CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Tres exfuncionarios de Pemex implicados en el robo de combustible irían a
juicio en los próximos días, además de que otro exfuncionario de la petrolera,
un exalcalde y un exdiputado local, tienen congeladas sus cuentas a consecuencia
de manejos irregulares relacionados con el robo de combustible, informó hoy el
gobierno federal.
Durante la conferencia de
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes instancias de la
administración pública federal dieron a conocer un primer corte sobre los
resultados de sus investigaciones en relación al delito de robo de combustible
que en la última semana se posicionó como el principal tema de discusión del
país, debido a que la estrategia seguida resultó en desabasto de gasolina y
diésel en diferentes entidades federativas.
Como parte de las
investigaciones que se siguen por el llamado “huachicoleo”, la Procuraduría
General de la República (PGR), lleva abiertas mil 700 carpetas de
investigación, informó hoy el encargado del despacho, Alejandro Gertz Manero.
Aunque los nombres de los
implicados y los detalles de esos casos no fueron dados a conocer, bajo el
argumento de no violar el debido proceso, Gertz Manero expuso que se trata de
delitos relacionados con daños al patrimonio nacional, derivados de la
violación de procedimientos y normatividad sobre robo de combustible.
HUACHICOLEO Y LAVADO
Además, el titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, Santiago
Nieto Castillo, dio a conocer que un excalcalde, un exdiputado local y otro
exfuncionario de Pemex, así como empresarios, registraron movimientos inusuales
relevantes en sus cuentas por lo que han sido señalados ante la PGR por
incurrir no sólo en la venta de combustible robado sino también en blanqueo de
capitales.
Nieto Castillo esbozó la
operación de blanqueamiento de recursos a partir de transferencias
internacionales, por un monto superior a los dos millones de dólares, además de
que dichos exservdiores públicos habrían adquirido para sí o a nombre de
familiares cercanos bienes inmuebles, joyas, vehículos de lujo, boletos de
avión, obras de arte, con dinero en efectivo.
Hasta ahora, hay 15 personas
a las que se les han bloqueado las cuentas, de un total de 24 personas
relacionadas.
En tanto, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), ha mantenido la coordinación con la UIF y de
ambos con Pemex y la PGR, para seguir las diferentes líneas de investigación
sobre la mencionada actividad delictiva.
GASOLINEROS, INCONSISTENCIAS
La titular del SAT, Margarita
Ríos, por su parte, informó que 194 gasolineros, a los que identificó como
contribuyentes, tienen inconsistencias fiscales relevantes detectadas a partir
de cruzar la información sobre compras a Pemex y el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) reportado. Esto es que existe una diferencia identifica por haber vendido
más combustible que al adquirido con Pemex por un total de tres mil 217
millones de pesos.
Como parte de la coordinación
entre la UIF y el SAT, son 32 los contribuyentes, es decir, particulares,
implicados en el robo de combustible, pero se analizan 200 casos para una
eventual congelación de cuentas.
Hasta ahora, sólo los tres
casos mencionados por Gertz Manero han sido consignados al Poder Judicial y se
está en espera de que se asigne el juez que llevará el asunto, en tanto, la UIF
está en espera de que la PGR termine de integrar las carpetas de investigación
que deberá judicializar en unos días.
(PROCESO/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/14 ENERO, 2019)
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