México, DF.- En su deseo de
blanquear grandes cantidades de dinero, lavadores que trabajaban para
narcotraficantes mexicanos, presumiblemente del cártel de Sinaloa, intentaron
adquirir un banco en California.
Este plan fue revelado en una
acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La denuncia está
consignada en tres querellas contra 16 personas.
El expediente CR-15-00662, de
109 páginas de extensión y presentado ante la Corte del Distrito Central de
California, detalla cómo los lavadores se aproximaron al entonces director del
Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover
fondos de México a Estados Unidos y viceversa.
En la averiguación, iniciada
el martes 1 y revelada por el tribunal el jueves 10, se acusa al exdirector de
dicho banco Tu Chau Li (alias William Lu, Bill Lu y Tío Bill), Tsung Wen Hung
Peter; Edward Kim Eddie; John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina
Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li
y Du Truong Nguyen de 28 delitos como conspiración para violar la ley Rico,
conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dichos instrumentos,
complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y
falsificación criminal.
Entre 2011 y 2015, Lu,
Hernández y Herrera convinieron en lavar dinero desde y hacia México.
En el verano de 2011 Lu le
propuso a un informante encubierto –identificado en el pliego como “CS1”–
asociarse con gestores mexicanos, quienes lavaban mensualmente 30 millones de
dólares en bancos de EU, incluyendo 2 millones en el SNB.
Supuestamente Lu discutió el
esquema con Kim y Edmundson y le preguntó a CS1 si aceptaba fondos de México,
lavarlos y transferirlos a Hong Kong o de regreso a México. Ya desde el otoño
de 2010 y hasta la primavera del año siguiente, Lu, Hung y Kim aconsejaron que
los socios de CS1 adquiriesen una porción del SNB para facilitar el lavado.
Lu y Hung le explicaron al
informante cómo obtener esos valores sin el aval regulatorio de las autoridades
y le sugirieron firmar un acuerdo con esa entidad bancaria, a cambio de una
cuota.
El 4 de octubre de 2011, Kim
le dijo a CS1 y a un agente clandestino llamado “UC2” que el grupo de México
había intentado comprar el SNB.
Dos días después, Lu le dijo
al agente encubierto que un socio de Hernández había adquirido un millón de
dólares en acciones de esa institución financiera.
El 28 de octubre, el mismo
Hernández le confirmó esa versión al infiltrado en el café Corner Bakery y le
comentó que la banda estaba esperando para comprar el banco.
Luego de acordar los términos
de la operación, Hernández le avisó que sus clientes tenían un problema y que
habían pospuesto el movimiento.
(ZOCALO/PROCESO/ 30/12/2015 - 07:59 AM)
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