México, DF.- La conversación
entre Kate del Castillo y Joaquín “El Chapo” Guzmán no sólo refleja
acercamiento personal entre ambos, sino que el narcotráfico utiliza canales
formales del sistema financiero para sus operaciones.
En el intercambio de mensajes
divulgado a inicios de la semana pasada, el narcotraficante y su intermediario
hablan de un número de cuenta para depositar dinero para adquirir un celular y
también se hace referencia a checar vía tienda de conveniencia.
Se detalla la cuenta 5204 1646
9276 3094 a nombre de Javier Granados Flores y en otra parte de la conversación
se pide a su contacto que verifique la cuenta en la cadena de tiendas.
En el país existe la opción
de adquirir una tarjeta de débito que une a una institución bancaria y una
cadena de tiendas de conveniencia.
Con 30 pesos, una credencial
de elector y un teléfono celular, se puede obtener una tarjeta de débito
bancaria en dicha tienda, y recibir depósitos por hasta 15 mil pesos mensuales.
Nombre completo, fecha y
entidad de nacimiento, domicilio completo y número celular Telcel son los
requisitos para obtener el plástico, sin más preguntas ni documentos.
LAVADO FÁCIL
Para especialistas, con este
tipo de cuentas, que se permitieron a partir de la reforma financiera de 2013,
se buscó extender los servicios financieros a más sectores de la población,
aunque en el camino podrían haber abierto la puerta a potenciales operaciones
de lavado de dinero.
“El tema con esas tarjetas
sin duda es que son un instrumento que puede utilizarse para lavar dinero.
“Hay un riesgo de
microoperaciones que se conviertan en un volumen elevado que se utilicen para
lavar dinero. El riesgo mayor es que se utilice ese mecanismo para introducir
recursos de procedencia ilícita al sistema financiero”, señaló Federico de
Noriega, especialista en temas de lavado de dinero de Hogan Lovells.
Según la regulación vigente,
explicó, el banco emisor de esas tarjetas debe realizar avisos a la Secretaría
de Hacienda cuando los depósitos realizados en ellas exceda de 47 mil 110
pesos.
Además, de acuerdo con
información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia, a
partir de ese monto el emisor de la tarjeta debe realizar prácticas de
identificación del cliente.
VULNERABLE
Por lo anterior y debido a la
baja transaccionalidad de algunas tarjetas, sus operaciones estarían fuera del
radar de la UIF.
De Noriega añadió que ese
tipo de instrumentos, además de ser un área posiblemente vulnerable de la Ley
antilavado, carece de otros mecanismos de seguridad.
La tarjeta no genera estados
de cuenta que lleguen al domicilio del usuario, aunque puede conocer sus
movimientos y saldo a través del celular.
Como producto financiero han
sido un gran éxito ya que en la actualidad se abren 40 mil cuentas nuevas por
semana y ya tienen más de 2 millones de clientes.
ASEGURA GOLPE AL CÁRTEL
El cártel de Sinaloa es
“totalmente otro” desde que el Gobierno aprehendió por primera vez a Joaquín
Guzmán Loera, y comenzó a golpear sus estructuras financiero-logísticas. La
prueba, dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que
“la primera vez nos tardamos 13 meses (en detenerlo), y ahora nos tardamos
menos, porque su red de protección también disminuyó”.
Lo que dibuja Osorio Chong es
un nuevo escenario del crimen. En Michoacán, por ejemplo, ya sólo hay grupos
pequeños; se está desarticulando al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sobre la probable extradición
de “El Chapo”, el titular de la Segob asegura que el Gobierno no tiene problema
con la idea de que señale complicidades en las esferas políticas: “Si señala a
alguien, que lo señale, seguramente no será de este Gobierno, y si lo hace no
tendrá con qué comprobar, porque hemos demostrado que hemos aplicado la ley,
que lo hemos detenido en dos ocasiones”.
Osorio Chong niega que la
catarata de filtraciones que siguió a la tercera captura de Guzmán Loera sea
obra del Gobierno y atribuye los señalamientos a los nuevos modelos de
comunicación, a los que dio lugar internet.
Rechaza que hubiese
triunfalismo del lado oficial y asegura que la aprehensión no fue ninguna
casualidad, sino resultado de un minucioso trabajo de inteligencia.
En los próximos días,
informa, la PGR presentará información sobre los inmuebles y empresas de “El
Chapo”, para probar que sí se ha trastocado su actividad financiera y
logística.
TACOS LO DELATAN
La pista final que obtuvo la
Marina para encontrar a Joaquín “El Chapo” Guzmán fue una “enorme orden de
tacos”, de acuerdo con un artículo publicado ayer por The New York Times.
En el texto “Cómo ‘El Chapo’
fue finalmente capturado, otra vez”, el periodista Azam Ahmed narra los
detalles de la operación para encontrar y detener al capo.
El diario detalla que,
perseguido por las fuerzas federales, que ya habían registrado 18 de las casas
y propiedades del capo en su tierra natal, llegó en enero a una casa en Los
Mochis.
La evidencia final fue, según
confirmaron funcionarios mexicanos al NYT, una orden de comida.
A sólo dos cuadras de la
casa, una “enorme orden de tacos” fue recogida después de la medianoche del 8
de enero por un hombre en una camioneta blanca, igual a la que se creía que era
conducida por los hombres de Guzmán. (Con información de Reforma)
(ZÓCALO/ AGENCIAS/ 18/01/2016 - 07:57
AM)
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