El SAT revisa el caso con lupa...
Los entrevistados dijeron ser parte de
un grupo de contadores que laboró por honorarios para el Gobierno y que decidió
delatar las irregularidades tras su despido.
Cd. de México (30 abril
2015).- La reducción del pago de impuestos federales que obtuvieron 41 empresas
de Sonora allegadas al Gobierno respondió a una orden expresa de funcionarios
locales.
La clave era hacer una
auditoría al contribuyente para simular que corregía su situación fiscal y
pagaba sus impuestos, revelaron a REFORMA tres ex auditores de la Secretaría de
Hacienda de Sonora.
Grupo Reforma publicó el
domingo que, utilizando el convenio de colaboración fiscal que tiene la entidad
con la Federación, se permitió que empresas ligadas al Gobernador Guillermo
Padrés, incluyendo al candidato del PAN a la Gubernatura, Javier Gándara,
dejaran de pagar 708 millones de pesos de impuestos.
Los ex auditores, que
pidieron el anonimato, describieron que el primer paso para beneficiar a esas
empresas era seleccionarlas para una auditoría fiscal.
Luego, esos contribuyentes
presentaban una declaración de corrección con un pago de impuestos previamente
pactado.
"Eran auditorías
especiales. Hacíamos muchas en el año como auditores de la Secretaría Hacienda
(de Sonora), pero para las especiales se seguía otro procedimiento", dijo
uno de los entrevistados.
"Esas ya venían
platicadas desde antes. Nos decían: 'el pago se va a cerrar en esta cantidad,
vayan ajustando los papeles y las revisiones'. Eran procedimientos hechos a
modo", agregó.
Dijeron que se usaban todos
los recursos que tenían a la mano para simular la corrección y se armaba un
expediente con el fin de evitar cualquier sospecha del SAT.
Las órdenes venían de Roberto
Ávila Quiroga, director general de Auditoría Fiscal, y un grupo de subalternos,
quienes dictaban a los contadores las pautas para la simulación, acusaron.
Los entrevistados dijeron ser
parte de un grupo de contadores que laboró por honorarios para el Gobierno y
que decidió delatar las irregularidades tras su despido.
Revelaron que la mayoría de
los expedientes objeto de esa simulación están en poder del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), donde se revisan.
"La orden era revisar lo
que el contribuyente nos proporcionara de documentación, no se pedía más.
Teníamos que armar un expediente y lo hacíamos sólo con eso, con lo que se
tenía, una simulación, pues", detalló un ex auditor.
Normalmente, cuando la
comprobación de ingresos lo amerita, es necesario pedir cuentas bancarias a la
CNBV y hacer compulsas con proveedores, explicó.
"Todo eso no se hacía.
Yo participé en una auditoría a Signmakers, que es una empresa que se dedica a
la publicidad. El dueño es el subsecretario de Ingresos de Hacienda de Sonora
(Gerardo Encinas), que es el jefe del director general de Auditoría Fiscal del
Estado. Son compadres", explicó otro ex auditor.
"Detectamos depósitos en
efectivo sin soporte documental y cuando armamos el expediente sólo incluimos
los depósitos que se podían probar; si el SAT abre ese expediente y solicita
estados de cuenta a la CNBV, pues va a salir todo", indicó.
Otro empleado contó que
revisó el adeudo de Constructora La Grande, propiedad de Roberto Ochoa, un
ingeniero amigo del Gobernador.
"En la revisión que hice
del ejercicio 2012, le determiné un crédito (adeudo) por más de 6 millones por
facturación apócrifa, estaba deduciendo gastos con facturación falsa. Me
dijeron 'tú ajusta a esta cantidad' y se le cobraron como 200 mil pesos",
relató.
Tras la denuncia, el jefe del
SAT, Aristóteles Núñez, admitió el lunes que este organismo está revisando el
caso sin dar un plazo definido para concluir su investigación.
(DOSSIER POLITICO/ / Laura Carrillo /
Reforma/ 2015-04-30)
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