Colaborador
en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Gabino Fraga Peña es señalado
en el rotativo El Mundo por haber realizado transacciones irregulares en el
Banco Madrid. El mexicano es uno de los 152 clientes con relevancia política
que estarían siendo investigados. En el
Consulado no existe registro de que las autoridades de México lo estén
investigando
El nombre de Gabino
Fraga Peña es recordado porque los negocios
de su propiedad y de sus familiares pagaron millones de pesos a Monex, empresa
denunciada por repartir y triangular tarjetas para las supuestas compras de
votos en la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México.
En tiempos electorales
y por medio de nombres fiscales distintos, los Fraga entregaron 91 millones de
pesos en pocos días a Monex. Tras los señalamientos en contra de Fraga en
España, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)se deslindó y la
Presidencia de la República simplemente calló.
En Madrid
El 17 de marzo de
2015, una nota publicada en el diario español El Mundo puso de nuevo la
atención pública sobre Gabino Antonio Fraga Peña, colaborador de la campaña
presidencial de Peña Nieto
Según el rotativo
ibérico, Fraga Peña sería uno de los 152 cuentahabientes del Banco Madrid que están siendo investigados por la Fiscalía
Anticorrupción española. Citando fuentes policiales, El Mundo explicaba que “en
la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes (…) que han
realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la
normativa anti-blanqueo por los gestores de la entidad financiera española”.
Sus vínculos
políticos hicieron que el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC) lo considerara sospechoso.
Según lo referido por las fuentes de El Mundo, el dinero de Gabino Fraga “puede
corresponder con financiación ilegal de partidos”, haciendo alusión al caso
Monex y a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y el PRI.
MEDIO MILLÓN DE EUROS
El señalamiento es
por el posible blanqueo de capitales procedentes de la financiación ilegal de
partidos políticos, ya que según El Mundo, Fraga Peña recibió una transferencia
irregular de 445 mil euros (7.3 millones de pesos).
El periódico se basa
solo en el testimonio de fuentes policiales que son “conocedoras del informe
sobre el caso”. Uno de los portavoces de la Policía Nacional consultado
por ZETA, indicó que la investigación
“está bajo estricto secreto de sumario”.
Por su parte, Gabino
Fraga confirmó al mismo rotativo español que es cliente de Banco Madrid desde
2007 porque, como “hemos vivido devaluaciones del peso mexicano muchas veces,
me pareció bueno para mis ahorros entrar en Banco Madrid”.
En sus declaraciones
públicas, el ex coordinador de Peña
Nieto deslindó completamente de cualquier responsabilidad a la campaña
presidencial del PRI en 2012, así como al Presidente de la República.
En entrevista con el
diario Milenio, hizo referencia a la transferencia de 445 mil euros, pero
agregó: “Es una cantidad que tengo ahorrada de patrimonio familiar”, y rechazó
que fuera producto de una sola transferencia: “No fue depositado en una sola
exhibición”.
EXPERTOS Y LA RELEVANCIA DE FRAGA
Una transferencia de
casi medio millón de euros “no es una cantidad relevante” cuando se habla de
lavado de dinero, opinaron expertos en el tema consultados por este Semanario
en España.
Consideraron que
Fraga Peña seguramente está siendo investigado sobre todo por su relación con
el PRI y el gobierno de México: “Si esta persona está vinculada a algún tipo de
cargo político, en todo el mundo la normativa de prevención de blanqueo de
capitales genera una categoría específica para estas personas: Political
Exposed People (PEP) o Personas de Relevancia Política, en español. Si en la
lista de clientes de Banco Madrid hay PEPs, se deberán mirar con más atención
sus operaciones”, explicó a la reportera Francisco Bonatti, secretario
ejecutivo del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y
de la Financiación del Terrorismo (INBLAC).
Con el agravante de
que las autoridades detectaron que el Banco Madrid no realizó controles, es una
de las irregularidades presuntamente cometidas por esta entidad, descubiertas
que arrancó en abril de 2014 por medio de una investigación hecha por el
Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), cuya
figura en México sería la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda.
Gabino Fraga Peña
aseguró en las entrevistas concedidas a diversos medios que entró a Banco
Madrid “porque tengo amigos en España y me lo recomendaron”.
Banco Madrid
paralizó todas las operaciones del banco y solo algunos clientes alcanzaron a
retirar 73 millones de euros.
El Banco de España,
institución pública, ha señalado que no piensa rescatar al Banco Madrid con
fondos del Estado, sin embargo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) dará a cada cliente hasta un máximo de 100 mil euros de sus depósitos y
ahorros. Fraga Peña habrá perdido 335 mil euros de sus “ahorros”.
LA CAÍDA
Con una cartera de
15 mil clientes, la caída del pequeño Banco Madrid se precipitó con la
publicación -el 10 de marzo de 2013- de un informe de la Financial Crimes
Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En dicha investigación
se incluyó a las “instituciones financieras extranjeras sometidas a
preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”.
El Banco Madrid
cuenta con cuatro filiales ubicadas en países considerados paraísos fiscales
(Panamá, Paraguay, Luxemburgo y Suiza) y una quinta representación en Madrid.
Para el sindicato
Gestha, que reúne a la mayoría de los técnicos de la Hacienda española, el ya
viejo truco del banco corresponsal es el que más se debería perseguir. “El uso
de la banca corresponsal es una herramienta para ingresar el dinero sin tener
que viajar al paraíso fiscal”, explicó a ZETA José María Mollinedo, secretario
general de Gestha.
“En pocas palabras,
depositar dinero en Madrid, pero que en el registro del banco aparezca que ese
depósito se hizo en Andorra. En la banca por corresponsal, el banco realiza
transferencias de particulares camufladas como operaciones del propio banco”,
apuntó Mollinedo. Una práctica ilegal más cometida por Banco Madrid, que ha
hecho que actualmente esté liquidado.
Esta investigación
del SEPBLAC al banco y sus cuentahabientes sospechosos comenzó en la primavera
del año pasado. Un año después, con la publicación del informe del Tesoro de
los Estados Unidos, se precipitaron los acontecimientos y la indagatoria fue
turnada a la Fiscalía Anticorrupción.
Gabino Fraga Peña es
solo uno de esos supuestos 152 clientes del Banco Madrid investigados.
El diario El Mundo
detalla que en lista de los sospechosos por lavado de dinero junto al ex
colaborador de Peña Nieto, están el mafioso ruso Andrei Petrov, altos
funcionarios del gobierno del finado Hugo Chávez y de la petrolera estatal
venezolana PDVSA, así como miembros de la política y sociedad española
salpicados por casos de corrupción.
Ahora, como países
miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México y España
podrán intercambiar la información necesaria para realizar la investigación de
la cuenta bancaria de Gabino Fraga.
Todo indica que será
un proceso lento, pues al cierre de esta edición, la Embajada de México en
España no tenía ninguna petición de información por parte de la Fiscalía
relacionada con este ciudadano mexicano, como afirmó a este Semanario, Ramiro
Pineda, vocero de la delegación diplomática.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ LOURDES TÉLLEZ/ 30 DE
MARZO DEL 2015 A LAS 14:28:39)
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