Las casas de apuesta en el país están
mal reguladas y las auditorías son un “show” de simulación, destaca el
investigador Edgardo Buscaglia. “A la familia Hank habría que preguntarle
cuántos casinos se abren”, cuestiona el analista en temas de lavado de dinero y
corrupción política
Los casinos, las carreras de
caballos, las loterías y otros juegos legales representan un mecanismo muy
frecuente para blanquear capitales de procedencia ilícita en México, donde
existe un pacto de impunidad en el tema, aseguró el investigador académico
Edgardo Buscaglia.
A través de su más reciente
obra, “Lavado de Dinero y Corrupción Política”, publicado en octubre de 2015
por el sello editorial Debate, el asesor en materia de lucha contra la
delincuencia organizada destaca cómo los recursos provenientes de actividades
criminales a gran escala son divididos en pequeñas cantidades de efectivo y, a
través de miles de cómplices, son canalizados a casas de juegos legales.
“La compra de fichas de
casino y su intercambio por un cheque emitido por el mismo local y para su
posterior depósito, la compra de billetes ‘ganadores’ de loterías o la apuesta
en carreras de caballos para intercambiar el premio por un cheque ‘limpio’
emitido por la entidad que provee el juego legal, representan mecanismos muy
usuales para esconder el origen de dinero sucio”, describe el especialista.
Entrevistado por ZETA,
Buscaglia dijo desconocer cuántos casinos son abiertos en determinado periodo
en el territorio nacional, “pero sé que están muy mal regulados. A la familia
Hank habría que preguntarle cuántos casinos se abren. Yo no sé, ellos están en
ese negocio ¿no?”.
El grave problema no solo es
que este tipo de negocios esté mal regulado, sino que “las auditorías brillan
por su ausencia, y cuando las hay, una vez cada tanto, son un show de
simulación”.
ESTADO DÉBIL
El también presidente del
Instituto de Acción Ciudadana en México señala que las auditorías tributarias
son casi inexistentes: “Estamos ante una simulación de Estado mexicano, que
cuando surge un escándalo, ya sea porque estalla una bomba en el casino -como
sucedió hace unos años- ahí recién, es cuando se le pone un tipo de foco a ese
casino.
“Reaccionamos
espasmódicamente ante un hecho delictivo, ante un hecho atroz, en donde quizás
un grupo criminal adversario al del dueño del casino le meten una bomba y ahí
sí nos metemos, pero no estamos preventivamente generando auditorías como se ha
hecho desde las épocas en donde las mafias italianas, y las mafias americanas
tenían una base patrimonial en Las Vegas, mucho más grande que ahora”, destacó
el entrevistado.
Edgardo Buscaglia establece
que hoy la procedencia de los recursos se ha diversificado y los capitales
tienen todo tipo de origen. Recordó cómo en los Estados Unidos de América se
empezaron a realizar auditorías tributarias hace ya algunos años.
“Veías a los agentes de la
Internal Revenue Service (IRS) mucho más involucrados en hacer las auditorías
en donde no se requiere un delito preventivamente. A ti no te tienen que acusar
de un delito para hacerte una auditoría, te la pueden hacer hoy. El Estado no
necesita justificarse. Simplemente van y te la hacen”, expresó enfático el
intelectual de origen argentino.
Para Buscaglia existe un
pacto de impunidad en el tema de casinos, en la regulación de compañías de
seguros y en el tema de fideicomisos, entre otros, donde “hay vacíos
regulatorios que yo señalo ahí, -en su libro-, espantosos, que hacen que el día
que nosotros tengamos un sistema judicial en serio, que reacciona, como el de
Brasil, donde hay actos de corrupción y comienzan a investigar. Te vas a dar
cuenta que gran cantidad de los dineros de Sinaloa están metidos ahí y en el
sector de la construcción, donde el cash fluye mucho más. Se le paga a la gente
en cash. A los obreros y demás”.
En nuestro país “hay un
enorme parque de diversiones para redes criminales, que no necesariamente
tienen que asesinar. Las redes criminales japonesas no asesinan en México,
simplemente vienen, colocan su dinero de origen sucio, muchas veces legalizan
sus negocios como lo hacen en Japón”.
Los lavadores del país
asiático están acostumbrados a trabajar ante estados fuertes, entonces, no
quieren llamar la atención, ni desafiar al Estado, pues conviven con él
cometiendo delitos de menor impacto social en Japón, aseguró el analista. “Acá
no, acá se cometen delitos de altísimo impacto social porque es negocio
capturar al Estado, utilizar a los policías municipales de Tijuana como grupo
paramilitar contra los grupos adversarios que puedan llegar a desafiar al
Cártel de Sinaloa”.
Entonces en México, ¿las
autoridades se hacen de la vista gorda o qué es lo que sucede?, se le pregunta
al también autor del libro “Vacíos de Poder’” “Estamos ante un Estado débil,
con poco controles, por más controles de confianza simulados que nos quiera
convencer la PGR que aplica, que yo no dudo de la honestidad de la gente que
los aplica, no estoy diciendo eso, pero lo cierto es que sin controles de
confianza no vamos a avanzar hacia ningún lado”, respondió.
CONTROLES Y “ERRORES”
En su libro sobre lavado de
dinero, Edgardo Buscaglia realiza 20 propuestas de políticas públicas para
disminuir los delitos con motivación económica, incluida la corrupción en todas
sus facetas, y cómo aplicar castigos mucho más certeros a los delincuentes
especializados.
En México se ponen “todos los
huevos en una canasta” y no se aplican controles legislativos, judiciales, ni
sociales de sociedad civil. “Todos los controles que menciono en el libro no
existen en el país y, mientras eso no ocurra, vamos a seguir transitando en el
limbo que ha hecho que la democracia mexicana nazca muerta, porque en el fondo
la corrupción política mata a la democracia y aún más: mata al Estado de
Derecho, por lo tanto, México no es una democracia con Estado de Derecho, desde
ningún punto de vista”, expuso el investigador.
La democracia en este país
nació muerta desde la época del Presidente Ernesto Zedillo, considera
Buscaglia, pues el ex mandatario “repartía discrecionalmente dinero a los
partidos para que financiasen sus campañas electorales.
Dinero limpio, claro está, pero después esos
partidos se acostumbraron a la pachanga de buscar dinero por donde sea. Ocho o
nueve de cada diez pesos que financian las campañas políticas de candidatos, no
de partidos, es de origen lícito. O sea, estamos hablando de un medio ambiente
ideal para que grupos criminales se afinquen en México y no solamente
mexicanos. Insisto, éste es un problema transnacional, y se necesitan dos para
bailar tango”.
La culpa no es sólo de las
autoridades nacionales, pues la delincuencia global se expande y “Estados
Unidos tiene un grave problema de no sancionar adecuadamente a los bancos que
cometen errores, entre comillas, como HSBC y no lo sanciona adecuadamente.
Multitas negociadas en la oscuridad en el Departamento de Justicia. También
tenemos un problema en Estados Unidos. Hay incentivos por todos lados para que
estos grupos se sigan expandiendo”, finalizó el hombre que no solo identifica
el cáncer social, sino que desarrolla propuestas para ponerlas al servicio de
los Estados para combatirle.
¿QUIÉN ES EDGARDO BUSCAGLIA?
Es presidente del Instituto
de Acción Ciudadana en México. Director del International Law and Economic
Development Center e investigador académico principal en Derecho y Economía en
la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es profesor invitado de la
Universidad de San Andrés en Argentina. Trabaja como asesor en materia de lucha
contra la delincuencia organizada desde 1990. También se desempeña como asesor
en reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales
en 111 países.
Buscaglia ha publicado una
docena de libros y más de cien artículos científicos sobre estas materias en
importantes revistas especializadas de Estados Unidos y Europa. Periódicos como
El Mundo, Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung y Wall Street
Journal, entre otros, publican sus artículos de opinión y columnas.
El analista es entrevistado
asiduamente por medios periodísticos internacionales, tales como CNN, BBC,
Deutsche Welle, Al Jazeera, Associated Press y Reuters. Es autor de los libros
‘Vacíos de Poder en México’ (2013) y ‘Lavado de Dinero y Corrupción Política
(2015), Editorial Debate, del grupo Penguin Random House.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos
Sáinz Martínez / Fotos. Luis Carlos Sains/
26 de Diciembre del 2015 a las 12:00:57)
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