El
Cártel de Los Valencia lavó dinero a través de una serie de partidos amistosos
de “Messi y sus Amigos”, de acuerdo con declaraciones de un testigo protegido
en Estados Unidos a la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA).
La
DEA rastrea el dinero movido en estos encuentros de futbol de Lionel Messi y
otros jugadores del Barcelona, que tuvieron lugar en distintos países
latinoamericanos en 2012 y 2013.
Según
dichos del testigo, cuya identidad se mantiene en secreto, el Cártel de Los
Valencia utilizó esos partidos, en los que participaron Messi y otros
futbolistas del Club Barcelona como Dani Alves y Mascherano, para lavar dinero
procedente del narcotráfico, gracias a la compra ficticia de boletos a través
de ”Fila Cero”, señala el periódico El Mundo de España.
“Fila
Cero” es una cuenta en la que, debido a los objetivos de beneficencia,
cualquiera puede ingresar dinero como donativo y al no tener que vender
entradas a cambio de lo depositado, su fiscalización es dudosa.
Los
encuentros fueron organizados por la fundación Leo Messi, que estaba dirigida
en ese momento por el padre del argentino, pero la agencia antidrogas no ha
determinado aún si ambos tenían conocimiento de los supuestos nexos con el
narcotráfico.
El
diario publicó anteriormente que uno de los empresarios que organizaban los
eventos en Latinoamérica, Andrés Barco, declaró ante un juez haber ingresado
1.7 millones de dólares, procedentes de uno de esos partidos de beneficencia en
una cuenta a petición de Guillermo Marín, representante de Leo Messi en
Argentina y quien conseguía a las estrellas del futbol para dichos partidos.
En
ese partido las ONG’s que debían haber recibido parte de la recaudación,
denunciaron no haber cobrado absolutamente nada.
Las
investigaciones colocan al representante de Messi en un rol importante, al ser
el intermediario para mover grandes cantidades de dinero susceptibles al lavado
de dinero.
El
testigo se encuentra actualmente preso en una cárcel en Estados Unidos y se ha
pronunciado dispuesto a colaborar con las autoridades en ese país.
(RIODOCE/
Proceso / 27 junio, 2015)
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