Estados Unidos.- El
agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos
(HSI), Jill Dennewitz, ha revelado dos de las maneras más comunes que utilizan
los carteles de México para transportar de vuelta al país el dinero ganado con
la venta de droga en Estados Unidos.
De acuerdo con
Dennewitz, citado por el portal 'Business Insider', para evitar la persecución
de la patrulla fronteriza los narcotraficantes utilizan dos métodos básicos:
transferencias a través de las instituciones financieras y el lavado de dinero
basado en el comercio.
La esquema de las
instituciones financieras en primer lugar requiere la disposición de
"dinero sucio" en un banco. Luego los traficantes envían las
ganancias de la droga a través de diversas transferencias electrónicas a varias
cuentas de diferentes nombres en diversos países del mundo para hacer el
'sendero' más difícil de detectar. Al final el dinero vuelve a entrar en la
economía local, que parece proceder de una transacción perfectamente legal.
En el caso del
lavado de dinero basado en el comercio, el 'bróker' relacionado con los
carteles se comunica con un conspirador estadounidense quien, por su parte,
busca a uno que tenga beneficios de la droga. Luego, el conspirador tendría que
intercambiar la ganancia en efectivo del narcotráfico por artículos de alto
valor, como, por ejemplo, oro o diamantes. Entonces, los productos se exportan
a México y se revenden allí por pesos mexicanos.
(ZOCALO/
Agencias/ 21/02/2015 - 07:01 AM)
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