MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- Citigroup dijo hoy que la Comisión de Valores
de Estados Unidos (SEC) inició una investigación sobre las supuestas
negociaciones fraudulentas entre su unidad mexicana Banamex y la empresa
de servicios petroleros Oceanografía.
Informó también que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos ya solicitó información sobre
el caso y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de
México inició una revisión extraordinaria relacionada con las
negociaciones de Banamex.
El banco estadunidense detalló que el
presunto fraude costó a la empresa cerca de 165 millones de dólares
durante el primer trimestre.
La “vasta mayoría” de los costos
estuvieron asociados con 33 millones de dólares en exposición directa
con Oceanografía y la “incertidumbre” sobre la obligación de Pemex para
pagar una parte de las cuentas involucradas en el caso por un total de
113 millones, mencionó Citigroup en documentos entregados a la SEC.
El
resto de los costos crediticios están asociados con un proveedor
adicional de Pemex, dentro del programa de proveedores de la
paraestatal, que se detectó tenía similitudes, agregó la institución
bancaria.
/ 2 de mayo de 2014)
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