Investigaciones
periodísticas, una en Europa y otra en Estados Unidos, develaron parte de las
fortunas de políticos y otros personajes mexicanos. Resaltan los casos de Luis
Téllez, del hermano de Roberto Madrazo y el hijo del profesor Carlos Hank
González, con millonarias cuentas bancarias. José Murat, ex gobernador de
Oaxaca y colaborador de Enrique Peña, fue evidenciado por poseer unas seis
propiedades en tres estados de la Unión Americana. Ninguna autoridad mexicana
se ha pronunciado o ha iniciado investigación al respecto
Aún no desaparece el
impacto que ocasionó a la población enterarse de las millonarias residencias
que poseen el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su esposa
Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, cuando surgen
los nuevos casos de mexicanos que viven en la opulencia en un país donde hay
más de 50 millones de pobres.
Una lista de
clientes de la filial del banco británico HSBC en Ginebra, Suiza, revela la
presencia de capitales de más de mil mexicanos por aproximadamente 2 mil 200
millones de dólares. Ya no solo son los multimillonarios más conocidos a nivel mundial,
sino políticos y ex funcionarios de importantes cargos los que enviaron
importantísimas sumas de dinero al otro lado del mundo.
No es un secreto que
México está en el lugar número 21 entre las 40 naciones con más hombres
acaudalados del planeta, según el censo Wealth and UBS Billionaire 2014
(Riqueza y Billonarios 2014). “Tenemos” 27 de esos potentados que, juntos,
cuentan con activos por 169 mil millones de dólares.
En el escándalo de
los mexicanos que aparecen en la lista de clientes de la sucursal bancaria
helvética, en conjunto tenían, hasta antes de 2008, 2 mil 200 millones de
dólares, pero en este caso se trata de recursos de dudosa procedencia que han
motivado una investigación internacional por posible evasión de impuestos y
ocultamiento de capitales, en lo que podría configurarse un fraude fiscal
organizado.
Entre los aztecas
notables de la lista que fue sustraída ilegalmente por Hervé Falciani, un ex
empleado del banco inglés en Suiza, al ser despedido en 2008, figuran el
empresario billonario Carlos Hank Rhon; el ex presidente de la Bolsa Mexicana
de Valores y ex secretario de Estado, Luis Téllez Girón; y el ex director de la
Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub.
El otro asunto que
delata el desenfreno de quienes ostentaron altos cargos públicos, es el del ex
gobernador de Oaxaca, José Nelson Murat Casab, quien posee millonarias
propiedades en un condominio frente a Central Park, en Nueva York, además en
Texas y en Utah, en los Estados Unidos de América.
Lo verdaderamente sorprendente
de ambas noticias, es que quienes han realizado las investigaciones son
periodistas. En el caso de la lista de HSBC, un equipo encabezado por el
Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), con reporteros de
45 países, llegó a la conclusión que la entidad bancaria ayudó a desarrollar un
sistema de fraude fiscal. Mientras que en el caso Murat, periodistas de The New
York Times realizaron las escrupulosas pesquisas que aún tienen en la mira a
otros personajes mexicanos.
LOS CAPITALES EN SUIZA
Más de seis años
-casi siete- tuvieron que pasar para que se conociera la lista de 106 mil
clientes del banco HSBC en Suiza, inversionistas de 203 países, entre ellos los
más de mil mexicanos que enviaron fondos a esa rama del segundo banco más
importante de Gran Bretaña.
El trabajo de
investigación de los periodistas, con base en las indagatorias del gobierno de
Francia y las filtraciones de Hervé Falciani fueron publicadas en el diario Le
Monde. Según el reportaje, el banco en Ginebra urdió un sistema para favorecer
la evasión de impuestos de los importantes clientes a través de cuentas
bancarias secretas.
Celebridades
artísticas, deportivas, políticas y hasta criminales aparecen en el listado de
los inversionistas.
Personajes famosos
como el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso; el Rey de Marruecos, Mohammed VI;
los cantantes David Bowie y Tina Turner; el fallecido presidente del Banco
Santander, Emilio Botín; el Rey Abdalá II de Jordania; y el ex vicepresidente
del FC Barcelona, Alfons Godall, entre muchos otros, están en la mira.
En el caso de los
mexicanos, además de los ya antes mencionados Hank, Téllez y Elías Ayub,
también están enlistados Armando Madrazo Pintado, hermano del ex candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Roberto, de los mismos
apellidos; el consultor Jaime Camil Garza; el ex director de Walmart para
México, Eugenio Ebrard; y el empresario de la construcción, Moisés El Mann
Arazi, como titulares de varias de las mil 893 cuentas bancarias de mexicanos
en el banco HSBC suizo.
Carlos Hank Rhon,
presidente del Grupo Financiero Interacciones e hijo del extinto político
priista Carlos Hank González, fundador del grupo Atlacomulco del que han
surgido importantes funcionarios en el Estado de México, llegó a tener
depósitos en diez cuentas del banco cuestionado, unos 150 millones de dólares,
según la llamada “lista falciani”. Algunos de los implicados en el asunto han
dado algunas entrevistas. No es el caso de Hank.
Luis Téllez Girón
Kuenzler, quien además de ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, fue
secretario de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y
Transportes con el ex Presidente Felipe Calderón, negó tener una cuenta
bancaria en Suiza. Dijo que su padre, Luis Téllez Benoit, sí abrió una cuenta
en 2006 en la que aparecían como beneficiarios él y su hermana Cristina, pero
al fallecer su progenitor, los recursos fueron transferidos a las arcas de su
madre, Cristina Kuenzler, en una cuenta de IXE.
Por su parte,
Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad y ex
presidente del patronato del equipo de futbol Pumas de la UNAM, rechazó haber
evadido al fisco a través de depósitos en cuentas del banco británico en Suiza.
Admitió la existencia de una cuenta hace varios años, pero argumentó que la
misma era de su señora madre por sucesión testamentaria y con el tiempo fue
cancelada. Alfredo y su hermano Arturo Elías Ayub eran beneficiarios.
¿Y LAS INVESTIGACIONES?
Aunque el caso de
las cuentas millonarias en HSBC en Ginebra apenas reventó mundialmente a través
de la publicación de Le Monde, no se trata de un asunto desconocido. En Francia
iniciaron las investigaciones, pero desde 2013 las autoridades en Argentina
empezaron a darse cuenta de operaciones sospechosas. El fisco argentino detectó
que un cliente realizó maniobras por 5.4 millones de dólares cuando como
contribuyente, declaró vivir de una renta que no rebasaba los 565 dólares
mensuales.
Gracias al tratado
de intercambio de información fiscal, el gobierno de Argentina pudo obtener
datos de las cuentas ilícitas en Suiza y, en noviembre de 2014, denunció a la
filial de HSBC en Suiza por albergar capitales en más de 4 mil cuentas de sus
connacionales no declaradas ante el fisco. México no está suscrito al tratado
en cuestión.
El propio banco
HSBC, en Gran Bretaña, anunció en los primeros días de noviembre de 2013 que la
entidad era motivo de una investigación por manipulación de divisas por parte
de las autoridades británicas de regulación financiera (FCA). Se trataba de
este asunto hoy llamado “Swiss Leaks”, que inició con las pesquisas del
gobierno francés.
En México, donde ya
se dio un escándalo en 2012 con HSBC, que debido a sus laxos estándares de
control, permitió depósitos millonarios de miembros del Cártel de Sinaloa para
lavado de dinero proveniente del narcotráfico, no hay declaraciones oficiales
sobre el nuevo caso. No se conoce del inicio de alguna investigación.
Hasta el momento el
Gobierno Federal, entre otras instituciones la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, han guardado silencio sobre la fuga de capitales revelada durante los
últimos días.
Es de sobra conocido
que no todo el dinero que se lava en una economía como la mexicana procede de
la delincuencia organizada, ya que expertos economistas como Ricardo Gluyas
Millán, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), refieren que “el recurso ilícito es también producido por la evasión
fiscal”, tipificada en el Código Fiscal de la Federación.
Aunque México no
cuenta con un tratado de intercambio de información financiera para efectos
fiscales con Suiza, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispone de
las herramientas jurídicas y conocimiento financiero para determinar si los
mexicanos que aparecen en la lista de HSBC Ginebra realizaron las
contribuciones correspondientes o defraudaron al fisco.
Aunque las
autoridades mexicanas no se pronuncian al respecto y los medios de comunicación
también disminuyeron las publicaciones sobre el caso en días recientes,
declaraciones del francés Hervé Falciani al diario Le Parisien dejan en claro
que la lista del banco británico “son solo la punta del iceberg” de los manejos
que existen en distintas sociedades financieras para apoyar la evasión fiscal
de magnates de diversos países del mundo.
LA FORTUNA DE LOS MURAT
El diario The New
York Times puso al descubierto en un reportaje que el ex gobernador de Oaxaca,
José Nelson Murat Casab y su familia, poseen por lo menos seis propiedades en
los Estados Unidos de América, entre ellas dos lujosos condominios. El ex
funcionario, como en el caso de los involucrados en la lista de HSBC, también
negó los hechos y puso a familiares como dueños de los departamentos.
De acuerdo con el
medio norteamericano, “para los Murat, el regreso del PRI al poder ha
significado el resurgimiento de su influencia, que tiene más de cuatro décadas
de historia”. En la administración del Presidente Peña Nieto, José Murat fue
coordinador del llamado Pacto por México que permitió aprobar casi por
unanimidad las reformas estructurales. Su hijo Alejandro Murat es director del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
“En el camino, la
familia Murat también dedicó décadas a la compra de propiedades en Estados
Unidos”, detalla la publicación y refiere que entre otros políticos y
empresarios extranjeros, José e hijos han invertido grandes fortunas en por lo
menos dos condominios en un resort de esquí en Utah, uno en una playa del sur
de Texas, y en Nueva York un condominio frente a Central Park y otro más en la
calle 55 West.
Los vástagos de
quien fuera gobernador oaxaqueño entre 1998 y 2004, “han vivido por periodos”
en un condominio en el lujoso Time Warner Center, ubicado en el corazón de
Manhattan, según The New York Times.
Las propiedades de
los Murat en Estados Unidos no han sido objeto de ninguna investigación oficial
en México o en aquel país, sin embargo, el rotativo apunta que, en meses
recientes, otros políticos mexicanos, incluyendo ex gobernadores, el Presidente
y la primera dama, han estado bajo escrutinio por ser propietarios de costosos
bienes inmuebles.
“Las propiedades de
los Murat muestran cómo los mecanismos legales en Estados Unidos para poseer
propiedades sin revelar el nombre del propietario actual, pueden hacer difícil
el rastreo del dinero”, dice la investigación.
Por su parte, El
Universal publicó que un avión de Murat Casab está a la venta en un millón de
dólares.
De ambos casos, las
autoridades mexicanas tampoco han vertido declaraciones. Diputados exigen que
se investigue a José Murat, su familia y el origen de sus cuantiosos recursos
económicos. El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, desestimó las
versiones periodísticas sobre la riqueza
del ex mandatario y pidió esperar a una información oficial.
El que si respondió
a los señalamientos fue el propio Murat Casab, quien rechazó tener propiedad
alguna en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Mediante una carta dirigida
a The New York Times, el político mostró su molestia y asegura que “en su
momento manifesté que muchas de sus preguntas provienen de infundios y
difamaciones que no vale la pena abordar”.
Murat escribió que
ya cuenta con la asesoría jurídica que el caso requiere y “sigue siendo
incomprensible que me involucren en una situación del todo falsa y que compromete
mi reputación y la de mi familia”.
En entrevistas con
medios mexicanos, declaró que tampoco tiene ningún avión de su propiedad, pero
reconoció haber viajado en la aeronave cuestionada porque “me la prestó un
amigo”, de quien no reveló el nombre.
El hijo de José,
Alejandro Murat, declaró que aunque su esposa Ivette Morán recibió los créditos
hipotecarios para adquirir una propiedad en Nueva York y otra en Florida, no es
la propietaria de esos bienes como se lo atribuyó el diario estadounidense. Agregó
que el departamento ubicado en la calle 55 de la ciudad de Nueva York es
propiedad de su tío materno José Hinojosa Cuéllar y fue adquirido originalmente
en 2007.
También el director
del INFONAVIT precisó que los dueños del condominio en Boca Ratón, Florida, son
sus suegros, aunque el crédito hipotecario está a nombre de su esposa. Finalizó
su exposición al afirmar que no tiene ningún derecho sobre esas propiedades y
que no realizó ninguna erogación.
Las horas
transcurren y las autoridades no se pronuncian sobre estos nuevos escándalos
que denotan el inexplicable enriquecimiento de ex funcionarios públicos.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz
Martínez/ 16 de Febrero del 2015 a las 12:00:00)
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