lavado de
dinero y malversación de fondos públicos. El 22 de enero fue liberado por falta
de pruebas.
Sin embargo, el 5 de febrero
de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de
lavado de dinero de los familiares del ex Gobernador, entre ellos su esposa.
Incluso en septiembre de
2016, la mamá de Vanesa Guerrero Martínez y suegra de Moreira, Herminia
Martínez, acordó con el Gobierno de EU entregar una residencia en Texas valuada
en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado.
La demanda a Martínez de la
Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de
Bexar emprendieron en contra del ex Mandatario de Coahuila y funcionarios de su
Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario.
(EL MAÑANA/ AGENCIA REFORMA | 16/05/2017)
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