San Antonio, Tx.- Ortiz Gámez es funcionario de al menos dos sociedades en Texas, cuyos nombres son Carsil Real State Inc. y J.A.G. Capital LLC. Las dos sociedades fueron registradas por Flores Jr., también asesor legal de Javier Villarreal Hernández.
Para comprar las propiedades utilizaron a Alpes Group, LLC, cuyo gerente es el cuñado de Villarreal Hernández.
Las autoridades estadounidenses documentaron varias operaciones realizadas entre abril y junio de 2009, en las que se transfirieron fondos a nombre de tres empresas en Texas, todas de Schuessler y creadas ante Flores Jr.
Del 7 al 28 de abril de 2009 se transfirieron 10 millones 381 mil dólares a la empresa Barcelona at Stone Oak, LCC.
En otras operaciones registradas del 28 de mayo al 12 de junio de 2008 se depositaron 3 millones 250 mil dólares a la empresa South Padre LLC, en tanto que del 24 de abril al 4 de junio las transferencias registradas fueron de 8 millones 424 mil dólares a la cuenta Villa Premio Gas LLC.
Las autoridades estadounidenses documentaron varias operaciones realizadas entre abril y junio de 2009, en las que se transfirieron fondos a nombre de tres empresas en Texas, todas de Schuessler y creadas ante Flores Jr.
Del 7 al 28 de abril de 2009 se transfirieron 10 millones 381 mil dólares a la empresa Barcelona at Stone Oak, LCC.
En otras operaciones registradas del 28 de mayo al 12 de junio de 2008 se depositaron 3 millones 250 mil dólares a la empresa South Padre LLC, en tanto que del 24 de abril al 4 de junio las transferencias registradas fueron de 8 millones 424 mil dólares a la cuenta Villa Premio Gas LLC.
(ZOCALO/ Redacción /04/08/2014 - 03:00 AM)
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