WASHINGTON
(apro).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como
narcotraficante significativo al conglomerado internacional “Brothers
Circle” del que forman parte Los Zetas, entre otros grupos
latinoamericanos del crimen organizado.
Según el gobierno de
Barack Obama, la agrupación “Brothers Circle” es dirigida por Vladislav
Leontyev y Gafur Rakhimov, y se vale de cuatro entidades para lavar
dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas la venta de
narcóticos que le suministran el cártel mexicano de Los Zetas.
Aparte
de Leontyev y Rakhimov, el gobierno de Estados Unidos fichó otras
personas: Vadim Lyalin, Grigory Lepsveridze, Igor Shlykov, encargado de
falsificar documentos Lazar Shaybazian, Yakov Rybalskiy y Sergeyu
Mosalenko.
De acuerdo con sus investigaciones, gracias a su
colaboración con Los Zetas y MS-13, los “Brothers Circle” han logrado
establecer una empresa criminal lucrativa de lavado de dinero, tráfico
de armas y drogas en Europa, Asia y el Oriente Medio.
“Junto con
Camorra, Yakuza, Los Zetas y MS-13”, el Brothers Circle han logrado
establecer alianzas criminales importantes y de estas el gobierno de
Estados Unidos ha podido aplicar sanciones y designaciones a 28 personas
ligadas a estos grupos.
David Cohen, Subsecretario del Tesoro
para asuntos sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera, indico que las
acciones tomadas contra el Brothers Circle, “se expone a toda una red
internacional de actividades criminales”.
De acuerdo con el
Departamento del Tesoro, el Brothers Circle está integrado por líderes
de varias organizaciones criminales con sede en varios países de la ex
Unión Soviética, quienes operan en Europa, el Medio Oriente, África y
América Latina.
“El Brother Circle funciona como un ente
coordinador entre una red de varias agrupaciones criminales, se encarga
de mediar disputas y de dirigir actividades ilícitas a nivel global”,
estableció el Departamento del Tesoro.
Las empresas sancionadas y
ligadas al Brothers Circle son: Fasten Torism LLC, con sede en Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, M S Group Invest OOO, con sede en Moscú, Rusia.
Meridian Jet Management GmbH, con sede en Viena, Austria, y Gurgen House
FZCO, con oficinas en Kazakhstan, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, y
Uzbekistan.
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