Saltillo, Coah.- El tesorero de Saltillo, Adrián Ortiz Gámez,
emula las estrategias de negocios y fiscales que el ex tesorero de
Coahuila, Javier Villarreal Hernández, utilizó en Estados Unidos para
lavar millones de dólares.
Como parte de sus esquemas económicos, tanto Ortiz Gámez como Villarreal Hernández estructuraron sociedades en San Antonio, Texas, bajo la asesoría legal de justamente el mismo abogado: Rubén Flores Jr.
En esa ciudad, a la que ambos políticos recurren como paraíso fiscal, Villarreal Hernández ya se encuentra en prisión acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.
Una consulta de Zócalo en la Secretaría de Estado de Texas reveló que Ortiz Gámez es funcionario de al menos dos sociedades en Texas, cuyos nombres son Carsil Real Estate Inc. y J.A.G. Capital LLC.
En documentos oficiales, Ortiz Gámez aparece como director de Carsil Real Estate Inc. y subgerente de J.A.G. Capital LLC.
Las dos sociedades fueron registradas por Flores Jr. y ambas tienen como domicilio el número 7272 de la calle Wurzbach, en San Antonio.
El asesor legal de Ortiz Gámez en la Unión Americana es el mismo que se encargó de crear al menos cuatro distintas sociedades para Lorenzo Schuessler, cuñado de Villarreal Hernández.
El Gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría de Texas investigan una red de lavado de dinero encabezada por Villarreal Hernández, en la que utilizó en diferentes momentos las sociedades creadas por Flores Jr.
Las operaciones financieras de Villarreal Hernández involucran una serie de emisiones bancarias de varios millones de dólares realizadas desde cuentas de Banorte y depositadas en varias cuentas del JP Morgan Chase Bank, así como la adquisición de propiedades por 18 millones de dólares.
Como parte de sus esquemas económicos, tanto Ortiz Gámez como Villarreal Hernández estructuraron sociedades en San Antonio, Texas, bajo la asesoría legal de justamente el mismo abogado: Rubén Flores Jr.
En esa ciudad, a la que ambos políticos recurren como paraíso fiscal, Villarreal Hernández ya se encuentra en prisión acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.
Una consulta de Zócalo en la Secretaría de Estado de Texas reveló que Ortiz Gámez es funcionario de al menos dos sociedades en Texas, cuyos nombres son Carsil Real Estate Inc. y J.A.G. Capital LLC.
En documentos oficiales, Ortiz Gámez aparece como director de Carsil Real Estate Inc. y subgerente de J.A.G. Capital LLC.
Las dos sociedades fueron registradas por Flores Jr. y ambas tienen como domicilio el número 7272 de la calle Wurzbach, en San Antonio.
El asesor legal de Ortiz Gámez en la Unión Americana es el mismo que se encargó de crear al menos cuatro distintas sociedades para Lorenzo Schuessler, cuñado de Villarreal Hernández.
El Gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría de Texas investigan una red de lavado de dinero encabezada por Villarreal Hernández, en la que utilizó en diferentes momentos las sociedades creadas por Flores Jr.
Las operaciones financieras de Villarreal Hernández involucran una serie de emisiones bancarias de varios millones de dólares realizadas desde cuentas de Banorte y depositadas en varias cuentas del JP Morgan Chase Bank, así como la adquisición de propiedades por 18 millones de dólares.
(ZOCALO/ Redacción /04/08/2014 - 03:00 AM)
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