Empresas ligadas al Cártel de Los
Cuinis, señaladas por el Gobierno de EU de lavar dinero para este grupo
delictivo, han recibido condonaciones millonarias de las autoridades estatales
La red empresarial
identificada por Estados Unidos como el brazo para el lavado de dinero de los
cárteles de Los Cuinis y Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue fortalecida en
sus finanzas con condonaciones millonarias concedidas por el Gobierno de
Jalisco en el año 2014.
El lunes pasado, la Oficina
para el Control de Activos Foráneos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU,
puso en su lista de narcotraficantes a seis mexicanos y 15 empresas, la mayoría
de ellas con sede en Jalisco.
Ahome Real, Bric
Inmobiliaria, Dilava, Plaza Los Tules, Arenas de Loreto, Círculo Comercial
Total de Productos, Hotelito Desconocido, Consultora Integral La Fuente,
A&G Carlon, Grupo Dijema, HD Collection, Intercorp Legoca, La Firma
Miranda, con sede en esta entidad, y Xaman Ha Center, en Quintana Roo, y
W&G Arquitectos, en el Estado de México, fueron las compañías enlistadas
por el Gobierno estadounidense.
De igual forma señaló a
Jeniffer Beaney Camacho Cazares, Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón,
María Elena Márquez Gallegos, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo y Fernando Torres
González, como parte de la red de lavado de dinero de Los Cuinis.
El cártel es liderado por
Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”,
cabeza del CJNG.
DESCUENTO EN MULTAS
Los beneficios fiscales se
otorgaron a través de la firma W&G Arquitectos, a la que se atribuye la
propiedad del Hotelito Desconocido, en el municipio de Tomatlán, otro de los
negocios señalados en Jalisco por el Departamento del Tesoro estadounidense.
En el año 2014 la firma
W&G Arquitectos se acercó a la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas (Sepaf) de Jalisco, para solicitar la autorización de un descuento a
una multa que ascendía a 2 millones 883 mil 899 pesos por rezagos en el entero
del ISR y el IVA a la hacienda pública, según los archivos de la Dirección de
Auditoría Fiscal estatal.
La Sepaf, en ese momento
encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí, quien luego contendería por el PRI a
la presidencia municipal de Guadalajara, le autorizó un descuento a la empresa
del 70 por ciento, lo que evitó que tuviera que erogar 2 millones 018 mil 729.3
pesos, para reducir su sanción a solamente 865 mil 169.7 pesos.
El 7 de abril del 2015, el
diario El Financiero publicó que si bien el Hotelito Desconocido habría sido
construido hace 14 años por Marcello Murzilli, un diseñador de modas de Italia,
el inmueble fue comprado posteriormente por la firma W&G Arquitectos, hace
aproximadamente cuatro años.
Es muy probable que esa misma
empresa que fue beneficiada en sus finanzas por el Gobierno de Jalisco apenas
en 2014, cuando el CJNG crecía en su poder e influencia, esté detrás de otro de
los desarrollos identificados por el Departamento del Tesoro estadounidense como
parte de la misma red empresarial de ese par de organizaciones delictivas:
Arenas de Loreto.
Según el portal de este
desarrollo, su ubicación es contigua a la del Hotelito Desconocido e incluso se
puede tener acceso a sus servicios dada la cercanía:
“Arenas de Loreto forma parte
del grupo que desarrolló el Hotelito Desconocido, y por ello comparte sus
principios, entre los que se destacan la preservación del medio ambiente, así
como la generación de proyectos sustentables.
“Tiene acceso a las
amenidades más exclusivas de su vecino, el Hotelito Desconocido -entre las que
se cuenta una espectacular piscina de playa, los restaurantes, el spa, el club
hípico y la práctica de deportes acuáticos como vela, kayak, surf, windsurf y
kitesurf, así como montañismo y todo tipo de hikes”.
En esa misma nota se asegura
que el Hotelito Desconocido, hoy asegurado por la Procuraduría General de la
República, llegó a ser frecuentado por estrellas del cine como Gary Oldman,
Julia Roberts y Sandra Bullock. La noche ahí podía costar 16 mil 467 pesos, lo
que habla de su exclusividad.
La Oficina de Control de
Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya había señalado con
anterioridad en Jalisco a empresas ligadas con otros capos del narcotráfico,
como Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza “El Azul”, e incluso los
Beltrán Leyva.
Esta actividad de empresas
fachada para el crimen organizado, está reflejada en la incidencia delictiva de
la PGR: de 2006 a 2014, el Ministerio Público federal abrió 109 averiguaciones
previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero-
desarrolladas en Jalisco.
De estas, 30 averiguaciones
se emprendieron ya durante la actual gestión del gobernador, Aristóteles
Sandoval.
SEÑALAN A CENTRO MÉDICO
Una de las personas que fue
vinculada por el gobierno estadounidense con la red empresarial de 15 firmas de
Los Cuinis y el CJNG, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Guadalajara, se trata de María Elena Márquez Gallegos.
Ella está a cargo de la
clínica de estética vaginal que también fue sancionada por el Departamento del
Tesoro por el mismo motivo: Dilava. Dice su portal:
“Dilava es un centro médico
dedicado a la salud y la belleza especialmente para mujeres que quieren mejorar
la apariencia de su área íntima y logrando una vida sexual plena. Ubicado en el
hospital San Javier de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y dirigido por
la doctora María Elena Márquez Gallegos”.
Sobre la doctora detalla: “La
doctora María Elena Márquez Gallegos es egresada de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Guadalajara, y lleva una carrera de más de 15 años como una reconocida gineco
obstetra y se especializa en estética vaginal. Es miembro del Láser Vaginal
Rejuvenation Institute of America en California y ha tomado cursos avalados por
la Sociedad de Salud de Bogotá y la Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e
Cirugia”.
ESQUEMA EMPRESARIAL Y DELICTIVO
Dante Haro Reyes, experto en
temas de seguridad e investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que
la situación del cartel de ‘Los Cuinis’ no es nueva, pues evidencia las nuevas
formas en que se están configurando las actividades económicas de los cárteles
en México, donde éstos funcionan como empresas.
“Empiezan a rascarle y vemos
que hay la operación de estas divisiones de cárteles, pero en la parte de la
empresa criminal, con el mismo objetivo de obtener lucro, hacen una serie de
acuerdos, una serie de alianzas y está Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán,
Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, en donde hay una
relación.
(…) Hacen una sinergia para tener gran peso en
esta situación de delincuencia organizada y tráfico de drogas”, explicó Haro
Reyes.
Señaló que como organización
empresarial criminal, Los Cuinis y su alianza con el CJNG se encuentra al lado
de otras importantes organizaciones criminales internacionales como la Yakuza
Japonesa, la mafia rusa, la triada china, la Ndrangheta y la Cosa Nostra en
Italia.
“Pero la repercusión que
tiene la región centro-occidente, específicamente Jalisco, es que hay
empresarios y empresas doble fachada, que por un lado tienen la parte de una
actividad lícita, en restaurantes, hoteles, casas de cambio, en otra serie de
cuestiones. Pero sobretodo la fachada que tienen permite que haya una serie de
lavado de dinero que alimenta la economía de diferentes regiones”, detalló Haro
Reyes.
(REPORTE INDIGO/ JONATHAN ÁVILA, LUIS
HERRERA Viernes 21 de agosto de 2015)
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