CARTA DE ACLARACIÓN DE OLEA&OLEA

(ZOCALO/ Redacción/ 07/04/2014 - 03:00 AM)

OLÉA & OLÉA

http://www.oleaabogados.com.mx

México, D.F., a 6 de Abril del 2014.

ZOCALO SALTILLO
Sra. Lourdes de Koster.
PRESENTES:

Nos permitimos distraer su atención a fin de hacer las siguientes aclaraciones:

» En relación a la nota publicada en su distinguido periódico con fecha del día de hoy 6 de Abril del año 2014, es de señalarse que ningún miembro de nuestro despacho, y tampoco el señor Xavier Oléa Trueheart, les han manifestado en momento alguno que el señor Isidro López Villarreal, sea o haya sido socio de la empresa Sefise, S.A. de C.V., primero porque dicha razón social hasta donde sabemos no existe, la razón social que sí existe es SEFISE, S.A. DE C.V. SOFOM. ENR., de la que tampoco es socio el mencionado Isidro López Villarreal, para tal efecto se agrega a la presente copia simple del Acta Constitutiva de la referida empresa en donde claramente se observa lo anterior, en virtud de ello no es posible que se haya mencionado en la entrevista la existencia de una sociedad entre Sefise y el señor López Villarreal, nunca se expresa la palabra socio en referencia a Sefise y López Villareal.

» Ningún miembro de nuestro despacho tiene el gusto de conocer a algunas de las personas que su reportaje señala como son: Isidro López Villarreal, Arturo Ferrer, Luis Fernando Villareal y/o Sofia López, quienes al igual que el primero de los señalados NO aparecen como socios de la empresa conocida como Sefise, tampoco existe ninguna acción legal iniciada por nuestros representados en contra de las personas referidas previamente.

Ojala la presente aclaración sirva, para el perfeccionamiento de su información y si así ustedes lo consideran conveniente se haga del conocimiento de sus lectores.

Atentamente

OLÉA & OLÉA

XAVIER OLÉA INTENTA ACLARACIÓN… PERO ESTÁ GRABADO

Hora: 11:30 AM.

Lugar: Despacho OLÉA Y OLÉA, en Lomas de Acuña, colonia Lomas de Virreyes, en México D.F.

 Xavier Oléa Trueheart.- …Creen que no ha iniciado nada, creen…

Lourdes de Koster.- ¿Qué tipo de negociaciones? Coméntenos sobre eso, sobre las negociaciones que tienen ustedes con la gente de SEFISE.

XO.- SEFISE es una Sofom que obtuvo, captó dinero del público a través de una SAPI llamada (inaudible), esta SAPI le depositó a SEFISE y SEFISE debió haber invertido esos recursos.

LK.- ¿Qué es una SAPI?

XO.- Es una empresa que tiene autorización para captar dinero del público.

LK.- ¿Quién la autoriza?

XO.- La Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

LK.- ¿Bajo qué leyes está regulada?

XO.- De instituciones de crédito.

LK.- ¿Está totalmente respaldada por esta…?

XO.- Hay una ley específica, la Ley del Mercado de Valores.

LK.- ¿Ellos están operando acogidos por esta ley?

XO.- Así es. SEFISE es una empresa legalmente constituida, que cuenta con todos los permisos que debe de contar.

XO.- Yo te pregunto, ¿qué le ofrecían al público de allá, qué ofrecían?

LK.- Ahí en la rueda de prensa, incluso así es como están operando, porque ofrecen rendimientos de entre un 8 y un 10 por ciento…

XO.- ¿8 y 10, nada más?

LK.- Sí, es lo que…

XO.-Hay gente en otros estados (inaudible) que le ofrecían hasta el 25.

LK.- No, se están yendo hasta el 10. A la gente le ha parecido atractivo, a los grupos selectos verdad, porque no cualquiera ha tenido acceso a esto, incluso hay un empresario que acaba de recibir una herencia…

XO.- Ustedes tienen ubicado por qué deciden irse a Saltillo. O sea, tenían muchas oficinas en el sur y el sureste, ¿Por qué deciden irse al norte?

LK.- Aparentemente hay algunos…

XO.- Por la relación del yerno del Presidente Municipal…

LK.- Sí, pero aparentemente puede haber participación accionaria del señor López…

XO.- Lo hay, lo hay.

LK.- Es lo que tenemos hasta ahora. Que hay una participación como accionista ¿no?…

XO.- La hay.

LK.- Pero insisto, más allá del interés de que sea el Alcalde, que lo haya traído a la inauguración, incluso antes de que él rindiera protesta como Munícipe. Lo que nos interesa saber es ¿cuál es la situación de SEFISE?, ¿hacia dónde va y si es verdad que hay inquietud y si se justifica esta inquietud de estas dos familias que nos han comentado que tienen este problema?

XO.- Yo creo que la inquietud de estos inversionistas de Saltillo está justificada. No deben estar preocupados, sino muy preocupados porque la situación de SEFISE es compleja.

LK.- ¿Por qué es compleja abogado?

XO.- Porque jurídicamente y económicamente su situación se está deteriorando, lo cual sin duda afecta el patrimonio de los inversionistas.

LK.- ¿Por qué se está deteriorando?

XO.- Mira, hay cosas que no te puedo decir todavía, no te puedo decir por un sigilo profesional y porque existe la integración de averiguaciones previas.

LK.- ¿Cuántas hay?

XO.- Cuatro.

LK.- ¿En dónde?, ¿radicadas en dónde?

XO.- En Distrito Federal y PGR.

LK.- ¿En Saltillo, alguien le ha manifestado interés?, ¿han buscado a su despacho, porque ustedes publicaron en una red social?

XO.- No, todavía no. Lo que nosotros publicamos en la red social es que nos habíamos hecho cargo del asunto y que habíamos sostenido varias reuniones con todos los que son ahora nuestros clientes.

LK.- ¿Cuántos clientes tienen?

XO.- Se acumularon seis grupos, que suman 60 y tantas personas.

LK.- ¿En todo el país?

XO.- En todo el país.

LK.- ¿Del norte hay algunos?

XO.- No tengo registrada a ninguna persona del norte. Estas personas de SEFISE tenían oficinas en el Distrito Federal, en Chilpancingo, en Taxco, en Acapulco, en Puebla, Cuernavaca.

LK.- ¿Cuál es la forma en la operan?, ¿SEFISE cómo opera?

XO.- Captar, captar dinero de inversionistas a través de una SAPI en una empresa que se llama LI, no sé si con esta misma empresa captaron en el norte, pero aquí en el Centro captaron con una empresa LI, pero no sé si con esta misma empresa, captaron en el norte. Pero aquí en el Centro captaron con una empresa que se llama LI.

L.K.- ¿Hay montos o estimaciones de lo que, no sé si sea el término, defraudaron?

XO.- Hay montos, si te digo si es fraude o no, te voy a decir de qué lo estoy acusando ¿no?, pero se estima que el daño patrimonial es superior a los 200 millones de pesos.

LK.- ¿200 millones de pesos?

XO.- De lo que nosotros tenemos documentado.

LK.- ¿Cuál es la ruta que deben seguir?, ¿o que debieran seguir legalmente los afectados para tratar de recuperar las inversiones que pusieron en manos de SEFISE?

XO.- Iniciar acciones penales en contra de los accionistas, representantes legales de SEFISE.

LK.- ¿Los afectados han intentado negociar o acordar vía discrecional con esta empresa?

XO.- Se han sostenido reuniones con los accionistas y abogados de SEFISE, sin que a la fecha hayan sido exitosas, y es muy complicado el éxito porque están muy deteriorados económicamente y jurídicamente.

LK.- ¿Quién los respalda a estos empresarios?

XO.- ¿Qué empresarios?, ¿a los de SEFISE?

LK.- Sí, a los de SEFISE.

XO.- Desconozco.

LK.- Porque operar de esa manera no es…

XO.- Es un muy buen negocio el que plantean y era muy atractivo, pero todo indica que lo manejaron mal. No supieron aprovechar ese gran negocio que tenían.

LK.- ¿Pero, no supieron o hay dolo en esta operación mal hecha?

XO.- Nosotros estimamos que sí hay un dolo. Por eso ya acudimos a las instancias de procuración de justicia correspondientes.

LK.- ¿Cuánto lleva un procedimiento judicial de este tipo?, es decir, si hay un fallo a favor de su cliente o de algún empresario que argumente haber sido timado.

XO.- Son varias instancias, es una instancia de averiguación previa y una instancia de procesos penal, pero…

LK.- ¿Un año, dos años?

XO.- Entre un año y dos, para que haya una resolución definitiva. Hay resoluciones previas que se van dando con el paso de los meses.

LK.- En este período de un año o dos años, ¿qué es lo que pasa con el cliente, con el dinero que invirtió? ¿Se van acumulando intereses?

XO.- Se van acumulando intereses, pero en materia penal no se puede cobrar intereses, pero el dinero ya no está.

LK.- ¿Entonces, cómo lo pueden recuperar las personas que están?, ¿hay manera de recuperarlo?

XO.- Hay manera de recuperarlo, suponemos que hay manera de recuperarlo ahorita.

LK.- ¿Cuáles son los juzgados donde tiene radicados?

XO.- No son juzgados todavía, sino que son averiguaciones previas.

LK.- ¿Ante la PGR?

XO.- Ante la PGR.

LK.- ¿Por qué PGR?

XO.- Porque es delito federal.

LK.- ¿Podemos comparar el caso SEFISE con los casos de Madoff en Nueva York y Stanford?

XO.- Son casos similares en los que se captaba dinero del público en general, llamados inversionistas, para que su dinero fuera invertido en conjunto con el dinero de otras personas y tener grandes utilidades, mayores a las bancarias, incluso las bursátiles, y bueno, se hace mal uso del dinero.

LK.- En ambos casos se utilizó el esquema Ponzi. ¿SEFISE opera bajo este sistema?

XO.- No es un esquema idéntico, pero es un esquema similar, pero no idéntico. El esquema que SEFISE planteó era independiente, autónomo y creado por ellos mismos. No copiaron, no hay signos de que hayan copiado.

LK.- ¿Pero tiene ciertas cosas que lo pueden hacer similar, alguna característica?

XO.- Pues el hecho de que el inversionista no obtiene su dinero. El resultado.

LK.- ¿Cuántos inversionistas estiman que puede tener SEFISE?

XO.- No tengo un estimado, sé que con este despacho nos dieron su confianza más de 60 personas, pero desconozco cuántos más afectados hay en otros estados del país.

LK.- ¿Hay algún otro despacho del que ustedes tengan conocimiento que está atendiendo también a personas afectadas?

XO.- Afortunadamente todos los afectados han decidido hacer equipo y confiar en nuestro despacho.

LK.- ¿Sabe usted cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde nació SEFISE?

XO.- SEFISE es un proyecto de negocio que lo constituyen Alonso Orozco, Marco Antonio Soto, Juan Carlos Lecumberri y Alonso Soberón.

LK.- ¿Quién de ellos es quien tiene relación con la hija Sofía, la hija del señor López?

XO.- Una persona quien después entra con ellos a cooperar en SEFISE y quien tiene otro negocio con ellos de outsourcing y un restaurante, Asador Argentino, una cosa de éstas.

LK.- ¿También se inauguró en noviembre en Saltillo, casi a la par?

XO.- Imagínate, desde octubre ya no le pagaban a la gente de México.

LK.- ¿Por qué no interviene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contra SEFISE, ante estas evidencias de fraude?

XO.- Ya se solicitó.

LK- ¿Y qué dicen?

XO.- Están por dar una respuesta.

LK.- ¿Cuánto tiempo les llevará?

XO.- Esperamos que pronto.

LK.- ¿Cuándo se solicitó?

XO.- La semana pasada.

LK.- ¿Bajo qué argumento?

XO.- La comisión de un delito.

LK.- ¿Quién presentó la solicitud de intervención ante la Comisión Nacional?

XO.- Nosotros.

LK.- ¿Los afectados no? ¿Los afectados a través de ustedes?

XO.- Correcto, somos apoderados de los afectados.

LK.- Me dice que los socios de SEFISE, ¿quiénes son?

XO.- Alonso Orozco, Juan Carlos Lecumberri, Marco Antonio Soto y Rodrigo Soberón.

LK.- ¿Ustedes ya tuvieron plática con alguno de ellos?

XO.- Sí, como le dije hace un momento, hemos tenido negociaciones con ellos, sin que se haya llegado a un advenimiento.

LK.- ¿Qué argumentan para no acordar, sin que esto se vaya a juzgados?

XO.- Ellos dicen que tienen cuentas por cobrar y que piden paciencia, para que se puedan cobrar estas cuentas por cobrar y pagar entonces a los afectados.

LK.- ¿Paciencia, de cuánto tiempo?, ¿Hay algún tiempo que estén pidiendo?

XO.-Ya no hay paciencia.

LK.- ¿Por qué?

XO.- Porque los afectados ya quieren… ya esperaron mucho tiempo y no ven mucha seriedad de parte de ellos.

LK.- ¿Cuándo se presentó la denuncia, el primer acercamiento?

XO.- A principios de este año.

LK.- ¿Y los 60 y tantos se acumularon de enero a este facha?

XO.- Están teniendo reuniones desde octubre. Nosotros formalmente empezamos a trabajar con ellos en diciembre.

LK.- ¿Los encabeza alguna asociación, abogado?, ¿o están agrupados?

XO.- Los encabezan seis personas, en seis grupos.

LK.- ¿Pudiéramos tener acceso a alguno de ellos?

XO.- Déjeme preguntar.

LK.- ¿En qué invirtieron los de SEFISE estos recursos, hay algún desvío?

XO.- Lo que es un hecho es que no lo invirtieron en lo que dijeron que lo iban a invertir, que eran microcréditos.

LK.- ¿Cómo operan estos microcréditos?

XO.- Es prestarle dinero a municipios, estados, paraestatales, donde se le descuenta al empleado de confianza o sindicalizado vía nómina.

LK.- ¿Cualquier empleado puede ir a solicitar un crédito, o es el Ayuntamiento el que tiene que solicitar ante SEFISE?

XO.- El empleado pide un crédito. Debería existir un contrato entre SEFISE y el Municipio, donde sus empleados tengan el derecho de pedir prestado su dinero. SEFISE lo presta en unas tasas muy redituables para SEFISE y el municipio, estado o la paraestatal retiene quincenal o mensualmente el importe de capital e intereses.

LK.- ¿Ellos también son afectados? ¿O los empleados no?

XO.- Los empleados no.

LK.- ¿Ha habido cierre de algunas de las empresas o filiales de las oficinas o filiales de SEFISE en el país a raíz de esta situación?

XO.- Sí han cerrado oficinas.

LK-¿Cuáles oficinas ya cerraron?

XO.-Redujeron su oficina de México, que era la matriz.

LK.- ¿A cuánto la redujeron?

XO.- De tres pisos a uno.

LK.- ¿Es la única empresa que han tenido que cerrar?

XO.- No, han cerrado otras sucursales.

LK.- ¿Cuál otra?

XO.- Cerraron Taxco y Chilpancingo.

LK.- ¿Bajo qué argumento?

XO.- Desconozco, sé que ya no existen los locales que ocupaban.

LK.- ¿Ahí también son clientes que están con ustedes, buscando que se aplique la justicia?

XO.- Es que sabemos que hay afectados en los estados, pero nuestros representados son en su mayoría que residían en el Distrito Federal. Hacían ellos eventos en hoteles, en centros nocturnos, restaurantes, la gente iba y ahí captaban al inversionista.

LK.- Sí, porque en Saltillo tuvimos un rumor, que finalmente quedó en leyenda urbana, que captó gente, que finalmente integró a SEFISE y ahora está en Barcelona, y ahora hay cierta inquietud porque quien los llevó a la compañía también a través de cenas en casino, etcétera. De mucho nivel, son cenas a las que no entra cualquiera, son grupos muy seleccionados.

XO.- Es gente de dinero de muchas propiedades, de mucha liquidez, ese era el mercado de ellos.

LK.- ¿Cómo los ubican?, ¿cómo ubican a estas personas?, ¿cómo se enteran que acaban de recibir herencia, etcétera?

XO.- A través de promotores, de comisionistas, así es como (inaudible).

LK.- ¿Cómo puede un promotor o comisionista ubicar a gente que en verdad tiene dinero?

XO.- Pues la verdad, qué método utilizaban, lo desconozco, pero finalmente a ese inversionista lo convencieron.

LK.- ¿Recuperarán su dinero los que invirtieron en SEFISE?

XO.- Esperemos que sí.

LK.- ¿A través de su despacho?

XO.- A través de acciones legales que tienen que iniciarse.

LK.- ¿Qué permite a SEFISE pagarle a los inversionistas pagarles tasas libres de este 8 ó 10 por ciento?

XO.- Unas autorizaciones gubernamentales con las que contaban.

LK.- ¿De quién?

XO.- De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Condusef.

LK.- SEFISE inauguró una sucursal que comentábamos en noviembre pasado, a la que acudió Juan Carlos Lecumberri. ¿Quién es él?

XO.- Director general, apoderado y accionista. Es Juan Carlos Lecumberri Lasa.

LK.- ¿Él de dónde es?

XO.- De México, Distrito Federal.

LK.- ¿Quién es él?, ¿Qué antecedentes tiene?, ¿Es socio o empleado?

XO.- Es socio de SEFISE.

LK.- En este mismo noviembre de 2013 vimos que Lecumberri inauguró un restaurante CH! Asador, en Polanco.

XO.- Correcto.

LK.- Junto con Rodrigo Soberón, quien lo mismo es socio fundador de SEFISE.

XO.- Correcto.

LK.- ¿Y de TCG Consulting Group?

XO.- Correcto, esa es una empresa de outsourcing.

LK.- ¿Son sus recursos los invertidos ahí o de quienes confiaron el patrimonio a SEFISE?

XO.- Hay indicios de que así es.

LK.- ¿Por qué hay indicios, abogado?

XO.- Pues porque no está invertido el dinero en donde lo deberían haber invertido, que eran microcréditos.

LK.- ¿Y cómo ubicar o rastrear eso?

XO.- Es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo.

LK.- ¿Cuál es el nexo entre SEFISE y TCG Consulting Group? Ya que el director de SEFISE en Saltillo, Luis Fernando Villarreal se ostenta también como representante de TCG Consulting Group.

XO.- Todos son accionistas de SEFISE y TCG Consulting Group y de LI, cambiará en uno, estará uno y en otra no, pero los tres, los cuatro esenciales son accionistas en los cuatro.

LK.- El alcalde electo acudió a la inauguración, como ya lo comentábamos, Isidro López, y en sus redes sociales hizo una auténtica apología de la fraudulenta financiera que además es lo que se advierte. ¿Qué lo hace pensar esto, digo, en su página el señor López publicó una serie de fotografías con el señor Lecumberri, con el señor Villarreal, que es quien coordina allá los trabajos de SEFISE?, ¿Qué advierte usted con esto?

XO.- Que a lo mejor hay una relación de comisión, comercial entre ellos, o una estrecha amistad.

LK.- ¿Qué le sugeriría ahora al Alcalde?

XO.- Que se dedicara a administrar el Municipio y dejara los negocios paralelos.

LK.- ¿Pero por qué negocios paralelos, no combinan la función pública con una operación con esta empresa?

XO.- No creo que a él le convenga estar involucrado con una empresa que tienen tantos problemas.

LK.- Pero bueno, usted comentaba que a través de SEFISE, por ejemplo, los empleados del Ayuntamiento podrán acceder…

XO.- Desconozco si existe ese convenio todavía.

LK.-Al menos no lo han hecho todavía.

XO.-Yo lo desconozco, pero es la forma en que SEFISE opera, al menos para eso está creado, esa es la idea del negocio, prestarle dinero a municipios, empleados sindicalizados municipales, estatales, de empresas paraestatales, etcétera.

Es un cobro seguro. Si tú ganas 5 mil pesos al mes y pediste mil, el Municipio te entrega tus 4 mil 800 porque ya te descontó 200.

LK.-Y ni siquiera tocas ese dinero.

XO.- No, entra a tu tarjeta de débito, no te lo dan. Entonces el Municipio se lo entrega a SEFISE. Es atractivo porque a lo mejor pagas mil pesos en 36 meses, pero de los mil acabas pagando 2 mil 500.

LK.- ¿Dónde operaban así?

XO.- Qué nosotros tengamos registrado, en el estado de Morelos, Guerrero…

LK.- ¿Cuántos trabajadores involucraban?

XO.- No tenemos acceso a esos contratos, sabemos que existen esos contratos con los gobiernos de esos estados, pero no tengo acceso todavía.

LK.- ¿Cuál es la recomendación que haría para quienes tienen su patrimonio invertido en SEFISE o que, bueno, están analizando la posibilidad de integrarse a SEFISE?

XO.- Que inicien ya las acciones penales correspondientes a la brevedad.

LK.- ¿Tan drástico?

XO.- Pues pregúnteles si le siguen pagando mes a mes. Yo estoy casi seguro que no.

LK.- Bueno, hay algunos indicios de que no. Quienes nos han comentado…

XO.- Si ya no le pagan, es porque ya no tienen el dinero, porque el dinero no le está generando a SEFISE para poder pagar los intereses, los réditos a los inversionistas.

LK.- ¿Hay más empresas como la de SEFISE que ustedes tengan conocimiento, que hayan tenido que documentar a lo largo de estos últimos años?

XO.- ¿Qué hagan el mismo negocio que SEFISE? Hay muchas, de hecho hay hasta una asociación. El método de la SAPI y la SOFOM es un método probado y utilizado a gran escala en el país. El problema de SEFISE es que no supieron, todo indica que no supieron llevar a cabo el negocio.

LK.- Bien, ¿no sé si quiera agregarme algo más con respecto a esta empresa que en Saltillo está empezando a generar cierta inquietud entre empresarios o grupos élite de la Región Sureste?

XO.-Lo que te puedo comentar es que el problema para la mayoría de nuestros representados, de quienes somos apoderados, empezó en el mes de octubre, cuando suspendieron los pagos, incluso hay mucha gente a la cual le debieron haber devuelto su capital.

LK.- ¿Los capitales de sus representados oscilan entre los...?

XO.- Por persona no hay… creo que por persona lo mínimo que aceptaban eran 500 mil pesos. Lo mínimo con lo que podrías abrir una inversión eran 500 mil pesos.

LK.- ¿No hay tope?

XO.- No, hay gente que tenía 10 o 15.

(ZOCALO/ REDACCIÓN / 07/04/2014 - 03:00 AM)

VIDEO: Financiera defrauda millones a saltillenses

Saltillo, Coah.- La financiera SEFISE S.A. de C.V. estafó a un número aún no determinado de saltillenses, a quienes ofreció estratosféricos rendimientos libres de impuestos por inversiones mínimas de 500 mil pesos y que incumplió. Los defraudados por la empresa, que abrió una filial en Saltillo en septiembre pasado, buscan apoyo legal para intentar recuperar los recursos invertidos.

La entidad financiera enfrenta actualmente al menos 70 demandas judiciales ante la PGR por el delito de fraude -estimado en 200 millones de pesos- y quejas interpuestas por afectados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde finales de 2013.

Xavier Oléa Trueheart, representante del Despacho “Olea y Olea”, con sede en el Distrito Federal, reveló en exclusiva a Periódico Zócalo que la inquietud de quienes invirtieron en SEFISE S.A. de C.V. es justificada y lo que debieran hacer los que empezaron a ver que los rendimientos no era como se los ofrecieron, es buscar un representante legal y promover una denuncia contra esta firma.

 ( Zócalo/ 02/04/2014 - 05:10 AM)

VIDEO: ‘ALCALDE ES ACCIONISTA DE SEFISE’: XAVIER OLÉA

Saltillo, Coah.- El despacho de abogados Oléa y Oléa, que representa a decenas de afectados por el fraude cometido por SEFISE en varias ciudades del país, señaló al alcalde de Saltillo, Isidro López Villareal, como accionista de la financiera que a finales del año pasado instaló una filial en la capital coahuilense.

Xavier Oléa Trueheart explicó que en el caso del empresario Arturo Ferrer, éste se integró al grupo de SEFISE hace poco tiempo y está colaborando también en algunos otros negocios y outsourcing en los que tiene participación Isidro López Villarreal.

(Zócalo/ 06/04/2014 - 02:00 AM)