Cuentas y movimientos por más
de 13 mil millones de pesos presuntamente asociadas al robo de combustible o
huachicoleo, en las que están involucrados políticos, fueron detectadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la conferencia de prensa
diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos, sostuvo que al dar seguimiento
de operaciones inusuales de cuentas relacionadas con concesionarios de
gasolineras, se ha compartido información con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) sobre 32 casos relevantes, al contrastarlas con auditorías
fiscales, informó La Jornada.
La funcionaria señaló que hay
inconsistencias fiscales por un monto de 3 mil 127 millones de pesos en cuentas
asociadas a concesionarios de gasolineras, de los cuales 54.4 por ciento, es
decir mil 742 millones de pesos, se encuentran en entidades donde se han
detectado operaciones vinculadas con el robo de combustible como la Ciudad de
México, Michoacán, el Estado de México, Jalisco y Puebla, entre otras.
A su vez, el titular de la
UIF, Santiago Nieto, informó que al dar seguimiento a operaciones inusuales y
operaciones relevantes se han detectado movimientos extraordinarios por un
monto de 10 mil millones de pesos, en un trabajo conjunto con el SAT.
Precisó que a los 32 casos
que ya se trabajaron conjuntamente con el SAT, hay otros 200 que acaban de
recibir y revisarán los movimientos.
Precisó que ya hay cinco
casos específicos que se han turnado a la Procuraduría General de la República
(PGR), a efecto de que se judicialice el procedimiento asociado a empresarios
gasolineros y ex funcionarios de Pemex, un ex alcalde y un ex diputado local
asociados a concesiones de gasolineras y comercialización de combustible
robado.
Puntualizó que se registraron
operaciones irregulares por 80 millones de pesos, 150 millones de pesos, 386
millones de pesos, 230 millones de pesos conjuntamente con 11 millones de
dólares.
Nieto destacó que se ha dado
seguimiento a operaciones de lavado de dinero asociados al robo de combustible
mediante compras de joyas, bienes inmuebles a nombre propio y de familiares,
adquisición de obras de arte, entre otros.
El encargado de la PGR, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha
turnado ya al Poder Judicial de la Federación el caso de los tres funcionarios
de Petróleos Mexicanos (Pemex) que laboraban en el área de monitoreo de ductos
de gasolina, como parte del plan del gobierno federal contra el robo de
combustible.
También en la conferencia de
prensa, Gertz estimó que en los próximos días podría definirse ya el juez que
llevará la causa y mencionó que consultará al Consejo de la Judicatura para
definir qué información puede darse a conocer.
Gertz mencionó que se han
integrado mil 700 carpetas de investigación asociadas con el robo de
combustible, al tiempo que informó que se han asegurado 60 pipas que
transportaban combustible robado.
En este caso, se ha remitido
a Pemex para su custodia en tanto que se tramita la extinción de dominio para
que sea Pemex el que la pueda operar.
Agregó que en días recientes
mil agentes de la Policía Federal que estaban asignados a tareas de custodia de
funcionarios han sido asignados a dar seguimiento a las mil 700 carpetas de
investigación.
(RIODOCE/ REDACCION/ 14 ENERO, 2019)
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