México, DF.- Operaciones financieras por 26 millones de pesos realizó entre 2006 y 2011 el juez federal Luis Armando Jerezano, quien está bajo investigación por beneficiar a casinos.
Lo anterior se concluyó en una indagatoria del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) que tomó dos años y medio, por la cual el pasado 22 de
enero se inició un procedimiento disciplinario contra el juez, quien
encabezó el Juzgado Cuarto de Distrito en Torreón.
Las operaciones, que según la resolución del CJF pueden constituir enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fueron: depósitos por 3.5 millones de pesos en una cuenta de Jerezano en HSBC, adicionales a su salario, de los que 3.3 millones de pesos fueron en efectivo.
Siete créditos otorgados por HSBC a Jerezano, que sumaron 3 millones 650 mil pesos, de los que 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
El resto de las operaciones involucra a Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra del juez, quien sin tener ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT, recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 millones de pesos.
Treviño Clemente también recibió transferencias de 4.1 millones de pesos desde la cuenta de su yerno en HSBC, y además compró dos inmuebles por 13 millones de pesos, mediante contratos privados que no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
El CJF no pudo conocer el destino de los recursos que recibió Treviño Clemente, pues ella no era la persona investigada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no le facilitó la información.
Varios medios han publicado en días recientes reportes sobre una investigación de la DEA por una cuenta de Jerezano y su esposa en Estados Unidos, pero ese tema no fue parte del expediente del CJF.
‘INEPTITUD Y DESCUIDO’
La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en “falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido” durante el trámite de al menos 12 amparos.
El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el casino Royale de Monterrey.
En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar cinco casinos –que según la dependencia era falso– y ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos, y levantar clausuras sobre dos casas de apuestas.
Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación –que también era falso– y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.
En 2008 y 2009 el juez no se excusó de conocer de cinco amparos en los que estuvieron involucrados los abogados Pedro Arturo y Arturo Ignacio Cardona Calderón.
Ambos fueron secretarios en el Juzgado Cuarto y, según los empleados, amigos cercanos de Jerezano, pero al mismo tiempo litigaron asuntos ante dicho juzgado como apoderados de los quejosos e incluso como quejosos para impugnar el cobro de impuestos, tanto antes como después de renunciar al Poder Judicial.
» La investigación revela depósitos por 3.5 mdp en una cuenta de Jerezano en HSBC; de ellos, 3.3 mdp fueron en efectivo.
» Siete créditos otorgados por HSBC a Jerezano, por 3 millones 650 mil pesos; 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
» En las otras operaciones interviene Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra de Jerezano, quien recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 mdp. Ella no tiene ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT,
» Treviño Clemente recibió también transferencias de 4.1 mdp de la cuenta de Jerezano en HSBC, y compró dos inmuebles por 13 mdp. Los contratos no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Las operaciones, que según la resolución del CJF pueden constituir enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fueron: depósitos por 3.5 millones de pesos en una cuenta de Jerezano en HSBC, adicionales a su salario, de los que 3.3 millones de pesos fueron en efectivo.
Siete créditos otorgados por HSBC a Jerezano, que sumaron 3 millones 650 mil pesos, de los que 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
El resto de las operaciones involucra a Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra del juez, quien sin tener ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT, recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 millones de pesos.
Treviño Clemente también recibió transferencias de 4.1 millones de pesos desde la cuenta de su yerno en HSBC, y además compró dos inmuebles por 13 millones de pesos, mediante contratos privados que no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
El CJF no pudo conocer el destino de los recursos que recibió Treviño Clemente, pues ella no era la persona investigada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no le facilitó la información.
Varios medios han publicado en días recientes reportes sobre una investigación de la DEA por una cuenta de Jerezano y su esposa en Estados Unidos, pero ese tema no fue parte del expediente del CJF.
‘INEPTITUD Y DESCUIDO’
La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en “falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido” durante el trámite de al menos 12 amparos.
El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el casino Royale de Monterrey.
En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar cinco casinos –que según la dependencia era falso– y ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos, y levantar clausuras sobre dos casas de apuestas.
Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación –que también era falso– y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.
En 2008 y 2009 el juez no se excusó de conocer de cinco amparos en los que estuvieron involucrados los abogados Pedro Arturo y Arturo Ignacio Cardona Calderón.
Ambos fueron secretarios en el Juzgado Cuarto y, según los empleados, amigos cercanos de Jerezano, pero al mismo tiempo litigaron asuntos ante dicho juzgado como apoderados de los quejosos e incluso como quejosos para impugnar el cobro de impuestos, tanto antes como después de renunciar al Poder Judicial.
» La investigación revela depósitos por 3.5 mdp en una cuenta de Jerezano en HSBC; de ellos, 3.3 mdp fueron en efectivo.
» Siete créditos otorgados por HSBC a Jerezano, por 3 millones 650 mil pesos; 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
» En las otras operaciones interviene Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra de Jerezano, quien recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 mdp. Ella no tiene ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT,
» Treviño Clemente recibió también transferencias de 4.1 mdp de la cuenta de Jerezano en HSBC, y compró dos inmuebles por 13 mdp. Los contratos no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
(ZOCALO/ Reforma /06/02/2014 - 04:01 AM)
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