El extitular de la Fepade considera que
el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, debería estar siendo procesado por el
caso Odebrecht
La Unidad de Inteligencia de
la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga si
existen operaciones de lavado de dinero en empresas que tienen contratos con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó el titular de esa área Santiago
Nieto.
En entrevista para Despierta
con Loret el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), dijo “El tema que tiene que ver con la Unidad de
Inteligencia Financiera es si hay una operación de lavado de dinero. Estamos
desarrollando investigaciones y trabajando con la CFE, para efecto de
determinar si hay algún delito.”, precisó.
El comentario de Santiago
Nieto se da tras el anuncio del presidente López Obrador y el director de CFE,
Manuel Bartlett, quienes indicaron que hay irregularidades en contratos
concedidos por la Comisión Reguladora de Energía así como un posible conflicto
de interés cometido por al menos nueve exfuncionarios públicos.
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6:27 - 12 feb. 2019
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¿QUÉ OCURRIÓ CON ODEBRECHT?
Corresponde a la Fiscalía
General de la República (FGR) dar paso a la judicialización del caso Odebrecht,
pero a consideración de Nieto, Emilio Lozoya debería estar siendo procesado.
Cuando Santiago Nieto fungía
como titular de la Fepade llevó el caso Odebrecht, que reveló una de las redes
de corrupción más grandes de América Latina y que implicó incluso al
expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con las
indagatorias, dinero derivado de operaciones irregulares vinculadas a Petróleos
Mexicanos (Pemex) con Lozoya al frente, paró en la campaña presidencial del
candidato del Partido Revolucionario (PRI) del 2012.
Nieto precisó que corresponde
a las autoridades determinar si recursos de procedencia ilícita financiaron la
candidatura de Peña Nieto para acusar que existió un cohecho y procesar al
expresidente.
Previo a su renuncia en
octubre de 2017, el extitular de la ya extinta Procuraduría General de la
República, Raúl Cervantes, indicó que el caso Odebrecht ya estaba listo para su
judicialización, sin embargo no se han reportado avances, por lo que ahora
corresponde al fiscal Gertz Manero responder por la indagatoria.
EMPRESAS VINCULADAS A REDES DE TRATA DE PERSONAS
A pedido de la Secretaría de
Gobernación, el titular de la Unidad de Inteligencia de SHCP indicó que se
llevan a cabo investigaciones sobre empresas vinculadas al delito de trata de
personas.
Santiago Nieto precisó que
algunas indagatorias apuntan a personas morales, es decir, empresas que en
algunos casos pueden llegar a ser fantasmas, relacionadas con redes de
explotación sexual.
El extitular de la Fepade
señaló al menos dos modos de operación que han sido detectados por la Unidad de
Inteligencia, el primero es de personas extranjeras que son traídas a México y
el segundo de mexicanos, en su mayoría mujeres, que son llevadas fuera del país
con fines de trata.NR
(Con información de Noticieros Televisa)
(EJE CENTRAL/ REDACCIÓN EJECENTRAL/12 DE FEBRERO DE
2019)
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