Según el
Departamento de Estado, realizan depósitos menores a 10 mil dólares y luego
transfieren el dinero a empresas mexicanas.
México .- Pese a las
medidas restrictivas en Estados Unidos y México para evitar el lavado de
dinero, los cárteles de la droga penetraron el sistema financiero
estadunidense, ya que ahora reciben sus ganancias por venta de narcóticos a
través de "cuentas embudo", es decir, dinero que es enviado a
empresas mexicanas, que sirven de fachada para esas actividades ilícitas.
Así lo revela una
alerta emitida el pasado 28 de mayo por la Red de Control de Crímenes
Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, en la que se señala que los delincuentes encontraron en esa
nación y en México la manera de seguir con el blanqueo de activos mediante
transacciones comerciales.
Por esa razón, la
FinCEN asesora a instituciones crediticias estadunidenses, debido al aumento en
el uso de "cuentas embudo", que son operaciones financieras que no
superan 10 mil dólares.
Según la Red de
Control de Crímenes, se trata de cuentas individuales o de negocio que se
pueden abrir en Estados Unidos y en otras regiones del mundo.
En esas cuentas se
reciben múltiples depósitos en efectivo, a menudo en cantidades menores al
umbral del registro de caja, de la que se extraen los fondos en un área
geográfica diferente a la del depósito, en cuestión de horas. En México el
dinero puede llegar en pesos o dólares.
En 2010 el gobierno
mexicano impulsó leyes que limitan los depósitos de dinero en efectivo; meses
después amplió las restricciones para incluir los depósitos en efectivo
realizados en casas de cambio y corredurías (casas de bolsa).
Por su parte, en
2011 y 2012 la FinCEN emitió dos avisos que detallaban el aumento en el uso de
las "cuentas de embudo", una técnica empleada para mover fondos
ilícitos a raíz de restricciones a la moneda.
La Red de Control de
Crímenes Financieros mencionó que a partir de información policial y documentos
sobre actividades sospechosas, cuentan con datos para asegurar que las
organizaciones criminales de México emplean "cuentas embudo" para
mover recursos ilícitos.
Indicaron que las
agrupaciones delictivas utilizan cuentas para financiar la compra de bienes por
medio de operaciones comerciales.
Algunas de las
formas en que se pueden llevar a cabo estas operaciones financieras, explicó la
dependencia de Estados Unidos, es por medio de las cooperativas de crédito que
no tienen una presencia nacional en ese país, sino "ramificaciones
compartidas", motivo por el que pueden ser vulnerables.
También existen los
denominados "corredores de dinero o corredores de pesos", que son
terceras personas que tratan de adquirir las ganancias de la droga que envían
los cárteles mexicanos a Estados Unidos.
Los pasos típicos de
actividad de las "cuentas embudos" incluyen al propietario de un
negocio en Estados Unidos o en otro país, quien participa con los
representantes de una organización delictiva.
Después de una serie
de depósitos en cuentas bancarias, un intermediario realiza transferencias
electrónicas de la "cuenta embudo" , dinero que también se utiliza
para la compra de bienes que pueden ser enviados al extranjero para su venta.
Una vez que los
bienes adquiridos llegan al país de destino y se venden, el producto de la
venta se recibe en moneda de esa nación y se transfiere para el tráfico de
drogas o otras actividades.
BOLETINADOS
-Durante 15 años el Departamento del Tesoro boletinó a
cientos de personas y empresas que guardan presunta relación con el
narcotráfico o el terrorismo.
-En ese lapso ha ordenado congelar las cuentas de 321
mexicanos y 207 empresas en territorio nacional que se constituyeron con
ganancias del tráfico de drogas.
-Esos avisos sobre criminales será usada por la
Secretaría de Hacienda para alertar a los mexicanos que se abstengan de hacer
negocios con sospechosos.
(MILENIO/ Rubén
Mosso / 03/06/2014 01:36 AM)
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