Dinero confiscado por soldados durante una operación
militar cerca de Monterrey se muestra el 22 de septiembre de 2009.
El ejército confiscó $3,7 millones y otros 23 millones
de pesos durante la operación, según reportes informativos.
Los grupos del crimen organizado utilizan varios
métodos para lavar las ganancias del narcotráfico
Para Agorarevista/ Anna Hernández
Los Zetas, el Cartel
de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales se están haciendo
más audaces en sus esfuerzos para lavar billones de dólares en ganancias por el
tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, según dijo un analista de
seguridad y abogado independiente que ha representado a narcotraficantes.
Los Zetas
presuntamente lavaron millones de dólares de ganancias ilícitas a través de una
operación de carreras de caballos que operaba en Texas y Oklahoma, según
alegaron los fiscales federales de EUA en un proceso federal abierto en julio
de 2012.
El Cartel de
Sinaloa, comandado por el capo fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán, lavó
millones de dólares en ganancias de drogas a través de una compañía de perfumes
establecida en Laredo, Texas, según informes publicados.
Los proyectos de
lavado de dinero algunas veces involucran a bancos importantes.
Bancos importantes
conectados al lavado de dinero
En años recientes,
el mayor banco de Europa, HSBC, movió $7.000 millones hacia sus operaciones en
los EUA, y mucho de ese dinero estaba conectado a narcotraficantes, según
confirmó una investigación del senado de EUA, de acuerdo con el periódico
británico The Guardian.
El diario reportó
que una subsidiaria de HSBC en las Islas Caimán tenía 50.000 cuentas y $2,100
millones en participación. Dinero de esas cuentas se utilizó para comprar
aviones para los narcotraficantes.
En 2010, El Banco
Wachovia pagó una multa de $50 millones por no monitorear adecuadamente
transacciones en efectivo, las cuales fueron utilizadas por los
narcotraficantes mexicanos para transportar 22 toneladas de cocaína, de acuerdo
con informes publicados.
El banco (que ahora
es parte de Wells Fargo) también pagó $110 a las autoridades federales de EUA
por permitir operaciones que posteriormente demostraron estar conectadas al
tráfico de drogas. La institución financiera no llevó a cabo los procedimientos
adecuados para monitorear lavado de dinero en la transferencia de $378.000
millones.
El lavado de dinero
es 'esencial' para los grupos de crimen organizado
“El lavado de las
ganancias de las drogas es esencial para Los Zetas y otros carteles o grupos
del crimen organizado que manejan grandes cantidades de efectivo, ya que el
dinero se utiliza para corromper a las autoridades en todos los niveles, y
también se gasta en financiar las actividades ilegales de estos grupos”,
comentó Alberto Martín Montoya, analista de seguridad e investigador en la
Universidad Ibero Americana (UIA).
“Lamentablemente,
hay bancos que colaboran en el lavado de las ganancias ilícitas de las drogas”,
agregó el analista.
Los carteles de las
drogas harán lo que sea necesario para legalizar las ganancias obtenidas de las
actividades ilegales, declaró un abogado privado que sirvió una sentencia en
una prisión federal de EUA por lavado de millones de dólares para
narcotraficantes colombianos.
“Esto basta para
mostrar hasta dónde llegarán estas personas para contrabandear dinero de las
drogas”, señaló Kenneth Rijock, un ex-abogado bancario que lavó y contrabandeó
millones de dólares en efectivo para los capos colombianos en la década de los
80.
Rijock eventualmente
fue acusado de crimen organizado. Cooperó con las autoridades, se declaró
culpable y pasó dos años en una prisión federal. Fue liberado en 1992 y
escribió un libro acerca de sus experiencias, titulado “El Lavandero”.
Con la aprobación de
las recientes leyes en México que limitan transferencias bancarias y cantidades
de depósitos, las grandes operaciones del crimen organizado, incluyendo Los
Zetas y el Cartel de Sinaloa, han regresado al modo antiguo de mover grandes
cantidades de dinero, dijo Rijock.
“Se ha regresado a
mover grandes cantidades de efectivo. Es crudo y brusco, pero puede funcionar”,
indicó Rijock.
Las autoridades han
decomisado grandes cantidades de efectivo de los narcotraficantes
Cualesquiera que
sean los métodos que estén utilizando, las organizaciones criminales
transnacionales están definitivamente lavando grandes cantidades de dinero.
En 2011, las
autoridades mexicanas confiscaron $26 millones de presuntas operaciones de
lavado de dinero.
La Agencia
Antidrogas de EUA (DEA) confiscó casi $1.000 millones en efectivo y bienes
tales como automóviles y propiedades en 2011, procedentes de la droga, según
confirmaron las autoridades.
El FBI ha calculado
que hasta unos $39.000 millones en efectivo del narcotráfico cruzan la frontera
México - EUA cada año.
Los carteles de las
drogas utilizan estrategias de lavado de dinero tanto sencillas como complejas
Con tales cantidades
masivas de efectivo a su disposición, las organizaciones criminales
transnacionales están utilizando estrategias tanto simples como complejas para
lavar su dinero:
• Efectivos de Los
Zetas supuestamente lavaron $20 millones de ganancias en el tráfico de cocaína
mediante una operación de carreras de caballos cuarto de milla en Texas y
Oklahoma, según una acusación federal de EUA que se hizo pública en junio de
2012. Miguel Ángel Treviño Morales, considerado como la mano derecha del líder
de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, proporcionó efectivo a su hermano
menor, José Treviño Morales, para comprar caballos cuarto de milla, que cuestan
cientos de miles de dólares, establece la acusación. Treviño Morales y sus
supuestos cómplices fueron tan descarados como para ponerle el nombre a un
caballo de “Cartel Número Uno” y a otro caballo “Cartel Coronita”.
José Treviño, su
esposa y cinco asociados fueron arrestados. Miguel Ángel Treviño Morales,
conocido como “Comandante 40” y “40”, sigue prófugo, así como Lazcano, quien es
conocido como “El Verdugo” y “El Lazca”. La operación de carreras de caballos
era conocida como Tremor Enterprises.
• Un presunto
operativo del Cartel de Sinaloa confesó el contrabando de hasta $24 millones de
Los Ángeles a Tijuana durante un período de varios meses, según una declaración
de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. En agosto del 2012,
Elías López López, un ciudadano de EUA conocido como “El Pantera”, le dijo a
las autoridades que llevaba cerca de $500.000 en efectivo cada semana después
de haber sido reclutado por un amigo para trabajar para el cartel, comandado
por El Chapo.
El Pantera le dijo a
las autoridades que era dueño de un restaurante de mariscos en Tijuana. El
Pantera presuntamente “lavó” el dinero a través del restaurante, y luego lo
entregó a los líderes del Cartel de Sinaloa en Culiacán.
• Un hombre de Texas
ayudó a lavar más de $25 millones para el Cartel de Sinaloa a través de su
compañía de perfumes. En enero de 2012, un juez federal en Nueva York sentenció
al dueño del negocio, Vikram Datta, a 20 años de prisión. Fue capturado en una
operación encubierta de la DEA.
Datta embarcó
grandes cantidades de perfumes a compradores mexicanos quienes le pagaron con
dinero de las drogas que se movía a través de cambios de moneda, también
conocidas como “casas de cambio” según los informes publicados.
(PROCESO/Anna Hernández/agorarevista.com/08 DE Febrero
2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario