El político priista ha movido 17
millones de dólares en cuentas de paraísos fiscales
Oscar Javier Lara Aréchiga,
de 65 años, ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por
Sinaloa, al que una juez andorrana investiga una cuenta de seis millones de
dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), oculta en paraísos fiscales como
Panamá o las Antillas Holandesas una sociedad opaca a través de la que ha
movido en los últimos años 16.8 millones de dólares, según documentación a la
que ha tenido acceso El País. La sociedad está gestionada por BK Group, una
empresa holandesa de servicios fiduciarios. Aréchiga ha declinado responder a
las preguntas de este periódico.
La sociedad off shore de Lara
Aréchiga, exsecretario de Administración y Finanzas del Estado (de Sinaloa)
entre 1999 y 2009, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de
la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña RianaDevelopmentInc
y esta de la Fundación Hazare en Panamá, una FamilyAsset Management (gestora de
fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido
por blanqueo de capitales.
En 2012 Riana International
BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares que se empleó
para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una
sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en
Ensenada (Baja California). Desarrolladora Gos recibió entre 2007 y 2012 un
préstamo de 2.5 millones y otro de 10 millones del BPA.
El primero fue directamente
desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana
International BV y se empleó en incrementar el capital de Desarrolladora Gos
México. En total, esta última sociedad recibió 16.8 millones de dólares.
Las auditorías de
Desarrolladora Gos México están firmadas por la consultora Deloitte México y en
las mismas se señala que los préstamos se reciben para poner en marcha el
proyecto inmobiliario “Destino” en 2012, un mega complejo que según reconocen
los auditores en los siguientes informes está en pre construcción.
Documentos internos del BK
Group aseguran que desde que estalló el escándalo del BPA directivos del
departamento de Compliance (cumplimiento) de BK Group se han reunido con J. R.,
el representante, intermediario y consejero mexicano de Riana International,
para expresarle su preocupación por el caso, así como por sus dudas de que el
proyecto inmobiliario “Destino” sea viable y real. Los encuentros y
conferencias se celebraron, también, con el abogado mexicano O. E. L.
Las dudas llegaron hasta tal
extremo que la empresa holandesa renunció recientemente a la gestión de la
estructura societaria. Especialmente desde que el pasado 13 de febrero El País
publicó una información en la que revelaba que Oscar Javier Lara Aréchiga tuvo
una cuenta de seis millones de dólares en el BPA de Andorra. Solo entonces la
compañía holandesa llegó a advertir del caso a las autoridades de supervisión
financiera.
GejoKamp, director y
propietario de BK Group, declinó responder a este periódico. “No puedo
facilitar ninguna información sobre mis clientes. Ni le confirmo ni le desmiento
nada”, señala en su oficina situada a las afueras de Ámsterdam. BK Group
gestiona sociedades de unos 300 clientes. Tiene oficinas en Ámsterdam, Curazao
y Luxemburgo.
Las Actas del Comité de
Prevención de Blanqueo de Capitales del BPA reflejan en sus actas la existencia
de una cuenta corriente de seis millones de dólares a nombre del expolítico
mexicano. La magistrada andorrana CanolicMingoranceCairat, instructora de la
investigación sobre el BPA, remitió a México una petición de ayuda judicial para
identificar al citado político e investigar la posible relación entre el cártel
de Sinaloa y la BPA.
El acta del comité dice
textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a
su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el
Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del
PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las
cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos
paralelos) en México”, afirma la comisión rogatoria.
La magistrada reclama la
identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y
policiales de la misma. El auto no desvela su nombre, tampoco el del hermano
del político, pero la información aportada coincide con Oscar Javier Lara
Aréchiga entonces que no quiso responder a este periódico (“no le puedo dar esa
información”). Los nuevos datos sobre la estructura off shore de este
expolítico del PRI en las Antillas holandesas y Panamá, y el movimiento de
cantidades millonarias en la sociedad Riana International BV, desconocidas para
la Justicia de Andorra, confirman todas las sospechas.
TELÉFONO DESACTIVADO
Ahora Lara Aréchiga lo niega
todo: “No tengo nada que ver con esa sociedad. Solo conozco el proyecto Destino
por ver algún cartel en la carretera cuando viajo a Ensenada. Estoy enfermo,
deme su correo electrónico, le escribo y alguien de mi equipo contestará a sus
preguntas”, afirma en una conversación telefónica. Aréchiga no ha cumplido su promesa
y su teléfono móvil está cancelado desde que El País le llamó el pasado día 3
para reclamar su versión.
Según consta en su perfil del
Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal
de México los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero
regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional
Financiera. Asimismo, fue subdirector general de infraestructura de la Segarra.
Lara dejó su acta de diputado en 2012, el año pasado participó en la contienda
del PRI para gobernador, pero sin éxito.
(RIODOCE/ JOSÉ MARÍA IRUJO / PERIODISTA
DE INVESTIGACIÓN DE EL PAÍS, ÁMSTERDAM/
15 MAYO, 2017)
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