Saltillo, Coah.- La Secretaría de Hacienda denunció ante la
PGR una presunta defraudación fiscal de casi 14 millones de pesos contra
una empresa que en el sexenio pasado fue vinculada con Salomón y
Antonio Juan Marcos Villarreal.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella en contra de Mario García Fraire, accionista y administrador único de la inmobiliaria Las Puertas del Norte, porque habría defraudado al fisco con 13 millones 950 mil 779 pesos.
Aunque el denunciado se localiza en La Laguna, la empresa tiene registrado su domicilio fiscal en avenida Iberoamericana número 4492, colonia Las Liebres, en Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo con información de Hacienda.
Desde 2012 esta empresa era investigada junto con una treintena de personas físicas, incluidos los hermanos Juan Marcos Villarreal, por un caso de fraude fiscal de mil 650 millones, el más cuantioso que se recuerde.
En el sexenio pasado, Hacienda denunció ante la PGR a 31 personas supuestamente implicadas en un esquema de fraude fiscal y lavado de dinero, relacionado con los hermanos Juan Marcos Villarreal.
‘Exprimieron’ los Juan Marcos al SAT
El caso de fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con los hermanos Juan Marcos Villarreal estaba ligado al uso de registros contables falsos y la simulación de exportaciones de mezclilla y puertas de madera a Estados Unidos, para requerir devoluciones del IVA al Servicio de Administración Tributaria, las cuales sumaron mil 650 millones de pesos.
A fines de la década pasada, las empresas que pidieron las devoluciones supuestamente formaban parte del grupo empresarial de los hermanos Juan Marcos, sin embargo no estaban registradas a su nombre, aunque las autoridades presumieron que se beneficiaron de los cobros a través de triangulaciones por Estados Unidos.
Aunque se han consignado indagatorias, en la nueva Administración federal la PGR no ha ejercitado acción penal contra los Juan Marcos.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella en contra de Mario García Fraire, accionista y administrador único de la inmobiliaria Las Puertas del Norte, porque habría defraudado al fisco con 13 millones 950 mil 779 pesos.
Aunque el denunciado se localiza en La Laguna, la empresa tiene registrado su domicilio fiscal en avenida Iberoamericana número 4492, colonia Las Liebres, en Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo con información de Hacienda.
Desde 2012 esta empresa era investigada junto con una treintena de personas físicas, incluidos los hermanos Juan Marcos Villarreal, por un caso de fraude fiscal de mil 650 millones, el más cuantioso que se recuerde.
En el sexenio pasado, Hacienda denunció ante la PGR a 31 personas supuestamente implicadas en un esquema de fraude fiscal y lavado de dinero, relacionado con los hermanos Juan Marcos Villarreal.
‘Exprimieron’ los Juan Marcos al SAT
El caso de fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con los hermanos Juan Marcos Villarreal estaba ligado al uso de registros contables falsos y la simulación de exportaciones de mezclilla y puertas de madera a Estados Unidos, para requerir devoluciones del IVA al Servicio de Administración Tributaria, las cuales sumaron mil 650 millones de pesos.
A fines de la década pasada, las empresas que pidieron las devoluciones supuestamente formaban parte del grupo empresarial de los hermanos Juan Marcos, sin embargo no estaban registradas a su nombre, aunque las autoridades presumieron que se beneficiaron de los cobros a través de triangulaciones por Estados Unidos.
Aunque se han consignado indagatorias, en la nueva Administración federal la PGR no ha ejercitado acción penal contra los Juan Marcos.
(ZOCALO / Reforma /21/04/2014 - 04:00 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario